Código de valores: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) valores abreviados: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 128127
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 20 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se eligió a los miembros del quinto Consejo de Administración de la empresa, y los seis directores no independientes de pan zhaoying, Lu guoming, Yang haolong, Hu Gang, Li Congwen y Wu zhongqi, junto con los tres directores independientes Wang yongjun, Li xianduo y Wei qifang, formaron el quinto Consejo de Administración de la empresa. Con el acuerdo unánime de todos los directores, la primera reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de mayo de 2022, en la que participaron el Sr. Hu Gang, Director no independiente, el Sr. Wang yongjun, el Sr. Li xianduo y el Sr. Wei qifang, director independiente. La reunión estará presidida por el Sr. Pan zhaoying, Director elegido in situ. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del quinto Consejo de Administración de la empresa;
1. El Sr. Pan zhaoying será elegido Presidente de la Quinta Junta Directiva de la empresa por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará al expirar el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elige al Sr. Wu zhongqi Vicepresidente del quinto Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará al expirar el mandato del actual Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración de la empresa;
Conviene en que el quinto Consejo de Administración de la empresa establezca cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación, el Comité de auditoría y el Comité de nombramientos, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la reunión en curso y terminará al expirar el mandato del actual Consejo de Administración. La elección de los miembros de los comités especiales es la siguiente:
1. Elige al Sr. Pan zhaoying, director independiente, Sr. Li xianduo, director independiente, Sr. Wang yongjun como miembro del Comité de estrategia de la Quinta Junta Directiva de la empresa. Coordinador: Sr. Pan zhaoying.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Elija al Sr. Li xianduo, al Sr. Wei qifang y al Sr. Yang haolong como miembros del Comité de remuneración y evaluación del quinto Consejo de Administración de la empresa. Convocador: Sr. Li xianduo.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Elija al Sr. Wei qifang, el Sr. Wang yongjun y el Sr. Hu Gang como miembros del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa. Convocador: Sr. Wei qifang.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Elija al Sr. Wang yongjun, al Sr. Li xianduo, director independiente, y al Sr. Li Congwen, Director, como miembros del Comité de nombramientos del quinto Consejo de Administración de la empresa. Convocador: Sr. Wang yongjun.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de un nuevo personal directivo superior de la empresa;
1. Nombra al Sr. Li Congwen Director General Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) \
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. A propuesta del Sr. Li Congwen, Director General, se nombra al Sr. Wu zhongqi Vicepresidente Ejecutivo por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará al expirar el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. A propuesta del Sr. Li Congwen, Director General, el Sr. Nie Yong será nombrado director financiero por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará al expirar el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. A propuesta del Sr. Pan zhaoying, Presidente de la Junta, la Sra. Cheng yujiao será nombrada Secretaria de la Junta por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la presente reunión y terminará al expirar el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Información de contacto del Secretario del Consejo de Administración de la empresa:
Tel.: 0755 – 33052661
Fax: 0755 – 83148398
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: piso 36, edificio a, Shenzhen International Innovation Center (Futian Science and Technology Plaza), 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Los directores de la empresa que también ocupan puestos directivos superiores no superan la mitad del número total de directores de la empresa. El director independiente de la empresa expresó su opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior.
Mr. Gao Yuhui, Director and General Manager of the Fourth Board of Directors of the company, remains in the company after the completion of this replacement. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Gao Yuhui, que posee 7,28 millones de acciones de la empresa, seguirá cumpliendo estrictamente las normas pertinentes sobre el bloqueo y la reducción de las acciones de los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa.
El Sr. Nie Yong, Director del Cuarto Consejo de Administración y Director Financiero de la empresa, ya no es Director de la empresa y sigue siendo director financiero de la empresa. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Nie Yong, que posee 416000 acciones de la empresa, seguirá cumpliendo estrictamente las normas pertinentes sobre el bloqueo y la reducción de las acciones de los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa.
El Sr. Chen xiaowei, Director del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, ya no ocupa el puesto de Director de la empresa después de la terminación de este cambio de mandato, y sigue siendo miembro de la empresa. A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen xiaowei, que posee 369700 acciones de la empresa, seguirá cumpliendo estrictamente las normas pertinentes sobre el bloqueo y la reducción de las acciones de los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa.
El Sr. Zhu shenghua, Director del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, ha dejado de ocupar el cargo de Director de la empresa y sigue siendo miembro de la filial controladora después de la terminación de este cambio. A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Zhu shenghua no posee acciones en la empresa.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Nombrado por el Presidente de la Junta, el Sr. Pan zhaoying nombra al Sr. Qin guangbo representante de valores de la empresa por un período que comenzará en la fecha de aprobación de la reunión y terminará al expirar el mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Información de contacto del representante de valores de la empresa:
Tel.: 0755 – 33052661
Fax: 0755 – 83148398
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: piso 36, edificio a, Shenzhen International Innovation Center (Futian Science and Technology Plaza), 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Documentos de referencia
Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 21 de mayo de 2002
Anexo: curriculum vitae del personal pertinente
Pan zhaoying: nacido en 1967, de nacionalidad china, Licenciado en Administración de empresas industriales por la escuela de Administración de la Universidad Sun Yat – sen. 1989 – 1991 empleado de la Oficina de Administración de empresas de la administración de aviación civil de China en Guangzhou; From 1991 to 2001, he was appointed Deputy Manager and Manager of Foshan International Trust and Investment Company. De 2001 a 2004, fue nombrado Director del Departamento de inversiones de Foshan Xinyuan Asset Management Co., Ltd. De 2005 a 2009, fue nombrado Asistente del Director General de Foshan foside Technology Venture Capital Co., Ltd. De 2009 a 2011 fue nombrado miembro del Comité del partido y Director de Foshan Railway Investment and Construction Group Co., Ltd. De 2011 a 2017 fue nombrado miembro del Comité del partido, Director y Director General Adjunto de Foshan Road and Bridge Construction Co., Ltd. Desde 2017, Foshan Construction Development Investment Co., Ltd. Ha sido miembro del Comité del partido, Director y Vicepresidente Ejecutivo.
