Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 036 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: 20 de mayo de 2022, a las 14.45 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30 y 13: 00 a 15: 00 horas el 20 de mayo de 2022; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo de votación en línea es de 9: 15 a 15: 00 horas el 20 de mayo de 2022;
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de capacitación en el segundo piso de la planta Nº 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai;
3. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea;
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador: Sr. Wang zhaochun, Presidente;
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la reunión 97 representantes autorizados de los accionistas y accionistas, que representaban 1.057011 acciones, lo que representaba el 759331% del número total de acciones con derecho a voto.
Entre ellos, 87 accionistas votaron en el sitio 2, representando 100666600 acciones, representando el 723164% del total de acciones con derecho a voto. Diez accionistas votaron a través de Internet, representando 5.034611 acciones, representando el 3.6167% del total de acciones con derecho a voto.
2. Asistencia de los accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y los accionistas minoritarios que asistan a la reunión están autorizados a representar a 88 personas, representando 5.701211 acciones, lo que representa el 4.0956% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, 78 accionistas minoritarios a través de la votación in situ 3, representando 666600 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 04789%. Los accionistas minoritarios que votaron a través de Internet eran 10, representando 5.034611 acciones, representando el 3.6167% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. The Directors, supervisors and Senior Managers of the company attended or attended This meeting, and Lawyers of Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm attended This meeting, witnessed This meeting and issued Legal Opinions. Examen y votación de las propuestas
En la reunión se votó la propuesta de la reunión mediante votación in situ y votación en línea, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones, que representaban el 999353% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.400 acciones, que representaban el 00647% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.400 acciones, que representaban el 1,1997% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones, que representaban el 999353% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.400 acciones, que representaban el 00647% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión. Las acciones de la cuenta especial de recompra no gozarán del derecho de voto en la Junta General de accionistas; 2 incluye a los accionistas y a los representantes autorizados de los accionistas; 3 incluye a los accionistas y a los representantes autorizados de los accionistas.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.400 acciones, que representaban el 1,1997% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el informe sobre el presupuesto financiero para 2022; Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones, que representaban el 999353% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.400 acciones, que representaban el 00647% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.400 acciones, que representaban el 1,1997% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen del informe anual;
Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones, que representaban el 999353% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.200 acciones, que representaban el 00645% del número de acciones con derecho de voto efectivo que asistían a la reunión; 200 abstenciones (de las cuales 0 abstenciones por defecto debido a la no votación) representaron el 00002% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.200 acciones, que representaban el 1,1962% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 200 acciones (de las cuales, debido a que no se votó por defecto ninguna abstención), representó el 00035% del número de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 10.5633011 acciones, que representaban el 999355% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.200 acciones, que representaban el 00645% del número de acciones con derecho de voto efectivo que asistían a la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.633011 acciones, que representan el 98,8% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.200 acciones, que representaban el 1,1962% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes;
68.400 acciones representaron el 01480% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.400 acciones, que representaban el 1,1997% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Evitación de la votación: el accionista Sr. Wang zhaochun posee 32.400000 acciones de la empresa, el Sr. Chen Jun posee 8.100000 acciones de la empresa, el Sr. Zeng xianxian posee 4.500000 acciones de la empresa, el Sr. WANG Kai posee 4.500000 acciones de la empresa, los accionistas anteriores se abstienen de votar debido a sus propios intereses, y el Sr. Wang zhaochun es la empresa de consultoría de inversiones Zhuhai Hengqin bohang (sociedad limitada) (en adelante denominada “bohang”), Zhuhai Hengqin bozhan Investment Consulting Enterprises (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “bozhan”) and Zhuhai Hengqin bowang Investment Consulting Enterprises (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “bowang”) are Executive partners. Bohang, bozhan and bowang hold four million Shares, three million shares and three million Shares, respectively. El número de acciones con derecho a voto de los siete accionistas anteriores es de 59.500000.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores;
Resultado de la votación: se acordó que 89432811 acciones, que representaban el 999236% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.400 acciones, que representaban el 00764% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.400 acciones, que representaban el 1,1997% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Evitación de la votación: El Sr. Cheng Jun, accionista, debido a sus propios intereses, evitó la votación, el número de acciones con derecho a voto es de 16,2 millones de acciones.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
Resultado de la votación: se acordó que 10.5632811 acciones, que representaban el 999353% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 68.200 acciones, que representaban el 00645% del número de acciones con derecho de voto efectivo que asistían a la reunión; 200 abstenciones (de las cuales 0 abstenciones por defecto debido a la no votación) representaron el 00002% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.632811 acciones, lo que representa el 988003% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 68.200 acciones, que representaban el 1,1962% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 200 acciones (de las cuales, debido a que no se votó por defecto ninguna abstención), representó el 00035% del número de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores y supervisores;
Resultado de la votación: se acordó que 5.639511 acciones, que representaban el 989178% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; En contra de 61.700 acciones, lo que representa el 1.0822% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.639511 acciones, que representan el 98,9% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 61.700 acciones, que representaban el 1.0822% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Evitación de la votación: El Sr. Wang zhaochun posee 32.400000 acciones de la empresa, el Sr. Fu Lin 24.300000 acciones de la empresa, el Sr. Cheng Jun 16.200000 acciones de la empresa, el Sr. Chen Jun 8.100000 acciones de la empresa, el Sr. Zeng xianxian 4.500000 acciones de la empresa y el Sr. WANG Kai 4.500000 acciones de la empresa. Los accionistas anteriores evitan la votación debido a sus propios intereses, y el Sr. Wang zhaochun es el socio Ejecutivo de los accionistas Bo Hang, Bo Zhan y Bo Wang Wang. Boac, boac y boac tienen 4 millones de acciones, 3 millones de acciones y 3 millones de acciones respectivamente, por lo que boac, boac y boac evitan votar. Los nueve accionistas mencionados tienen 100 millones de acciones con derecho a voto. 10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el primer plan de incentivos para las acciones restringidas en 2021, en el que no se han cumplido las condiciones para levantar las restricciones a la venta y recomprar y cancelar algunas acciones restringidas;
Situación de la votación: se aprobaron 10.5639711 acciones, lo que representa el 999418% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; En contra de 61.500 acciones, que representan el 00582% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la Conferencia; 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 5.639711 acciones, que representan el 989213% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 61.500 acciones, que representaban el 1,07% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% del número efectivo de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos.
Situación de la votación: se aprobaron 10.563511 acciones, lo que representa el 999416% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión; En contra de 61.700 acciones, lo que representa el 00584% del número de acciones con derecho de voto efectivo en la Conferencia; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representadas en la reunión