Código de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) número de anuncio: 2022 – 079 Código de bonos: 123031 abreviatura de bonos: bonos convertibles jingrui
Código de bonos: 123124 bonos
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Propuesta relativa a la cancelación parcial de la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio del anuncio complementario de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de abril de 2022 en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 se publicó con la intención de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 a las 14.30 horas del miércoles 25 de mayo de 2022 mediante votación in situ e Internet.
La empresa celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración el 11 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la estructura interna de inversión, la venta de activos a filiales de propiedad total y la ampliación de capital a filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados. El mismo día, el accionista mayoritario de la empresa, xinyin International Co., Ltd., desde el punto de vista de la mejora de la eficiencia de la adopción de decisiones, presentó por escrito al Consejo de Administración de la empresa las dos propuestas anteriores para su examen por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 mediante propuestas provisionales. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa el 12 de mayo de 2022 en la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (tras la adición de propuestas provisionales).
On 16 May 2022, the company received the concern letter of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Concern letter”). El 20 de mayo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de cancelar parte de la propuesta de la junta general anual de accionistas 2021”, teniendo en cuenta que la respuesta a la “Carta de preocupación” aún no se ha completado, algunas cuestiones siguen siendo objeto de un estudio cuidadoso. La empresa tiene la intención de cancelar la 12ª propuesta presentada originalmente a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen, la “propuesta sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados, la aplicación de la ampliación de capital y las transacciones conexas por otros inversores, como ruihong lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. A las filiales de propiedad total”, y decidir si la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen una vez que se hayan aclarado las cuestiones pertinentes.
Además de las cuestiones mencionadas anteriormente, no se modificarán la fecha, el lugar y otros temas de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Las cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración. La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 27 de abril de 2022 y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión anual de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 25 de mayo de 2022, 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 25 de mayo de 2022; Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación en línea se celebrará en cualquier momento del 25 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial (véase el anexo II).
Votación en línea: los accionistas se conectarán al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o al sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea publicado en el presente anuncio. http://wltp.cn.info.com.cn. Se procede a votación.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación para la votación in situ y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 19 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Al cierre del mercado a las 15.00 horas del jueves 19 de mayo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas pertinentes que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 168, shanfeng Road, distrito de Wuzhong, ciudad de Suzhou
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Propuesta de informe especial
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
7.00 sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión de la reserva de capital en capital social
Proyecto de ley
8.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el procedimiento sumario ante el Tribunal Especial √
Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
9.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
10.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Sobre el cambio de la parte principal de la ejecución del proyecto y la estructura interna de las inversiones
11.00 venta de activos a filiales de propiedad total y utilización de fondos recaudados a filiales de propiedad total
Proyecto de ley de aumento de capital
El director independiente de la empresa llevará a cabo el informe anual en esta junta general de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) El informe anual de los directores independientes 2021.
De conformidad con el derecho de sociedades, otras leyes y reglamentos y los estatutos, los resultados de la votación de las propuestas 4, 5, 6, 7, 8 y 11 deben contabilizarse por separado y revelarse a los inversores medianos y pequeños (los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada). El proyecto de ley 8 es una resolución especial de la Junta General de accionistas, que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la tercera reunión del tercer Consejo de Administración, la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión y la tercera reunión del tercer Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM llamado por la empresa el 28 de abril de 2022 y el 12 de mayo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncios y documentos relacionados con la divulgación.
Método de registro de la asistencia a las reuniones sobre el terreno
1. Método de registro: registro in situ, registro por carta o fax (por carta o fax, por favor confirme por teléfono).
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por su representante legal o por un agente autorizado por la persona jurídica. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada y la tarjeta de identidad del representante legal. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente autorizado deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente autorizado, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial expedido por la persona jurídica, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad válida y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; La tarjeta de identidad del cliente de la unidad de person a física se encarga de los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Los accionistas de diferentes lugares deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III), junto con la copia de su tarjeta de identificación y la tarjeta de cuenta de los accionistas, llegar a la Oficina del Consejo de Administración de la empresa antes de Las 16: 00 del 23 de mayo de 2022, y confirmar por teléfono.
La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
2. Fecha de registro: 23 de mayo de 2022, 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 16.00 horas
3. Lugar de registro: No. 168, shanfeng Road, Wuzhong District, Suzhou
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Persona de contacto: Lin pingjuan
Tel.: 0512 – 66037938
Fax: 0512 – 65287111
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración (No. 168, shanfeng Road, Wuzhong District, Suzhou)
Código postal: 215168
2. Se prevé que la reunión dure medio día y que todos los gastos de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Resolución de la segunda reunión de la tercera Junta de supervisores; 4. Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 20 de mayo de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Votación
