Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
Sobre Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Nanjing, Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco
8 – 10 Floor, Building a, rongchao Center, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen
8 – 10 / F, Tower A, longchao Tower, 6003 Yitian Road, fortian District, Shenzhen 518026, p.r.china
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm
Sobre Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
A: Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.Ltd(002047)
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y los estatutos (en adelante, “Los estatutos”), el bufete de abogados zhonglun (Shenzhen) de Beijing (en adelante, “el bufete”) acepta la Comisión de la empresa. Nombrar a un abogado para que asista a la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa (en lo sucesivo denominada “la Junta General de accionistas”) y emitir dictámenes jurídicos sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes, las calificaciones del personal que asiste a la Junta y asiste a ella sin derecho a voto, los procedimientos de votación y los resultados de la votación.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y los hechos relativos a la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación adecuadas y han garantizado la veracidad, exactitud e integridad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico. Las observaciones finales formuladas son lícitas y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los abogados de la bolsa emitieron las siguientes opiniones jurídicas sobre las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas de la empresa:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Con el fin de celebrar esta junta general de accionistas, el Consejo de Administración de la empresa se reunió el 30 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (en lo sucesivo denominada “la notificación de la Junta”) fue publicada en el Diario Oficial de la República Popular China. En el anuncio de la reunión se especifican el método, la hora y el lugar de celebración de la reunión, se divulga plenamente el contenido de los temas de la reunión, se indica que los accionistas tienen derecho a asistir a la reunión y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y ejerza el derecho de voto, Se definen los métodos de registro de la reunión, la fecha de registro de las acciones de los accionistas con derecho a asistir a la reunión, el nombre y el número de teléfono de la persona de contacto de la reunión, que se ajustan a las normas de la Junta General de accionistas y a los requisitos de los estatutos.
De acuerdo con la notificación de la reunión, la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, en la que la votación en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el viernes 20 de mayo de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala de conferencias multifuncional del cuarto piso, edificio 303, tairan 4th Road, chegongmiao, Futian District, Shenzhen. El tiempo específico para que los accionistas voten en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
La Bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y que el tiempo, el lugar y el contenido reales de la propuesta de convocatoria de la Junta General de accionistas son Los mismos que los contenidos de la notificación de la Junta, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
II. Convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa está cualificado para convocar esta junta general de accionistas.
Cualificaciones de los asistentes y no participantes a la Junta General de accionistas
1. Asistieron a la Junta General de accionistas y a la votación en línea 18 accionistas y representantes de los accionistas, representando un total de 6.462948.818 acciones con derecho a voto, lo que representa el 429288% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De acuerdo con el registro de la Junta de accionistas, hay 5 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta de accionistas. El número total de acciones con derecho a voto representadas es de 6.429883.394, lo que representa el 427092% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. Tras la verificación, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas en el lugar mencionado tienen la calificación jurídica de asistir a la Junta General de accionistas.
De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Después de la votación en línea de la Junta General de accionistas, hay 13 accionistas que participan en la votación en línea en el tiempo efectivo, representando el número total de acciones con derecho a voto de 3.306424 acciones, representando El 02196% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los abogados de la bolsa no pueden verificar las calificaciones de los accionistas que votan en línea. Las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán certificadas por el sistema de negociación de la bolsa de valores. Los accionistas que participan en la votación en línea serán elegibles si todas las calificaciones de los accionistas cumplen con las leyes, reglamentos administrativos, normas y estatutos. 2. Otras personas que asisten a la reunión o asisten a ella por videoconferencia in situ o a distancia son:
Todos los directores de la empresa;
Todos los supervisores de la empresa;
Todo el personal directivo superior de la empresa;
Nuestro abogado.
Tras la verificación, las personas mencionadas cumplen los requisitos legales para asistir a la Junta General de accionistas o asistir a ella sin derecho a voto.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas adoptó la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, los accionistas participantes examinaron la propuesta y formaron la siguiente resolución:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la reposición de los derechos de los acreedores y las transacciones conexas
Situación de la votación: se acordó que 114818565 acciones, que representaban el 999082% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban el 00918% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
968092% del total de acciones; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban el 3.1908% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Los accionistas afiliados se han abstenido de votar sobre la propuesta.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación de la votación: se aprobaron 646149.118 acciones, lo que representa el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban 00163% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.160724 acciones, lo que representa el 955934% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban el 3.1908% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Situación de la votación: se aprobaron 646149.118 acciones, lo que representa el 99,97% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban 00163% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.160724 acciones, lo que representa el 955934% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 105500 acciones, que representaban el 3.1908% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y su resumen
Situación de la votación: se aprobaron 646125.818 acciones, lo que representa el 999739% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 128800 acciones, que representaban el 00199% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.137424, lo que representa el 94,88% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes. La abstención de 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación de la votación: se aprobaron 646125.818 acciones, lo que representa el 999739% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 128800 acciones, que representaban el 00199% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se abstuvieron 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), lo que representó el 00062% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.137424, lo que representa el 94,88% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes. La abstención de 40.200 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 1.2158% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
6. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: se aprobaron 646166.018 acciones, lo que representa el 999801% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 128800 acciones, que representaban el 00199% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 3.177624, lo que representa el 961046% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 128800 acciones, lo que representa el 3.8954% del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes. Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
7. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la solicitud de financiación de empresas y filiales a instituciones financieras para 2022”
Situación de la votación: se aprobaron 6.434636.394 acciones, lo que representa el 99,55 77% del total de acciones con derecho a voto en la reunión;
Oponerse a 285424 acciones, lo que representa el 04423% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 448000 acciones acordadas, que representan el número total de acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión
