Código de valores: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) abreviatura de valores: Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833) número de anuncio: 2022 – 031 Código de bonos convertibles: 127041 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles Hongya
Guangzhou Kdt Machinery Co.Ltd(002833)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: 20 de mayo de 2022, 16: 00 horas, medio día;
Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022;
Votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 20 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 10, empresa 81, ruixiang Street, distrito de Huangpu, Guangzhou.
3. Método de votación: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en forma de red a todos los accionistas a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
4. Convocante y moderador de la reunión: convocada por el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, presidida por el Sr. Li maohong, Presidente de la Junta. 5. Esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistencia de los accionistas a las reuniones
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 21 accionistas, representando 17.822964 acciones, representando el 588147% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ 11 accionistas, representando 16.311208 acciones, representando el 538286% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Diez accionistas votaron a través de Internet, representando 15.108884 acciones, representando el 4.9861% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 12 accionistas minoritarios, representando 19.032824 acciones, representando el 6.2810% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 2 accionistas minoritarios, representando 3.923940 acciones, representando 1.2949% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 10 accionistas minoritarios, representando 15.108884 acciones, representando el 4.9861% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Los directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, el personal directivo superior asistió a la reunión sin derecho a voto, y el abogado del bufete de abogados Guohao (Shenzhen) fue testigo de la reunión.
Examen y votación de las propuestas
El proyecto de ley de la Junta General de accionistas se examinó y aprobó mediante votación in situ y votación en línea.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el Resumen
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de la Junta de directores sobre su labor en 2021;
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021;
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Esta propuesta es una resolución especial y ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas (representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes y los altos directivos de la empresa
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas;
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022;
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros;
Votación general:
Se acordó que 176187.100 acciones representarían el 988588% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 203864 acciones, que representaban el 1.1412% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 16.998960 acciones representarían el 893139% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 203864 acciones, que representaban el 106861% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Sobre la base de las votaciones anteriores, se aprueba la propuesta.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y de modificación de los Estatutos de la sociedad,
Votación general:
De acuerdo con 178216.664 acciones, que representan el 999976% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00024% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 190285.524 acciones representarían 999774% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 4.300 acciones, que representan el 00226% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Esta propuesta es una resolución especial y ha sido aprobada por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas (representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
Votación general:
Se acordó que 176187.100 acciones representarían el 988588% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Se opusieron a 203864 acciones, que representaban el 1.1412% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 16.998960 acciones representarían el 893139% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 203864 acciones, que representaban el 106861% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por los accionistas (representantes de los accionistas) que asisten a la Junta General de accionistas.
