Código de valores: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) abreviatura de valores: Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966) número de anuncio: 2022 – 062 Chn Energy Changyuan Electric Power Co.Ltd(000966)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 20 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio nacional de energía en la Oficina de la empresa, no. 63 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan, Provincia de Hubei. La notificación de la reunión se enviará por correo o correo el 10 de mayo. La reunión debería incluir nueve directores, de hecho nueve. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao Hu y contó con la asistencia de los supervisores y altos directivos de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
En votación a mano alzada, la Conferencia aprueba la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente de la empresa
La Reunión eligió Presidente al Sr. Zhao Hu y Vicepresidente al Sr. Yuan bing.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración de la sociedad
La Reunión eligió a los siguientes miembros del Comité Especial del nuevo Consejo de Administración de la empresa:
Miembros del Comité Estratégico: Zhao Hu, yuan bing, Wang zongjun, de los cuales Zhao Hu es el Presidente (convocante); Miembro del Comité de auditoría y gestión de riesgos: Tang Xiangxi, Wang zongjun y Zhang Hong, de los cuales Tang Xiangxi es el Presidente (Coordinador);
Miembros del Comité de nombramientos: Wang zongjun, Zhao Hu y Zhang Hong, de los cuales Wang zongjun es el Presidente (convocante); Miembros del Comité de remuneración y evaluación: Zhang Hong, Tang Xiangxi y yuan bing, de los cuales Zhang Hong es el Presidente (convocante).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento de altos directivos de la empresa
Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Presidente y del Consejo de Administración, se decidió nombrar al Sr. Yuan guangfu Director General de la empresa y al Sr. Liu Jun Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico General de la empresa. Tras el nombramiento del Director General de la empresa, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración examinó y aprobó la decisión de nombrar a la Sra. Zhu Hong contable general de la empresa (responsable de las finanzas), el Sr. Qiu Hua, el Sr. Ren dejun, el Sr. Hu Qian y el Sr. Li Jun directores generales adjuntos de la empresa.
El director independiente de la empresa aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
The meeting agreed to appoint Mr. Ye jianbing as Representative for Securities Affairs of the Company for a term from the date of deliberation and Adoption of the current Board of Directors to the Expiration of the current Board of Directors.
El Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa aprobó el proyecto de ley y emitió las opiniones pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la prueba del deterioro del valor de los activos objeto de la inyección de una reorganización importante de los activos”
De conformidad con el informe especial de auditoría sobre la prueba de deterioro del valor de los activos subyacentes a la inyección de la reorganización de activos importantes (xinhuishi Bao Zi [2022] No. Ze10200), emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021 no se había producido ningún deterioro del valor de los activos subyacentes. La reunión estuvo de acuerdo con los resultados de las pruebas anteriores y llegó a la conclusión de que, al 31 de diciembre de 2021, el valor de evaluación de los activos subyacentes inyectados en la reestructuración de activos importantes era superior al valor de transacción y no se había producido ningún deterioro.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, el proyecto de ley es una transacción conexa, y el Comité de auditoría y gestión de riesgos del Consejo de Administración de la empresa y el director independiente han aprobado el proyecto de ley con antelación y han emitido las opiniones pertinentes. Cuatro directores afiliados, Zhao Hu, Yuan guangfu, Liu zhiqiang y Zhu zhengang, se abstuvieron de votar y cinco directores no afiliados votaron sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el informe de la prueba de deterioro del valor de los activos objeto de la inyección de la reorganización de activos importantes (número de anuncio: 2022 – 064), publicado el mismo día en China Securities News, Securities Times y la red de información Juchao. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes en la primera reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Currículo de los miembros de la Junta
2. Currículum vitae del personal directivo superior
3. Curriculum vitae of Securities Representative
Junta Directiva 21 de mayo de 2022
Currículo de los miembros de la Junta
Zhao Hu, varón, nacido en febrero de 1965, Licenciado en economía. Actualmente es Presidente y Secretario del partido, Secretario del partido y Director Ejecutivo de National Energy Group. He was successfully a Member and Deputy Chief of the Secretariat of the General Office of the Government of Hubei Province, Deputy Town Chief of longzhouping Town, Changyang County, Hubei Province, Deputy Director of the County Planning Committee, Deputy Secretary and Director of the General Office of the Government of Hubei Province, Deputy General Manager of the company, Secretary of the Board of Directors, General Legal Advisor, Chairman of the supervisory Board and Vice – Chai
Yuan Bing, varón, nacido en junio de 1969, maestro de ingeniería, Ingeniero Senior. Actualmente es Vicepresidente de la empresa y Director del Departamento de tecnología de producción y marketing. He has been the following duty Officer, Deputy Value Officer, Deputy Value Officer, Deputy Value Officer of geheyan Power Plant Operation Branch of Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., Economic Special Responsibility of Planning and Marketing Department of Electric Power Production Department of Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., Deputy Director, Director and Secretary of the Dispatching Center, Deputy Director, Director and party general Branch of Hubei Qingjiang Hydropower Development Co., Ltd., Deputy General Manager and member of the Party Committee, and Director of Production Technology Department.