El Sr. Pan zhaoying es miembro del Comité del partido, Director y Vicepresidente Ejecutivo de Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa. El Sr. Pan zhaoying no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. El Sr. Pan zhaoying no posee ninguna participación en la empresa. Mr. Pan zhaoying has not been punished by the c
Li Congwen: nacido en 1969, de nacionalidad china, Licenciado en contabilidad en la Universidad de Wuhan, Doctor en gestión, contador Senior. De 1993 a 1995, se desempeñó como contable a cargo de Shenzhen Seg dasheng Co., Ltd. De 1995 a 1996 fue gerente financiero de Shenzhen xinhongguang Petrochemical Co., Ltd. Fundada en diciembre de 1996, ha sido Gerente General y Presidente de la compañía. En la actualidad, el Presidente de la empresa, el accionista de la empresa Shenzhen Arts Holdings Limited, el Presidente Honorario de la Fundación de bienestar público de Shenzhen Arts, el Vicepresidente de la Asociación de jardines paisajísticos de Guangdong, el Vicepresidente de la Asociación de contabilidad de Shenzhen.
El Sr. Li Congwen posee directamente 84.344 millones de acciones, lo que representa el 16,45% del capital social total de la empresa. Li Congwen y Zhao Wenfeng poseen directa e indirectamente 103854 millones de acciones, lo que representa el 20,25% del capital social total de la empresa. El Sr. Li Congwen no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Li Congwen has not been punished by the c
Wu zhongqi: nacido en 1980, nacionalidad china, Maestría en economía, Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing. De 2007 a 2009, trabajó en Shanxi Securities Co.Ltd(002500) \ De 2009 a 2015 trabajó en el Departamento de banca de inversión de sino – Germany Securities Co., Ltd. Desde noviembre de 2015, ha sido Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración, Vicepresidente y Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, Director de Wuhan wenke Ecological Environment Co., Ltd., Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen wenke Ecological Investment Co., Ltd., Director de Guangdong huabo Ecological Industry Co., Ltd.
Mr. Wu zhongqi did not have Relationship with the Shareholders, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the company. El Sr. Wu zhongqi posee 1.248000 acciones, lo que representa el 0,24% del capital social total de la empresa. Mr. Wu zhongqi has not been punished by the c
NIE Yong: nacido en 1982, nacionalidad china, Licenciado en Administración por la Universidad Central Sur de economía, economía y derecho. Desde diciembre de 2004, ha sido Director contable, Director Adjunto y Director del Departamento de auditoría y supervisión del Departamento de Finanzas de la empresa. En la actualidad, el Director Financiero de la empresa, los accionistas de la empresa Shenzhen Ze Guang Investment Co., Ltd. Director, Shenzhen Ruihua Industrial Co., Ltd. Director Ejecutivo y Director General.
El Sr. Nie Yong no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. El Sr. Nie Yong posee directamente 416000 acciones restringidas de incentivos de capital de la empresa e indirectamente a través de Shenzhen zeguang Investment Co., Ltd. Posee 416000 acciones de la empresa, lo que representa el 0,16% del capital social total de la empresa. El Sr. Nie Yong no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni ha sido sometido a sanciones disciplinarias por la bolsa de valores, ni ha sido investigado por las autoridades judiciales por presuntos delitos o examinado por la Comisión Reguladora de valores de China por presuntas violaciones de la ley. No se han llegado a conclusiones definitivas. El Sr. Nie Yong no es una “person a ejecutada por deshonestidad” después de consultar el catálogo de personas ejecutadas por deshonestidad en el sitio web del Tribunal Popular Supremo, y cumple con las condiciones de servicio requeridas por las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes, como el derecho de sociedades.
Cheng yujiao: nacido en 1987, de nacionalidad china, Licenciado en Administración por la Universidad Central Sur de economía, economía y derecho. De abril de 2015 a julio de 2020 como representante de valores de la empresa; Desde julio de 2020, ha sido Secretario del Consejo de Administración y Director Ejecutivo de Shenzhen Yixian Consulting Services Co., Ltd. La Sra. Cheng yujiao obtuvo el certificado de Secretario de la Junta Directiva de la bolsa de Shenzhen en noviembre de 2015.
La Sra. Cheng yujiao no tiene relación con el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa, y no tiene ningún puesto en el accionista de la empresa, el controlador real, etc. La Sra. Cheng yujiao no posee acciones de la empresa. Ms. Cheng yujiao did not have been punished by the csrc and other relevant departments or Disciplined by the Stock Exchange, and did not have been filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or investigated by the csrc for suspicion of Illegal violations of the Law, and there has not been a clear conclusion. La Sra. Cheng yujiao no es una “person a ejecutada por deshonestidad”, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes.
