Beijing, Shanghai, Shenzhen, Hangzhou, Guangzhou, Kunming, Tianjin, Chengdu, Ningbo, Fuzhou, Xi ‘an, Nanjing, Nanning, Jinan, Chongqing, Suzhou, Changsha, Taiyuan, Wuhan, Guiyang, Urumqi, Zhengzhou, Shijiazhuang, Hefei, Qingdao, Hong Kong, París, Madrid, Silicon Valley, Estocolmo, Nueva York
Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Urumqi │ zhengzhuu │ Shijiazhuang │ Hefei │ Hainan │ Qingdao │ Hong Kong │ París │ Madrid │ Silicon Valley │ Stockholm │ New York
Guohao Lawyer (Shenzhen) Office
Sobre Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Glg / SZ / a2433 / FY / 2022 – 219 to: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
Guohao Lawyers (Shenzhen) firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) (hereinafter referred to as “your company” or “The Company”) to appoint The Lawyers of the exchange (hereinafter referred to as “The Lawyers of the exchange”) to attend the 2021 General Meeting of the Company (hereinafter referred to as “This share East me De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”) y las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de gobernanza”), promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, Las normas departamentales y los documentos normativos, as í como los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la Junta General de accionistas (en lo sucesivo denominados “el reglamento interno de la Junta General de accionistas”) deben emitir dictámenes jurídicos sobre las cuestiones pertinentes convocadas por la Junta General de accionistas.
La Bolsa está de acuerdo en que esta opinión jurídica se anunciará junto con la resolución de la Junta General de accionistas de la empresa y asumirá la responsabilidad correspondiente por la opinión jurídica emitida por la bolsa de conformidad con la ley.
Los abogados de la bolsa sólo emitirán opiniones sobre los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta, las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta General de accionistas. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, de conformidad con las normas profesionales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida de la profesión jurídica, los abogados de la bolsa asistieron a la Junta General de accionistas y verificaron y verificaron la información y los hechos pertinentes de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocatoria de la Junta General de accionistas
El Cuarto Consejo de Administración de su empresa se encuentra en la gran marea http://www.cn.info.com.cn. El 30 de abril de 2022 se publicó la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021, y el 10 de mayo de 2022 se publicó el anuncio sobre la adición de la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas de 2021 y la notificación adicional de la Junta General de accionistas (en adelante, La “notificación de la Junta”). De acuerdo con el anuncio de la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas será convocada por el Cuarto Consejo de Administración de su empresa.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
De acuerdo con la notificación de la reunión, la reunión de accionistas de su empresa se celebrará el 20 de mayo de 2022 a las 16.00 horas. En la notificación de la reunión se especifican el convocante de la reunión, el método de celebración de la reunión, la fecha y el lugar de celebración de la reunión, la fecha de registro de las acciones, los participantes en la reunión, las cuestiones examinadas en la reunión, los procedimientos de registro de la reunión, los datos de contacto de la reunión, etc. Debido a que la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la reunión in situ y la votación en línea, la empresa también hace una declaración clara sobre el tiempo de votación y el procedimiento de votación de la votación en línea en el anuncio.
Tras la verificación y verificación de los abogados de la bolsa, la calificación del convocante de la Junta General de accionistas y el tiempo, la forma y el contenido de la notificación se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas de su empresa se celebró in situ a las 16.00 horas del 20 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones del décimo piso de la empresa, 81 ruixiang Street, Huangpu District, Guangzhou, bajo la Presidencia del Sr. Li maohong, Presidente de su empresa. La votación en línea de la Junta General de accionistas se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Tiempo de votación en línea: 20 de mayo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022.
Tras la verificación y verificación de los abogados de la bolsa, la hora y el lugar reales de la reunión de accionistas de su empresa son los mismos que los que figuran en el anuncio de la reunión. El procedimiento de la reunión de accionistas de su empresa se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el Derecho de sociedades, el reglamento de la Junta de accionistas, las normas de gobernanza, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de accionistas.
