Código de valores: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) abreviatura de valores: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) número de anuncio: 2022 – 045 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 20 de mayo de 2022 se celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el Consejo de Administración decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 6 de junio de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y conformidad de la reunión: la reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones y requisitos pertinentes de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 6 de junio de 2022, 14: 00 pm
El tiempo de votación en línea es:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 6 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea
Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal y la autorización de otras personas para asistir mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado.
6. Fecha de registro de las acciones: 30 de mayo de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en China Securities depository and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 30 de mayo de 2022, fecha de registro de acciones, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 27, bloque B, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, distrito de Nanshan, Shenzhen
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aplicación del plan de participación de los asociados internos
Proyecto de ley
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
2.00 Limited 2022 restrictive Stock incentive program √
Proyecto de ley y su resumen
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
3.00 Limited 2022 restrictive Stock incentive program √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
4.00 plan de incentivos restrictivos de acciones 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
5.00 plan de participación de los empleados 2022
Proyecto de ley con su resumen
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
6.00 Company Limited 2022 Employee ownership Planning Management Office √
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
7.00 Li Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) High and New Technology Co., Ltd √
Cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados 2022
Proyecto de ley
2. Recordatorios especiales
El resultado de la votación de la propuesta mencionada debe contabilizarse por separado para los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 y en la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión en 2022. El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes y ha convenido en presentar el proyecto de ley pertinente a la Junta General de accionistas para su examen. El contenido de la propuesta se detalla en el mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
Los proyectos de Ley 2, 3 y 4 anteriores, que son proyectos de resolución especiales, serán aprobados por los accionistas o representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas con más de dos tercios de los derechos de voto.
Los accionistas afiliados a los que se refiere el proyecto de ley mencionado deben abstenerse de votar.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de proteger los intereses de los inversores y hacer que los accionistas de la empresa ejerzan plenamente sus derechos, todos los directores independientes de la empresa convinieron unánimemente en que el director independiente, Sr. Huang Wenfeng, solicitara a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto sobre la propuesta mencionada y se comprometiera a cumplir continuamente las condiciones pertinentes para el derecho de voto de la solicitud desde la fecha de la solicitud hasta la Fecha Para más detalles sobre el tiempo, la forma y el procedimiento de solicitud de derechos de voto, véase el mismo día publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Método de registro: puede registrarse in situ, por carta o fax (si se registra por carta o fax, por favor confirme por teléfono).
2. Requisitos de registro: los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad válida, certificado de participación y tarjeta de cuenta de los accionistas, y el agente encargado debe poseer un poder notarial autorizado, tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de identidad del agente, tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y certificado de participación para pasar por los procedimientos de registro. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de identidad del representante legal, una tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y un certificado de participación en el capital social. Si un agente autorizado asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una copia de la tarjeta de identidad del representante legal, un poder notarial autorizado de la person a jurídica, un certificado de participación, una tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica y una tarjeta de identidad del agente.
3. Fecha de registro: 31 de mayo de 2022 (9.00 a 18.00 horas)
4. Información de contacto:
Contacto: Feng meijie
Tel: 0755 – 86338291
Fax: 0755 – 26581802
Correo electrónico: [email protected].
Lugar de registro: piso 27, bloque B, edificio 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518000
5. Otros asuntos:
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro. La duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión de la Junta General de accionistas se sufragarán por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en 2022;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
21 de mayo de 2022 anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350252”, y la abreviatura de votación es “Golden letter vote”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones.
Configuración de la propuesta.
Cuadro 1 Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre la aplicación del plan de participación de los asociados internos
Proyecto de ley
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
2.00 Limited 2022 restrictive Stock incentive program √
Proyecto de ley y su resumen
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
3.00 Limited 2022 restrictive Stock incentive program √
Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas administrativas para la evaluación
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
4.00 plan de incentivos restrictivos de acciones 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
5.00 plan de participación de los empleados 2022
Proyecto de ley con su resumen
Sobre las acciones de alta tecnología de Shenzhen
6.00 Company Limited 2022 Employee ownership Planning Management Office √
Proyecto de ley
Sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas
7.00 Li Shenzhen Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) High and New Technology Co., Ltd √
Cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados 2022
Proyecto de ley
Rellene el voto o el número de votos.
En cuanto a las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 6 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en la sociedad de valores
