Código de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) número de anuncio: 2022 – 078 Código de bonos: 123031 abreviatura de bonos: bonos convertibles jingrui
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Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La sexta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 20 de mayo de 2022 mediante una combinación de medios de comunicación y reuniones sobre el terreno. Esta reunión de la Junta Directiva fue acordada por unanimidad por todos los directores para eximir el plazo de notificación de la reunión. La reunión fue notificada por teléfono y correo electrónico el 20 de mayo de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Li Peng. La reunión estará compuesta por nueve directores presentes y nueve directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó la propuesta de cancelar parte de la propuesta de la junta general anual de accionistas de 2021.
La empresa celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración el 11 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la estructura interna de inversión, la venta de activos a filiales de propiedad total y la ampliación de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados. El mismo día, el accionista mayoritario de la empresa, xinyin International Co., Ltd., desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia de la adopción de decisiones, presentó por escrito al Consejo de Administración de la empresa las dos propuestas anteriores a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen mediante propuestas provisionales.
On 16 May 2022, the company received the concern letter of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Concern letter”). Teniendo en cuenta que la respuesta a la Carta de preocupación aún no se ha completado y que algunas cuestiones siguen siendo objeto de debate, tras un estudio cuidadoso, la empresa tiene la intención de cancelar la 12ª propuesta sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados, la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas Entre otros inversores, como ruihong Li Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd., que se presentará a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021, a la espera de que se aclaren las cuestiones pertinentes, Decidir si la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) nombrado por la empresa el 21 de mayo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la cancelación de la propuesta parcial de la junta general anual de accionistas 2021 y la notificación complementaria de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
