Código de valores: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) abreviatura de valores: Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107) número de anuncio: 2022 – 029 Shanghai Anlogic Infotech Co.Ltd(688107)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas de la empresa no. 1867, zhongke Road, Pudong New Area, Shanghai (videoconferencia en línea) (ⅲ) información sobre los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que tienen en la Junta:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 10
Número de accionistas comunes 10
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 267077 756
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
667527 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 667527
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración y la votación en línea fue adoptada en la reunión. La reunión está presidida por el Sr. Ma yuchuan, Presidente de la Junta de accionistas. Los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los asistentes y convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Secretario de la Junta asistió a la reunión; Otros ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Debido a las necesidades de prevención y control de epidemias, los directores, supervisores y algunos altos directivos de la empresa participaron en la reunión mediante videoconferencia. Shanghai jintiancheng law firm appointed Lawyers to Witness this Shareholder meeting through video, and issued legal opinion. Examen de la propuesta (ⅰ) propuesta de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Tipo de accionista que acepta oponerse a la renuncia
Proporción de votos (%) Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
8. Nombre de la propuesta: debate sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y su resumen
Caso
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos de los accionistas (%) Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
9. Nombre de la propuesta: debate sobre las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” de la empresa
Caso
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos de los accionistas (%) Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
10. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos de los accionistas (%) Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 26706317999994514577 Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) 000
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden proyecto de ley nombre proporción de votos (%) Proporción de votos (%) número de votos (%)
5 beneficios para 20211986272899926614577 0073400000
Proyecto de ley para la asignación de planes
7 Proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes 1986272899926614577 0073400000
8 sobre el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 1986272899926614577 0073400000 2022
Delimitación (proyecto) y Resumen
Un proyecto de ley importante
9 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 1986272899926614577 0073400000 2022
Planificación y ejecución de la Oficina de gestión de la evaluación
Proyecto de ley
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Los proyectos de ley 5, 7, 8 y 9 examinados en esta ocasión cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores;
2. Los proyectos de ley 8, 9 y 10 son proyectos de resolución especiales que han sido mantenidos por los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la reunión.
Se aprueba más de dos tercios del número de derechos de voto válidos.
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Shanghai jintiancheng Law Firm
Abogado: Zhou yueren, Xing qianwen
2. El abogado atestigua las observaciones finales:
En opinión de los abogados de la bolsa, el procedimiento de convocatoria, la calificación del convocante y la asistencia a la Junta General de accionistas de la empresa
Las calificaciones del personal, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del Código Civil.
Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad serán legales y válidas para la resolución de la Junta General de accionistas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
