Código de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) abreviatura de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) número de anuncio: 2022 – 032 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos especiales
1. No se han añadido ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 20 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022;
2. Lugar de celebración de la reunión: Oficina del Consejo de Administración (piso 39, Plaza Zhongtian, guanghui, 165 Xinhua North Road, Urumqi);
3. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea;
4. Convocatoria de la reunión: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Junta de síndico
5. Moderador: Sr. Ma weihua, Director.
El anuncio de la Junta General de accionistas, el anuncio indicativo y los documentos conexos se publicaron en Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 30 de abril de 2022 y el 18 de mayo de 2022, respectivamente. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa y los estatutos.
Ii) los accionistas presentes en la Junta:
1. Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 104 accionistas, representando 263751.251 acciones, representando el 426395% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 4, representando las acciones 231059259, representando el 373610% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
100 accionistas a través de la votación en línea, representando 326451.992 acciones, representando el 5.2785% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad):
A través de la votación in situ y en línea, 100 accionistas minoritarios, representando 326451.992 acciones, representando el 5.2785% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de la votación en línea, 100 accionistas minoritarios, representando 326451.992 acciones, representando el 5.2785% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Asistencia de otras personas:
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas y asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En esta reunión, la votación sobre el proyecto de ley se lleva a cabo mediante votación sobre el terreno y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
Examen del informe sobre la labor de la Junta en 2021
1. Votación general:
Acordaron 26.249388.814 acciones, lo que representa el 995407% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 11230537 acciones, que representan el 04259% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00334% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 314339.555 acciones, que representaban el 96,28% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opone a 11230537 acciones, que representan el 3.4402% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02701% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
1. Votación general:
Acordaron 26.249288.814 acciones, lo que representa el 995403% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 11240537 acciones, que representaban el 04263% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00334% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 314329.555 acciones, que representaban el 96,28 66% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 11240537 acciones, que representaban el 3.4432% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02701% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: examen y aprobación.
Iii) Examen del informe anual 2021 y su resumen
1. Votación general:
Acordó 262418.814 acciones, que representaban el 99,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 12050537 acciones, que representan el 04570% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00334% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 313519555 acciones, que representan el 960385% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 12050537 acciones, que representaban el 3,6914% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 02701% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. Resultado de la votación: examen y aprobación.
Iv) Examen del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
1. Votación general:
Acordó 262418.814 acciones, que representaban el 99,5% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 12050537 acciones, que representan el 04570% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 881900 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 00334% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 313519555 acciones, que representan el 960385% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; En la oposición, debido a la abstención tácita no votada, los accionistas minoritarios presentes representaron el 02701% de las acciones. Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del programa de presupuesto financiero para 2022
1. Votación general:
Acordaron 257744.946 acciones, lo que representa el 97,74% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 591216.605 acciones, lo que representa el 2.2420% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 474700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa el 00180% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 2.685687 acciones, que representaban el 817442% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 591211.605 acciones, que representan el 181104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 474700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representó el 0145% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: examen y aprobación.
Vi) Examen del plan de distribución de beneficios para 2021
1. Votación general:
Acordaron 26.244485.514 acciones, lo que representa el 995221% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.2135237 acciones, lo que representa el 0462% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 467500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa 00177% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
3.138492.255 acciones, lo que representa el 961395% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a las 12.135237 acciones, que representaban el 3.7173% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 467500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 01432% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen del informe de evaluación del control interno 2021
1. Votación general:
Acordaron 26.237032.214 acciones, que representaban el 99,49% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.234637 acciones, lo que representa el 04680% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 980400 acciones, de las cuales 00372 eran propiedad de todos los accionistas presentes.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
12340637 acciones, que representan el 3,78% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 980400 acciones, de las cuales 0 se abstuvieron por defecto, lo que representó el 03003% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen de la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, como Haihang Capital Group Co., Ltd., Tianjin Yanshan Equity Investment Fund Co., Ltd., Tianjin tongwan Investment Partnership (Limited Partnership), Bohai International Trust Co., Ltd., Shanghai Beiyu Information Technology Co., Ltd., Ningbo Meishan Free Trade Port Zone detong shunhe Investment Management Co., Ltd. Shenzhen xinghang Finance Investment Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) avoided vote on this Bill.
1. Votación general:
Acordaron 3.129821.155 acciones, lo que representa el 95,87 39% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opusieron a 12995137 acciones, que representaban el 3,98% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 474700 acciones, de las cuales 0.1454% eran propiedad de todos los accionistas presentes.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordaron 3.129821.155 acciones, lo que representa el 958739% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 12995137 acciones, que representaban el 3,98% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención fue de 474700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto porque no se votó), lo que representó el 0145% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen de la propuesta sobre la previsión de la línea de crédito de la empresa y sus filiales para 2022
1. Votación general:
Se acordó que 2622798360 acciones representarían el 99,45% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 1.378391 acciones, que representan el 05228% de las acciones de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 467500 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representa 00177% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Acordar 312199.101 acciones, que representan el 95,63% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; 1.378391 acciones, lo que representa el 4.2228% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 467500 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 01432% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: examen y aprobación.
Examen de la propuesta relativa a la previsión del importe de la garantía para 2022 de la empresa y sus filiales
Esta propuesta es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes.
1. Votación general:
Acordaron 257553.592 acciones, lo que representa el 97,66 73% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se oponen a 61046959 acciones, que representan el 2,31 50% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 467700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando 00177% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
De acuerdo con 264937.333 acciones, que representan el 811566% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 61046959 acciones, que representan el 187001% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 467700 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 01433% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Resultado de la votación de la propuesta: la propuesta ha sido aprobada por más de dos tercios de los accionistas presentes en la reunión.
Examen de la propuesta sobre la negociación de derivados por empresas y filiales
1. Votación general:
Aprueba 2624945814 acciones, que representan el 99,5.409% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 11539437 acciones, que representan el 04376% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; 566000 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), que representan las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
