Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm about
De la junta general anual de accionistas 2021
Opinión jurídica
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Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm
Sobre Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
De la junta general anual de accionistas 2021
Opinión jurídica
De Heng 06g20202012 – 00001 to: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
La Junta General anual de accionistas 2021 (en lo sucesivo denominada “la Junta”) se celebró el viernes 20 de mayo de 2022. Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint the Lawyer Ouyang Jingxian and the Lawyer Deng shuyi (hereinafter referred to as deheng lawyer) to attend This meeting. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en Bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y los Estatutos de Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el abogado deheng se refirió a la convocación de esta reunión. Procedimientos de convocatoria, cualificaciones del personal que asiste a las reuniones sobre el terreno, procedimientos de votación y otras cuestiones conexas para ser testigos y emitir dictámenes jurídicos.
In order to issue this legal Opinion, lawyer deheng attended This meeting and reviewed the following documents provided by the company, including but not limited to:
Los estatutos de la sociedad;
Resolución de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa;
Resolución de la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la octava reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa;
Las opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones conexas;
ⅶ) El 26 de abril de 2022 y el 5 de mayo de 2022, respectivamente. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la notificación de la junta general anual de accionistas”) y la circular sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la notificación complementaria de la junta general anual de accionistas”) (en lo sucesivo denominada “la notificación complementaria de la junta general anual de accionistas”);
Los registros de inscripción y los documentos justificativos de los accionistas participantes en la reunión en curso;
Ⅸ) información sobre los certificados de voto de los accionistas en la reunión en curso de la sociedad;
X) Otros documentos para reuniones de la Conferencia.
The Lawyer has received the following guarantees: the company has provided the materials that the Lawyer considers necessary to issue this legal Opinion, the original Materials, copy, copy and other materials, Oral Testimony are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, and the relevant copy, copy and other materials are in conformity with the Original materials.
En el presente dictamen jurídico, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas y los requisitos de la sociedad, el abogado deheng sólo emitirá su opinión sobre si la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad y el Reglamento de la Junta General de accionistas, si las calificaciones de los asistentes a la Junta y las calificaciones de los convocantes son legales y válidas, y si el procedimiento de votación de la Junta y el resultado de la votación son legales y válidos. No se formularán observaciones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados en la reunión en curso ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esos proyectos de ley.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental) y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, los abogados de deheng y deheng han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica. Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y están dispuestas a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente con el fin de atestiguar la legalidad de las cuestiones relativas a la reunión de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado deheng emite las siguientes opiniones jurídicas sobre la convocación y celebración de la reunión:
Procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia
Convocación de la reunión
1. De conformidad con la resolución de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 22 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa convocó esta reunión.
2. El Consejo de Administración de la empresa se reunió en Juchao Information Network el 26 de abril de 2022 y el 5 de mayo de 2022, respectivamente. http://www.cn.info.com.cn. Y “China Securities News”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y “Securities Daily” emitieron la “notificación de la junta general anual de accionistas” y la “notificación complementaria de la junta general anual de accionistas. La fecha de notificación de la convocatoria de la reunión es de 20 días a partir de la fecha de la convocatoria de la reunión, y el intervalo entre la fecha de registro de las acciones y la fecha de la reunión no es superior a 7 días laborables. Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad presentarán propuestas provisionales diez días antes de la celebración de la Junta General de accionistas y, tras la presentación del Consejo de Administración a la Junta General de accionistas para su examen, la sociedad emitirá una “notificación complementaria de la junta general anual de accionistas”.
3. The above announcement lists the convener, the time of the meeting, the manner of the meeting, the Participant, the place of the meeting, the method of registration, the meeting contact and contact information of the meeting, and fully and completely discloses the concrete Content of all Proposals, as well as the Opinions and reasons of the independent Board according to law.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y los estatutos.
Ii) Convocación de la reunión
1. Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno con la votación en línea.
La reunión sobre el terreno se celebró el viernes 20 de mayo de 2022, a las 14.45 horas, en la Sala de capacitación del segundo piso de la planta Nº 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai. La hora, el lugar y la forma reales de la reunión son los mismos que los indicados en el anuncio de la junta general anual de accionistas.
La votación en línea es el 20 de mayo de 2022. Entre ellos, a través del sistema de bolsa de Shenzhen en 13: 00 a 15: 00; La votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del 20 de mayo de 2022.
2. La Reunión examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la reunión. El personal de la Junta tomó nota de la reunión sobre el terreno. El acta de la reunión será firmada por el Presidente, los directores y los supervisores que asistan a la reunión.
3. En la presente sesión no se someterá a votación ninguna cuestión no especificada en la notificación de la convocación de la sesión. En opinión del abogado deheng, la hora, el lugar y el contenido reales de la reunión de la empresa son los mismos que los comunicados en la notificación, y la convocación y el procedimiento de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, etc.
