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Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm
Sobre Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas 2021
A: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “This office”) is entrusted by Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint shaofang Lawyer and Zhou haozhen Lawyer (hereinafter referred to as “The Lawyer of this office”) to Witness the 2021 Annual Shareholder meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de las empresas, los abogados de la bolsa emitirán este dictamen jurídico sobre la convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la reunión sobre el terreno, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación de la Junta y los resultados de la votación, etc.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán sus opiniones sobre si la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes y convocantes, el procedimiento de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el Reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad. No se formularán observaciones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados en la reunión ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esos proyectos de ley.
The Lawyers of the exchange agreed to announce this legal Opinion as a necessary document for this Shareholder General Meeting of the company, and to bear the responsibility according to this legal opinion according to law. El presente dictamen jurídico no podrá utilizarse para ningún otro fin sin el consentimiento de la bolsa.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos pertinentes y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa y han emitido las siguientes opiniones jurídicas: 1. Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
1. Tras la verificación, la Junta General de accionistas será convocada por el quinto Consejo de Administración de la empresa. Para convocar esta junta general de accionistas, El 28 de abril de 2022, la empresa convocó la 15ª reunión de la 5ª reunión del Consejo de Administración para examinar y aprobar el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe anual 2021 y su resumen, el informe financiero final 2021, el plan de distribución de beneficios 2021, el proyecto de ley sobre el importe total de la solicitud de financiación y la garantía 2022, el proyecto de ley sobre la previsión diaria de las transacciones conexas 2022 y el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa. El proyecto de ley sobre la continuación del arrendamiento / venta de tiendas, el proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024) y el proyecto de ley mencionado se presentan a la Junta General de accionistas para su examen; La empresa celebró la sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores el 28 de abril de 2022 para examinar y aprobar el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021, y presentó la propuesta mencionada a la Junta General de accionistas para su examen.
2. El 30 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó el anuncio de la convocatoria de la Junta General de accionistas en la red de información de marea. De acuerdo con el anuncio anterior, la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y el anuncio de la reunión contiene el tiempo de la reunión in situ, la hora de la votación en línea, el lugar de la reunión in situ, el convocante de la reunión, El método de la reunión, la fecha de registro de la participación en el capital social, los participantes, los asuntos de la reunión, el método de registro de la reunión in situ, la autenticación de la identidad de los accionistas que participan en la votación en línea y el procedimiento de votación, etc.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 20 de mayo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de juntas del CEDAR Center, no. 2511, kaichuang Avenue, Huangpu District, Guangzhou, Provincia de Guangdong, y fue presidida por el Sr. Fan Jiayu, Presidente de la Junta General de accionistas. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen en la Junta General de accionistas es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico para la votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 en cualquier momento del 20 de mayo de 2022. La Junta General de accionistas ha adoptado el sistema de votación en línea de conformidad con el anuncio de la Junta para proporcionar a los accionistas pertinentes arreglos de votación en línea.
Tras la verificación, la fecha, el lugar y el contenido de la reunión de la Junta General de accionistas son coherentes con el contenido del anuncio. El abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones del personal que asista a la Junta General de accionistas y del convocante
Cualificación del personal que asiste a la Junta General de accionistas
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas
El número total de accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 3.776549.976 acciones, lo que representa el 694219% del número total de acciones de la empresa. Los abogados de la bolsa han verificado la identificación de los accionistas o agentes de los accionistas mencionados, la calificación de los accionistas y el poder notarial.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
According to the data provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., the number of Shareholders who participated in the Network vote at this Shareholder meeting was 6, representando 29806745 Shares, Accounting for 5.4792% of the total shares of the company. The Shareholders who participated in the vote through the network system have been authenticated by the Shenzhen stock Exchange Trading System. Los abogados de la bolsa no pueden verificar las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea. Los accionistas que participan en la votación en línea cumplen con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los Estatutos de la empresa, y los accionistas que participan en la reunión cumplen con las calificaciones.
3. Otras personas
Además de los accionistas de la empresa antes mencionados, algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión a través de la participación en vídeo in situ o remoto, algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión a través de la participación en vídeo remoto, y nuestros abogados asistieron a la reunión a través de La participación en vídeo in situ.
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración.
Tras la verificación, los abogados de la bolsa consideran que las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos.
Propuesta de la Junta General
Las propuestas examinadas por la Junta General de accionistas son el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021, el informe anual 2021 y su resumen, el informe financiero final 2021, el plan de distribución de beneficios 2021, la propuesta sobre la cantidad total de financiación solicitada y la garantía en 2022, la propuesta sobre la previsión diaria de las transacciones conexas en 2022 y la propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa. El contenido específico de la propuesta ha sido anunciado por el Consejo de Administración de la empresa en Juchao Information Network.
Tras la inspección, las cuestiones examinadas en la presente junta general de accionistas se ajustan plenamente a las cuestiones enumeradas en el anuncio.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó y votó por votación registrada las propuestas enumeradas en el anuncio de la Junta, supervisó y contó los votos de conformidad con las disposiciones de los estatutos y publicó los resultados de la votación sobre el terreno. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona el derecho de voto y las estadísticas de la votación en línea. Por lo tanto, después de la votación sobre el terreno y la votación en línea, la empresa consolidó y contó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Sobre la base de los resultados de la votación y de la verificación de los abogados de la bolsa, la situación de la deliberación sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 407326.991 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 134730 acciones, que representan el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29769495 acciones, que representan el 995495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 134730 acciones, que representaban el 04505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 407326.991 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 134730 acciones, que representan el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29769495 acciones, que representan el 995495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 134730 acciones, que representaban el 04505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Informe anual 2021 y Resumen
Resultado de la votación: 407326.991 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 134730 acciones, que representan el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29769495 acciones, que representan el 995495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 134730 acciones, que representaban el 04505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
Resultado de la votación: 407326.991 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 134730 acciones, que representan el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29769495 acciones, que representan el 995495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 134730 acciones, que representaban el 04505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 407326.991 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 134730 acciones, que representan el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29769495 acciones, que representan el 995495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 134730 acciones, que representaban el 04505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de ley sobre la cuantía total de la solicitud de financiación y la garantía para 2022
Resultado de la votación: 407326.991 acciones, que representan el 99,96% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 134730 acciones, que representan el 00331% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 29769495 acciones, que representan el 995495% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 134730 acciones, que representaban el 04505% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Los accionistas afiliados Guangzhou Cedar Cultural Tourism Investment Co., Ltd. Y Guangzhou junkai Investment Co., Ltd. Se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: se acordó que 29769495 acciones, que representaban el 99,54% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Se opone a 134730 acciones, que representan el 04505% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
De los cuales
