Código de valores: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) abreviatura de valores: ST Snow fat Bulletin No.: 2022 – 053
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La notificación de la junta general anual de accionistas 2021 fue anunciada el 30 de abril de 2022. La votación in situ y la votación en línea se combinaron en esta reunión. La reunión in situ se celebró en la Sala de conferencias Cedar Center, no. 2511, kaichuang Avenue, distrito de Huangpu, Guangzhou, Provincia de Guangdong, el viernes 20 de mayo de 2022 por la tarde. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Fan Jiayu, Presidente de la Junta, y se ajustó a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China.
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión ascendieron a 10, representando el número de acciones de la empresa 407461721, representando el 749011% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, los accionistas que participaron en la votación in situ y los representantes autorizados de los accionistas fueron cuatro, representando el número de acciones de la empresa 377654976, representando la proporción del total de acciones con derecho a voto de la empresa 694219%; El número de accionistas que participan en la votación a través de Internet es de 6, el número de acciones representativas de la empresa es de 29806745, la proporción del número total de acciones con derecho a voto de la empresa es de
54792%.
Algunos directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa asistieron a la reunión en vivo o por videoconferencia remota, y los abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión en vivo y por videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó la siguiente propuesta mediante votación in situ y votación en línea.
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
2. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
3. Informe anual 2021 y Resumen
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
5. Plan de distribución de beneficios para 2021
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votan:
Se acordó que 29769495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 134730 acciones, lo que representa el 0,45% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La proporción de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños inversores que asisten a la Junta General de accionistas es del 0,0000%.
6. Proyecto de ley sobre la cuantía total de la solicitud de financiación y la garantía para 2022
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votan:
Se acordó que 29769495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 134730 acciones, lo que representa el 0,45% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La proporción de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños inversores que asisten a la Junta General de accionistas es del 0,0000%.
7. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
Se acordó que 297694.495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas;
En contra de 134730 acciones, la proporción del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 04505%; La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votan:
Se acordó que 29769495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 134730 acciones, lo que representa el 0,45% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La proporción de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños inversores que asisten a la Junta General de accionistas es del 0,0000%.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados presentes en la Junta General de accionistas Guangzhou Cedar Cultural Tourism Investment Co., Ltd. Y Guangzhou junkai Investment Co., Ltd. Se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
8. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de la empresa
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votan:
Se acordó que 29769495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 134730 acciones, lo que representa el 0,45% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La proporción de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños inversores que asisten a la Junta General de accionistas es del 0,0000%.
9. Proyecto de ley sobre la continuación del alquiler / venta de tiendas
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votan:
Se acordó que 29769495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 134730 acciones, lo que representa el 0,45% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La proporción de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños inversores que asisten a la Junta General de accionistas es del 0,0000%.
10. Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Se acordó que 407326.991 acciones representarían el 99,96% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La proporción de 134730 acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas es de 00331%. La proporción de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas fue de 0,0 millones.
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) votan:
Se acordó que 29769495 acciones representarían el 99,54% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 134730 acciones, lo que representa el 0,45% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas. La proporción de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños inversores que asisten a la Junta General de accionistas es del 0,0000%.
Todas las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas han sido aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto. Información sobre los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el Sr. Mao xiubing, director independiente de la empresa, presentará a la Junta General, en nombre de todos los directores independientes, un informe anual sobre las funciones de los directores independientes para 2021.
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 15ª reunión del 5º Consejo de Administración y la 6ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el 30 de abril de 2022. Info. Com. Cn. Anuncios relacionados en.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing zhonglun (Guangzhou) bufete de abogados
Nombre del abogado: Shao Fang, Zhou haozhen
Observaciones finales de la opinión jurídica: el abogado de la bolsa considera que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asiste a la reunión, la calificación del convocante, el método de votación y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, y que el resultado de la votación es legal y
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración;
2, Beijing zhonglun (Guangzhou) Law Firm issued “Legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 2021″.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
21 de mayo de 2022
