Código de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) abreviatura de valores: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047) número de anuncio: 2022 – 052 Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en la Junta General de accionistas;
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Tiempo de reunión
Hora de la reunión in situ: viernes 20 de mayo de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 20 de mayo de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias multifuncional del cuarto piso, edificio 303, tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen.
3. Método de votación de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Shi lei, Presidente
Ii) Asistencia a la reunión
Afectados por la situación epidémica, la Junta General de accionistas se celebra en forma de participación en el sitio y en vídeo.
Todos los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión, todos los altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, el bufete de Abogados de Beijing zhonglun (Shenzhen) asignó abogados para testificar y emitir dictámenes jurídicos sobre la reunión.
Asistieron a la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas, un total de 18 personas, representando un total de 646294.818 acciones con derecho a voto, lo que representa el 42,9% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 1. Situación de los accionistas en las reuniones sobre el terreno
Los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno fueron 5, representando un total de 6.429883.394 acciones con derecho a voto, lo que representa el 42,7% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Votación en línea
El número total de accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 3.306424, lo que representa el 02196% del número total de acciones con derecho a voto.
3. Asistencia de los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad)
A través de la votación in situ y en línea, 13 accionistas minoritarios, representando 3.306424 acciones, representando el 0.2196% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos: 13 accionistas minoritarios a través de la votación en línea, representando 3.306424 acciones, representando el 0.2196% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otros reglamentos, documentos normativos y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó por votación nominal in situ y votación en línea, y el resultado de la votación fue el siguiente:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la reposición de los derechos de los acreedores y las transacciones conexas;
Resultado de la votación: se acordó que 114818565 acciones, que representaban el 999082% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban el 00918% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3200924 acciones representarían el 968092% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 105500 acciones, lo que representa el 3.1908% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas afiliados que asistieron a la reunión, Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd., poseían 531370753 acciones con derecho a voto de la empresa, y se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
2. Examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 646149.118 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban 00163% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.160724 acciones representarían el 95,59,34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 105500 acciones, lo que representa el 3.1908% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa presentó sus informes en esta reunión. El informe anual de los directores independientes 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la empresa http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: se acordó que 646149.118 acciones, que representaban el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban 00163% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.160724 acciones representarían el 95,59,34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 105500 acciones, lo que representa el 3.1908% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen;
Resultado de la votación: se aceptaron 646125.818 acciones, lo que representa el 999739% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 00199% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.137424 acciones representarían el 94,88% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
5. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Resultado de la votación: se aceptaron 646125.818 acciones, lo que representa el 999739% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 00199% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.137424 acciones representarían el 94,88% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 40.200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
6. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 646166.018 acciones, lo que representa el 999801% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 00199% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.177624 acciones representarían el 961046% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
7. Examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la solicitud de financiación de las empresas y sus filiales a las instituciones financieras para 2022”;
Resultado de la votación: se aprobaron 6.434636.394 acciones, lo que representa el 99,55 77% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Oponerse a 2858424 acciones, lo que representa el 04423% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Aceptar 448000 acciones, lo que representa el 135494% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Oponerse a 2858424 acciones, que representan el 864506% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
8. Examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la garantía de la financiación de las instituciones financieras por las empresas y sus filiales en 2022;
Resultado de la votación: se aprobaron 646166.018 acciones, lo que representa el 999801% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 00199% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.177624 acciones representarían el 961046% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
9. Examinó y aprobó la “propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022”;
Resultado de la votación: se acordó que 114795265 acciones, que representaban el 998879% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 01121% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Se acordó que 3.177624 acciones representarían el 961046% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. Se oponen a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
Zhuhai Air City Development Group Co., Ltd.
