Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021

Código de valores: Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) valores abreviados: Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) número de anuncio: 2022 – 031

Código de bonos corporativos: 143213 bonos corporativos

Código de bonos corporativos: 143495 bonos corporativos

Código de bonos corporativos: 143560 bonos corporativos

Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020)

Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021

El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia

Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022

Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restaurado y sus acciones poseídas en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Zhengzhou a través de Nanba Road no. 6 (3):

1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 15

2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 1392940958

3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad

Proporción del total (%) 619808

Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Ma Chong, Presidente de la Junta. En la reunión se adoptó la votación secreta, incluida la votación in situ y la votación en línea, y algunos directores y supervisores participaron en la reunión por medios de comunicación. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. La asistencia de los directores, supervisores y secretarios del Consejo de Administración de la empresa 1. 11 directores actuales de la empresa, 7 participantes, el Presidente Ma Chong, los directores Wang Hui, Guo benfeng y Feng ke asistieron a la reunión sobre el terreno; Los directores independientes Zhao Hulin, Li huajie, Song Gongli y el candidato a director independiente ma shulong asistieron a la reunión por correspondencia. Director Wang tiejun, Chen Wei, Meng Jie and Independent Director Kang Zhuo for Work reasons

No asistió a la reunión. 2. La compañía tiene cuatro supervisores en el cargo, tres asistentes, el Presidente de la Junta de supervisores Wang Yuanzheng, el supervisor Wang luosheng y el supervisor Gao Jianying asistieron a la reunión sobre el terreno; Duan Yu, candidato a supervisor, asistió a la reunión por medios de comunicación. El supervisor del personal Fu YunFeng no asistió a la reunión por razones de trabajo. 3. Yang yazi, Secretario de la Junta, asistió a la reunión; Peng Wuhua, Contador Jefe, asistió a la reunión sin derecho a voto. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa 1. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021

Resultado del examen: situación de la votación:

Los accionistas acuerdan oponerse a la renuncia