Código de valores: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) abreviatura de valores: Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) número de anuncio: 2022 – 044 Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Anuncio de los directores independientes sobre la solicitud pública de derechos de voto
El director independiente Huang Wenfeng se compromete a proporcionar a la empresa información veraz, exacta y completa, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Declaración especial:
1. The Independent director Huang Wenfeng of Shenzhen jinxinnuo Hi – Tech Co., Ltd. (hereinafter referred to as the company) is appointed by other independent Directors as the recruiter to apply the right of Vote to all the Shareholders of the company on the proposals to be considered by the Second Interim Shareholder meeting of 2022, which is scheduled to be held on 6 June 2022.
2. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Huang Wenfeng, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
3. The c
Información básica sobre la contratación de personal
El reclutador Huang Wenfeng es el actual director independiente de la empresa, y la información básica es la siguiente:
Mr. Huang Wenfeng, Chinese Nationality, without Residence Abroad, Born in June 1965. Doctor en contabilidad de gestión, supervisor de doctorado, profesor, CPA, Vicepresidente de la Asociación de economistas y empresarios de la provincia de Guangdong, excelente maestro de la provincia de Guangdong. De 2001 a 2004 enseñó contabilidad en el Instituto de Finanzas de Guangdong; Desde 2005, ha sido profesor de contabilidad en la escuela de gestión de la Universidad Jinan. Director independiente de la empresa desde diciembre de 2019.
El derecho de voto del solicitante se basa en sus responsabilidades como director independiente y ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante no puede solicitar públicamente el derecho de voto como solicitante, como se estipula en el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la administración de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa mediante convocatoria pública, y se compromete a seguir cumpliendo las condiciones para ser el solicitante desde la fecha de la convocatoria hasta la fecha del ejercicio. El solicitante garantizará que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirá la responsabilidad jurídica de su autenticidad, exactitud e integridad, y se asegurará de que no se utilice el derecho de voto de la presente convocatoria para realizar operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otros actos fraudulentos de valores. A la fecha de divulgación del presente informe, el solicitante no posee acciones de la sociedad y, como director independiente de la sociedad, no tiene ningún interés en los directores, supervisores, altos directivos, accionistas que posean más del 5% de las acciones, controladores reales y sus partes vinculadas, ni en las propuestas relativas a los Derechos de voto en la presente solicitud.
Cuestiones específicas relativas a la solicitud de derechos de voto
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas el derecho de voto sobre las siguientes propuestas examinadas en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre la aplicación del “Plan de participación de los asociados internos”
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022
Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022
Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de accionariado de los empleados de 2022 y su resumen
Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados para 2022
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con el plan de accionariado de empleados de 2022
El solicitante votará en su lugar sobre la base de las opiniones del solicitante o de su Representante. Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, por favor consulte el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 045).
Ii) Solicitud de propuestas
Intención de voto del reclutador: el reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022, celebrada el 20 de mayo de 2022, y votó a favor de las propuestas anteriores y emitió opiniones independientes sobre las propuestas pertinentes.
Razones del voto del reclutador: el reclutador piensa que la implementación del plan de incentivos de acciones de la empresa es beneficiosa para mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorar el mecanismo de incentivos de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y el sentido de misión del equipo de gestión de la empresa y la columna vertebral de La empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, es beneficiosa para el desarrollo sostenible de la empresa, no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Iii) Programa de recaudación de fondos
Sobre la base de las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
1. Período de solicitud: del 31 de mayo de 2022 al 2 de junio de 2022 (9: 00 a 12: 00 horas, 13: 30 a 17: 00 horas).
2. Fecha de confirmación del derecho de voto: 30 de mayo de 2022.
3. Método de solicitud de información: el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante, fue designado por la Comisión Reguladora de valores de China mediante el método abierto http://www.cn.info.com.cn. Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
4. Procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: en caso de que el objeto de la solicitud decida confiar al solicitante la facultad de votar en su nombre, rellenará el poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido especificados en el Anexo del presente informe. Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial, el certificado del representante legal original, el poder notarial original y la tarjeta de cuenta del accionista; Todos los documentos facilitados por los accionistas de la persona jurídica de conformidad con el presente artículo serán firmados página por página por el representante de la persona jurídica y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas;
Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista;
Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; La fecha de entrega será la fecha de recepción firmada por el Departamento de Administración de valores de la empresa. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos son:
Dirección: 27 / F, Block B, Building 10, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Nanshan District, Shenzhen
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Departamento de valores
Atención: Wu Jingping
Código postal: 518000
Tel.: 0755 – 86338291
Fax de contacto: 0755 – 26581802
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Paso 4: el abogado de testigos del bufete de abogados contratado por el abogado de testigos confirmará la validez de los votos de votación y llevará a cabo una auditoría formal de los documentos mencionados presentados por los accionistas corporativos y los accionistas individuales. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación de autoridad de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones: 1) La delegación de autoridad y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
Los accionistas han completado y firmado el poder notarial de conformidad con el formato especificado en el anexo del presente informe, y el contenido del poder notarial es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes de conformidad con el contenido de los nombres de los accionistas.
5. Si un accionista autoriza repetidamente a un solicitante a votar sobre una solicitud, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por el accionista por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
6. En caso de que se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, se adoptarán las siguientes medidas:
En caso de que el accionista que confíe la votación revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, el solicitante no podrá ejercer el derecho de voto en su nombre después de la revocación.
Si un accionista que confíe la votación no revoca expresamente por escrito la autorización del solicitante antes de que el solicitante ejerza el derecho de voto en su nombre, pero asiste a la Junta General de accionistas y ejerce independientemente el derecho de voto antes de que el fideicomisario ejerza el derecho de voto en su nombre, se considerará que la autorización del solicitante ha sido revocada.
Los accionistas especificarán sus instrucciones de voto sobre las cuestiones de la convocatoria en el poder notarial presentado, y seleccionarán una de ellas entre el consentimiento, la oposición y la abstención, y seleccionarán más de una o ninguna de ellas, y el solicitante declarará inválida su delegación de autoridad.
7. Después de cerrar el mercado en la tarde del 30 de mayo de 2022, todos los accionistas de la empresa se registraron y registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Reclutador: Huang Wenfeng 21 de mayo de 2022
Anexo:
Kingsignal Technology Co.Ltd(300252)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto
Como cliente, confirmo que he leído cuidadosamente el texto completo del anuncio de la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes antes de firmar este poder notarial, y he entendido plenamente la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto.
Como fideicomisario autorizado, autorizo al Sr. Huang Wenfeng, director independiente, a asistir a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre de conformidad con las instrucciones de este poder.
Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de votación es la siguiente:
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Código de la propuesta
Derecho de voto
100 propuesta general √
Propuesta no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la aplicación del “Plan de participación de los asociados internos”
Sobre Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 2022
2.00 propuesta de plan de incentivos restrictivos a las acciones (proyecto) y Resumen
Sobre Kingsignal Technology Co.Ltd(300252) 2022
3.00 √
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas de gestión de la evaluación en el plan de incentivos restrictivos para las acciones
Sobre la solicitud de autorización del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para la gestión de la empresa en 2022
4.00