Yuan guangfu, varón, nacido en enero de 1969, Licenciado en ingeniería Senior. Actualmente es Director, Director General y Secretario Adjunto del partido. Ha sido Director Adjunto (Director General Adjunto) de Jingmen Thermal Power Plant (Company), Director Adjunto (Director General Adjunto) de Guodian xiaolongtan Power Plant (Kaiyuan Company), Director Adjunto y Director del Departamento de Seguridad de la producción y el Departamento de construcción de ingeniería, Ingeniero Jefe Adjunto y Director General de Jingzhou Company, Director General Adjunto de Guodian Southern Branch (Guangdong Company), Director Ejecutivo, Director General y Secretario Adjunto del partido de Guodian Guangdong Company.
Liu zhiqiang, varón, nacido en diciembre de 1965, maestro de ingeniería, Ingeniero Senior.
Actualmente es Director de la empresa, Director a a tiempo completo del Grupo Nacional de energía. Sucesivamente empleado de la central térmica de Yulin, Jefe de sección adjunto, Jefe de sección, asistente del Director de la fábrica, asistente del Director General de shendong Public Utility Development Company, Secretario del partido y Director General de la empresa de energía térmica, Director General Adjunto de Shenhua shendong Electric Power Company, Director General Adjunto de Shenhua Guoneng Group Company, Director General Adjunto de Shenhua shendong Electric Power Company, Director y Director General de shenwan Energy Company, Secretario del partido de Shenhua Sichuan Energy Company, Presidente.
Zhu zhengang, varón, nacido en marzo de 1966, maestro de economía, economista superior. Actualmente es Director de la empresa, líder del Grupo de inspección del Grupo Nacional de energía. Ha sido Director Adjunto de la División de accesorios textiles del Departamento de comercio exterior del Ministerio de comercio exterior y cooperación económica, Primer Secretario y Jefe del Grupo de la Unión Europea de la Oficina de comercio económico de la Misión de China ante la Unión Europea, Director Adjunto e investigador de la División de pedidos del Departamento de comercio exterior del Ministerio de comercio exterior, investigador de la División de pedidos del Departamento de comercio exterior del Ministerio de comercio exterior, Primer Secretario comercial, antiguo Director, Director Adjunto y Director de la División de cooperación económica del Departamento de cooperación internacional y operaciones en el extranjero del Grupo de energía de China. Director y Secretario Adjunto del Departamento de cooperación internacional del Grupo Nacional de energía.
Li Liang, varón, nacido en enero de 1983, Licenciado en ingeniería, ingeniero. Actualmente es Director de la empresa y Director del Departamento de gestión de la construcción. Ha sido Jefe de la sección principal del Departamento de ingeniería de la empresa de construcción de ingeniería shuibuya de Qingjiang, Provincia de Hubei, Ingeniero Jefe del Departamento de proyectos de vertederos de represas, Director del Departamento de desarrollo de inversiones, Director del Departamento de desarrollo estratégico, Director Adjunto del Departamento de desarrollo de inversiones y Director Adjunto del Departamento de gestión de la construcción.
Tang Xiangxi, varón, nacido en octubre de 1963, estudiante de doctorado. Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor de la escuela de contabilidad de la Universidad Central Sur de economía, economía, política y derecho, tutor de doctorado, investigador a tiempo completo del Centro de investigación de la propiedad intelectual de la Universidad Central Sur de economía, política y derecho. También es miembro del Comité Asesor de normas contables del Ministerio de Finanzas, Director Ejecutivo de la Asociación China de investigación de costos, Director Ejecutivo de la Asociación China de contabilidad financiera y Vicepresidente de la Asociación China de contabilidad comercial. Ha sido Director Adjunto y Director del Departamento de contabilidad de la escuela de contabilidad de la Universidad Central Sur de economía, economía, política y derecho, y Vicepresidente de la escuela de contabilidad. Ha sido director independiente de Lens Technology Co.Ltd(300433) , Kangxin New Materials Co.Ltd(600076) , Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345) , etc.
Wang zongjun, Male, Born in May 1964, Ph.D., Professor (Second level), Ph.D. supervisor, Huazhong University of Science and Technology Huazhong excellent Scholar. Actualmente es director independiente de la empresa, Presidente de la escuela de gestión de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, Vicepresidente de la sociedad china de economía tecnológica. Ha sido asistente del Decano de la escuela de gestión de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, Director del Instituto de evaluación empresarial, Vicepresidente Ejecutivo del Departamento de gestión de la Ciencia y la tecnología y propiedad intelectual, Director del Departamento de gestión de la Ciencia y la tecnología y propiedad intelectual, Vicepresidente (presidiendo el trabajo), Vicepresidente de la Federación Mundial de pequeñas y medianas empresas – Asociación Empresarial China.
