Código de valores: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) valores abreviados: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Número de anuncio: 2022 – 045 Código de bonos: 128127
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Anuncio de la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
I. Convocación de la Conferencia
I) Duración de la reunión
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, a las 14.30 horas
Votación en línea: 20 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 36, edificio a, Shenzhen International Innovation Center, 1006 shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea
Convocante: Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Sr. Li Congwen, Presidente
La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas, un total de 31 personas, representando 254825.900 acciones, lo que representa el 49,69% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: 10 accionistas a través de la votación in situ, representando 229334.600 acciones, representando el 447249% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia sobre el terreno
Asistieron a la reunión in situ de la Junta de accionistas 10 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando 229334.600 acciones, lo que representa el 447249% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General sin derecho a voto.
3. Votación en línea
El número de accionistas que votaron a través de Internet fue de 21, representando 25.491300 acciones, lo que representa el 4.9713% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Examen y votación de las propuestas
Tras la deliberación de los accionistas participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas mediante votación registrada sobre el terreno y votación en línea:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la Junta sobre la labor realizada en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y el Resumen
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
4. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021”
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 800 acciones, lo que representó el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254805.300 acciones, lo que representa el 999919% del número total de acciones válidas con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 20.600 acciones, que representaban el 00081% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
NIE Yong, accionista asociado de la propuesta, y Shenzhen zeguang Investment Co., Ltd. Se abstuvieron de votar.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 229449.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, ninguna abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0% del número total de acciones válidas de voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 800 acciones, lo que representó el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 800 acciones, lo que representó el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254765.300 acciones, lo que representa el 999762% del número total de acciones válidas con derecho a voto en la reunión; Se opusieron a 20.600 acciones, que representaban el 00081% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 40.000 abstenciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la falta de votación) representaron 00157% del total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.485200 acciones, que representan el 98,29% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 20.600 acciones, lo que representa el 05810% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes. La abstención de 40.000 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 1,1281% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 800 acciones, que representaban el 0,0% de los derechos de voto válidos de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión. 11. Examen y aprobación de la propuesta sobre préstamos a accionistas controladores y transacciones conexas
El accionista asociado de la propuesta, Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., se abstuvo de votar.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.173787.700 acciones, lo que representa el 999993% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 800 acciones, lo que representó el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la aceptación de las garantías de los accionistas controladores y las transacciones conexas
El accionista asociado de la propuesta, Foshan Construction Development Investment Co., Ltd., se abstuvo de votar.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 1.173787.700 acciones, lo que representa el 999993% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00007% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 800 acciones, lo que representó el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 13. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social y modificación de los Estatutos
El proyecto de ley, que se refiere a la enmienda de los artículos de asociación como resolución especial, debe ser aprobado por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, lo que representa el 99,97% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron a 800 acciones, lo que representó el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representó el 0,0% del total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes. 14. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas.
Esta propuesta, que se refiere a la modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas como resolución especial, debe ser aprobada por más de dos tercios de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la Junta General de accionistas.
Los resultados de la votación fueron los siguientes: 254825.100 acciones, lo que representa el 999997% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 800 acciones, que representaban el 00003% del total de acciones con derecho de voto efectivo; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 3.545000 acciones, que representan