3. Elegibilidad de las personas que asistan o asistan a la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, las personas con derecho a asistir a la Junta General de accionistas o a asistir a ella serán todos los propietarios de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores o sus agentes autorizados, los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad a partir del cierre de la tarde del 17 de mayo de 2022. El abogado de testigos contratado por su empresa y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General
De acuerdo con la identificación de los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión, el certificado de autorización y la información pertinente sobre el registro de los accionistas, el número total de accionistas y agentes de los accionistas presentes en la reunión es de 11. El número de acciones emitidas en nombre de su empresa con derecho a voto es de 163112.080 acciones, lo que representa el 538286% del número total de acciones con derecho a voto emitidas en nombre de su empresa.
According to the materials provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there were 10 Shareholders who voted effectively through the Network during the time of Vote, the amount of shares representing the right to vote of the company was 15108884, Accounting for 4.9861% of the total right to vote shares of the company. Los accionistas que voten por votación en línea serán verificados por la autoridad de autenticación de la bolsa de Shenzhen.
El número total de accionistas que asistieron a la Junta General de accionistas y a la Junta General de accionistas a través de Internet fue de 21. El número de acciones de la sociedad con derecho a voto fue de 17.822964, lo que representa el 588147% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad. Entre ellos, 12 pequeños y medianos inversores que participan en la Junta General de accionistas a través del sitio web y la red tienen menos del 5% (excluido el 5%) y el número de acciones que poseen y representan es de 19.032824 acciones, lo que representa el 6.2810% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados de su empresa también están presentes en la Junta General de accionistas.
Tras la verificación y verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas, los agentes de los accionistas y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas cumplen las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza, Los estatutos y el reglamento interno de la Junta General de accionistas, y esos accionistas, agentes de los accionistas y otras personas están cualificados para asistir a la Junta General de accionistas. Los accionistas y sus agentes tienen derecho a deliberar y votar sobre las propuestas de la Junta General de accionistas. Las calificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas son legales y válidas.
4. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
De conformidad con el anuncio de la Junta General de accionistas, la Junta examinó las siguientes propuestas:
Número de serie nombre de la propuesta
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen 2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 3.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
5.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021
6.00 “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa” 7.00 “propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa”
8.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
9.00 proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros 10.00 proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad y la enmienda de los estatutos 11.00 proyecto de ley sobre la enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas 12.00 proyecto de ley sobre la enmienda del reglamento de la Junta de Directores 13.00 proyecto de ley sobre la enmienda del reglamento de la Junta de supervisores 14.00 proyecto de ley sobre la enmienda del sistema de directores independientes 15.00 Proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Número de serie nombre de la propuesta
17.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos 17.01 tipos y valor nominal de las acciones emitidas Precio de emisión y principios de fijación de precios
18.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa para 2022
19.00 proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa
20.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
22.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de este banco no público de desarrollo
27.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Número de serie nombre de la propuesta
28.00 proyecto de ley sobre la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa 2021 – 2022 (proyecto) y su resumen
29.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado asalariado de 2021 a 2022 de la empresa
30.00 proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la primera fase del plan de accionariado asalariado 2021 – 2022, presentado a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de accionariado asalariado 2021 – 2022
31.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones conexas 32.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Tras la verificación y verificación de los abogados de la bolsa, la propuesta realmente examinada por la Junta General de accionistas se ajusta al contenido de la notificación de la Junta, y la propuesta examinada se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, las normas de gobernanza y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Procedimiento de votación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas examinó las propuestas que figuraban en el anuncio de la Junta y votó sobre ellas mediante votación in situ y votación en línea. Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas han sido votados por escrito por los accionistas en la Junta de accionistas in situ mediante votación secreta, y los votos se han contado y supervisado de conformidad con las disposiciones de los estatutos. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó el número total de acciones y los resultados de la votación en línea. Después de la votación de la Junta General de accionistas, la empresa consolidó y contó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea para formar el resultado final de la votación de la Junta General de accionistas, y anunció en el lugar