Zhang Hong, varón, nacido en abril de 1982, Doctor en derecho, Profesor de segundo grado. Actualmente es director independiente de la empresa, Profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Wuhan, tutor de doctorado, Director Adjunto del Centro de investigación de ideas sobre el Estado de derecho de la Universidad de Wuhan, representante del 15º Congreso Popular de la ciudad de Wuhan, miembro de la Comisión Jurídica y editor ejecutivo de jingchu Law de la sociedad de derecho de la provincia de Hubei. He has been Deputy Dean, Professor, Ph.D. Supervisor of the Law School of South China University of Finance, Economics and Law, Director of the Institute of Civil and commercial codes, Deputy District Chief of the People ‘s Government of Jiangxia District, Wuhan City.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, los miembros del Consejo de administración mencionados no poseen acciones de la sociedad y no tienen ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, ni con los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad. There is no case where the suspected crime is filed for Investigation by the judicial authorities or the suspected violation of the Law is filed for Investigation by c
CV del personal directivo superior
Yuan guangfu, varón, nacido en enero de 1969, Licenciado en ingeniería Senior. Actualmente es Director, Director General y Secretario Adjunto del partido. Ha sido Director Adjunto (Director General Adjunto) de Jingmen Thermal Power Plant (Company), Director Adjunto (Director General Adjunto) de Guodian xiaolongtan Power Plant (Kaiyuan Company), Director Adjunto y Director del Departamento de Seguridad de la producción y el Departamento de construcción de ingeniería, Ingeniero Jefe Adjunto y Director General de Jingzhou Company, Director General Adjunto de Guodian Southern Branch (Guangdong Company), Director Ejecutivo, Director General y Secretario Adjunto del partido de Guodian Guangdong Company.
Zhu Hong, mujer, nacida en julio de 1970, Licenciado en economía, contable superior, CPA. Actualmente es el contable jefe de la empresa (Director Financiero). Ha sido Director Adjunto del Departamento de Finanzas, Director del Departamento de marketing, Director del Departamento de Finanzas, Contador Jefe de Guodian Jiangxi Electric Power Co., Ltd.
Qiu Hua, varón, nacido en octubre de 1965, Licenciado en ingeniería, Ingeniero superior. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa y Presidente del sindicato. He has been the Chief Engineer of Jiangxi Jiujiang phase III Power Generation Co., Ltd., Deputy Director of Power Development Department, Director, Director of Engineering Construction Department, Deputy Chief Engineer, Director of Planning and Development Department, Deputy Chief Engineer and Director of Engineering Construction Department, Deputy General Manager, member of Party Group, Director of Working Committee of Guodian Yunnan Power Generation Co., Ltd., and Chairman of Guodian Hanchuan Power Generation Co., Ltd.
Ren dejun, varón, nacido en marzo de 1965, Licenciado en ingeniería, Ingeniero superior. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa. He has been Deputy Director and Deputy Director of Electric Workshop of Hubei Shashi Thermal Power Plant, Director of Production and operation Department, Director of Safety Production Department, Director of fuel Management Department, Deputy Chief Engineer, General Manager of Central China Power Generation and Maintenance Company, Deputy Chief Engineer and Director of Safety Production Department.
Hu Qian, varón, nacido en abril de 1970, Licenciado en economía y economista superior. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa. Ha sido Director del Departamento Jurídico de financiación de valores de la empresa, representante de Asuntos de valores, Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico General, Secretario de la Comisión Disciplinaria, Oficial Jefe de riesgos, Director de cumplimiento, persona jurídica responsable y Secretario de la Comisión Disciplinaria de la empresa.
Li Jun, varón, nacido en junio de 1968, maestro de ingeniería, Ingeniero Senior. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa. Ha sido Director Adjunto de la Oficina, Director de División Química, Director de oficina, Director General Adjunto, Secretario de disciplina y Presidente del sindicato, Secretario del partido, Director General Adjunto, Director Ejecutivo y Director General de Jingzhou Company, Director Ejecutivo y Director General de Qingshan Power Company, Director Ejecutivo y Director General de Hanchuan Company.
Liu Jun, varón, nacido en diciembre de 1965, Licenciado en derecho económico, economista superior, Asesor Jurídico Superior, abogado corporativo. Actualmente es Secretario del Consejo de Administración y Asesor Jurídico General de la empresa. Ha sido Secretario del Comité Disciplinario de Jingmen Company, Presidente del sindicato, Secretario del Comité Disciplinario de Hanchuan Company, Presidente del sindicato, Director del Departamento de trabajo político de la empresa (Departamento de Inspección disciplinaria, Oficina del Comité de trabajo), Director del Departamento de trabajo del Director General (Oficina del Comité del partido, oficina de cartas y visitas), Director del Departamento Jurídico de financiación de valores.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el personal directivo superior mencionado no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad y los directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad. There is no case where the suspected crime is filed for Investigation by the judicial authorities or the suspected violation of the Law is filed for Investigation by csrc; No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores; No hay casos en que el derecho de sociedades de la República Popular China y las normas de la bolsa de Shenzhen prohíban actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; No una person a deshonesta ejecutada; Cumplimiento de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes
