Código de valores: Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) abreviatura de valores: Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889) número de anuncio: 2022 – 031 Shenzhen Easttop Supply Chain Management Co.Ltd(002889)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración: viernes 20 de mayo de 2022, 14: 30
2. Lugar de celebración: sexto piso, edificio no. 10, hualu, zona de libre comercio, Futian District, Shenzhen
3. Modo de celebración: red integrada sobre el terreno
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderadora: Sra. Sun Weiping, Presidenta y Directora General
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y los estatutos.
Asistencia a la reunión
Asistencia General de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 101669200, lo que representa el 741316% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad. (en la fecha de registro de las acciones, el capital social total de la sociedad era de 138101.429 acciones, de las cuales 954500 acciones habían sido recompradas y no tenían derecho a voto.)
Asistieron a la reunión 6 accionistas minoritarios y agentes de accionistas, que representaban 206300 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 01504% del total de acciones con derecho a voto.
Ii) asistencia in situ de los accionistas
Los accionistas y los agentes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta de accionistas sobre el terreno fueron 10, el número total de acciones de la sociedad que representaban el derecho de voto fue de 10.148400, lo que representa el 739939% del número total de acciones de la sociedad con derecho de voto. Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas presentes en la reunión representaron 17.500 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00128% del total de acciones con derecho a voto.
Iii) votación en línea de los accionistas
A través de la votación en línea de los accionistas 5, representando 188800 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 01377%.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
Cinco accionistas minoritarios votaron a través de Internet, representando 188800 acciones, representando 01377% del total de acciones con derecho a voto. Los directores, supervisores y testigos asistieron a la reunión, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Votación de la propuesta
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 1.016699.200 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Ii) Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 1.016699.200 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de los directores independientes para 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 1.016699.200 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Situación de la votación: se acuerdan 1.016699.200 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre las cuentas financieras anuales 2021”
Situación de la votación: se acuerdan 1.016699.200 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021
Situación de la votación: se acuerdan 1.014893.300 acciones, lo que representa el 998231% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 179900 acciones, lo que representa el 0176,9% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 26.400 acciones, lo que representa el 127969% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 179900 acciones, que representaban el 872031% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021” situación de la votación: se acordó que 101668.000 acciones, lo que representa el 99,99% del total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00012% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 205100 acciones, lo que representa el 994183% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 05817% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de la empresa al Banco en 2022″ situación de la votación: 101668000 acciones, que representan el 999988% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representa el 00012% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 205100 acciones, lo que representa el 994183% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 05817% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Ⅸ) deliberación y aprobación de la “propuesta de ley sobre el comercio de derivados financieros propuesto por la empresa en 2022” situación de la votación: se acordó que 1016699200 acciones representarían el 100,00% del total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de la empresa de utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo de los bancos en 2022”
Situación de la votación: se acordó que 101668.000 acciones representarían el 999988% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Oponerse a 1.200 acciones, lo que representa el 00012% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 205100 acciones, lo que representa el 994183% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.200 acciones, que representaban el 05817% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Situación de la votación: se acuerdan 1.016699.200 acciones, lo que representa el 10,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 206300 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre los resultados de la evaluación de la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021 y el plan de evaluación en 2022;
Situación de la votación: se retiraron 1.0146400 acciones y se acordaron 261600, lo que representa el 02573% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opusieron a 1.200 acciones, lo que representa el 00012% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
Voto de los accionistas minoritarios: 205100 acciones, lo que representa el 994183% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Objeción