Cualificaciones de los participantes en la reunión y de los convocantes
Asistieron a la reunión in situ y a la votación en línea 97 accionistas y agentes autorizados de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 105701.211 acciones, lo que representa el 759331% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales: 1. Asistieron a la reunión in situ 87 accionistas y agentes de accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 100666600 acciones, lo que representa el 723164% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El abogado deheng verificó la licencia comercial o la tarjeta de identidad de residente, la tarjeta de cuenta de valores, el poder notarial y otros documentos relacionados de los accionistas que asistieron a la reunión in situ. Los accionistas que asistieron a la reunión in situ son los accionistas registrados en el registro de accionistas en la fecha de registro de acciones de la reunión, y el poder notarial del agente de accionistas es verdadero y válido.
2. De acuerdo con el resultado de la votación en línea de esta reunión, hay 10 accionistas que participan en la votación en línea de esta reunión. El número de acciones que representan el derecho de voto es de 5.034611, lo que representa el 3.6167% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa. The Shareholders who vote through the Internet vote System shall be authenticated by the Shenzhen Stock Exchange Trading System and the Internet vote system.
3. Asistieron a la reunión sobre el terreno y participaron en la votación en línea de los accionistas y agentes de los accionistas de los pequeños y medianos inversores, un total de 88 personas, representando el número de acciones con derecho a voto de 5701211 acciones, lo que representa el 4.0956% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, a la que asistieron sin derecho a voto altos directivos y abogados deheng, todos los cuales tenían las calificaciones legales para asistir a la reunión.
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y su calificación como convocante de la reunión será legal y válida. El abogado deheng considera que las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes de la reunión son legales y válidas y se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Cualificación de los accionistas y procedimiento de propuesta para la presentación de propuestas provisionales en la reunión
De conformidad con la octava reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 29 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el primer plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021, que no cumplía las condiciones para levantar las restricciones a la venta y la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, y la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los Estatutos de la empresa, que aún no se habían presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante diez días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. El 29 de abril de 2022, uno de los accionistas mayoritarios, el Sr. Wang zhaochun, propuso al Consejo de Administración de la empresa que examinara estas dos propuestas como propuestas provisionales en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El Consejo de Administración consideró que el Sr. Wang zhaochun reunía los requisitos para presentar propuestas provisionales, que eran competencia de la Junta General de accionistas, con temas claros y resoluciones específicas, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y acordó presentar las propuestas provisionales a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
En opinión del abogado deheng, el patrocinador de la propuesta provisional presentada en esta reunión está calificado para presentar la propuesta provisional, la propuesta provisional pertenece al mandato de la Junta General de accionistas, tiene temas claros y cuestiones concretas de resolución, y el procedimiento y el contenido de la propuesta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc.
Procedimiento de votación de la Conferencia
La Conferencia votó sobre la propuesta de la Conferencia mediante votación in situ y votación en línea. Como atestigua el abogado deheng in situ, la propuesta examinada en esta reunión de la empresa es coherente con las cuestiones examinadas en la notificación de la junta general anual de accionistas y la notificación complementaria de la junta general anual de accionistas, y no se ha producido ninguna modificación de la propuesta notificada en esta reunión.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos, dos representantes de los accionistas, un representante del supervisor y el abogado deheng son responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos.
Después de la votación de la reunión, la empresa consolidó y resumió los resultados de la votación de la reunión, y el Presidente de la reunión publicó los resultados de la votación en el lugar de la reunión. Entre ellos, la empresa cuenta por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados de la votación por separado.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., y el procedimiento de votación de esta reunión es legal y eficaz.
Resultado de la votación en la sesión en curso
En combinación con los resultados de la votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea de la reunión, los resultados de la votación de la reunión son los siguientes:
1. Examen y aprobación por resolución ordinaria de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones representarían el 999353% del número total de acciones válidas de voto poseídas por los accionistas y sus agentes presentes y con derecho a voto sobre la propuesta; En contra de 68.400 acciones, que representan 00647% del número de acciones con derecho de voto efectivo de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; En contra de 68.400 acciones, lo que representa el 1,1997% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; Las acciones de abstención representan el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
2. Examinar y aprobar por resolución ordinaria la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones representarían el 999353% del número total de acciones válidas de voto poseídas por los accionistas y sus agentes presentes y con derecho a voto sobre la propuesta; En contra de 68.400 acciones, que representan 00647% del número de acciones con derecho de voto efectivo de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; En contra de 68.400 acciones, lo que representa el 1,1997% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas; La abstención representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de esos accionistas.
Sobre la base del resultado de la votación, el proyecto de ley fue aprobado.
3. Por decisión ordinaria
