East Asia qianhai Securities Co., Ltd. About Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Stock Company Limited
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Declaraciones y compromisos
East Asia qianhai Securities Co., Ltd. (hereinafter referred to as “East Asia qianhai” and “This Independent Financial Advisor”) accept the entrusted of Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \
Esta opinión de verificación del asesor financiero independiente se basa en los requisitos de los documentos normativos, como el plan de aplicación del sistema de División de examen de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) y las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai (en adelante, la “Bolsa de Shanghai”), de conformidad con las normas comerciales reconocidas por la industria de valores. Las normas éticas se emitirán de conformidad con la actitud de buena fe y diligencia debida, mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de las declaraciones y los documentos de divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, para su referencia por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y las partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesor financiero independiente formula la siguiente declaración, partiendo del supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones y asumen la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales en que se basa la presente opinión de verificación serán proporcionados por todas las partes interesadas a este asesor financiero independiente, todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Sección I opiniones de verificación del asesor financiero independiente
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China, como el plan de aplicación de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones, las preguntas y respuestas pertinentes sobre los requisitos de la política industrial de “exención / vía rápida” de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones (19 de octubre de 2018), las directrices para la aplicación de las normas de supervisión – No. 1 de la categoría de cotización en bolsa y las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – Reorganización de activos importantes, etc. El asesor financiero independiente examinó el informe sobre la venta de activos importantes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
1. Whether the industry or Enterprise involved in this Transaction belongs to the major Industries or enterprises that promote Merger and Reorganization, as defined by the opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises and the guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries of 12 Ministries, such as the Ministry of Industry and Information, etc. Y si pertenece a la “exención / vía rápida” de los requisitos de la política industrial de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones (19 de octubre de 2018) ” “Máquinas herramienta CNC de alta calidad y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) \ \
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) \ \ \ \
La empresa objetivo nqm se dedica principalmente a la extracción de oro. Según la clasificación de las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa nqm pertenece a la “industria minera”.
Por consiguiente, el asesor financiero independiente considera que la industria de la empresa objeto de la transacción no es la opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas. El Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 12 ministerios y comisiones “sobre la aceleración de la promoción de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” y “sobre la División de auditoría de fusiones y adquisiciones” exención / vía rápida “de los requisitos de la política industrial y las respuestas (19 de octubre de 2018)” determinan el alcance de la industria o la empresa. 2. Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización importante de activos pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista.
Esta transacción es una empresa cotizada que vende su participación del 100% en la empresa nqm a yurun Gold Co., Ltd. Yurun Gold fue fundada el 26 de agosto de 2021 como una subsidiaria de propiedad total de Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Esta transacción se refiere a la venta de activos por una empresa que cotiza en bolsa y no pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo de la empresa que cotiza en bolsa.
Después de esta transacción, el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa sigue siendo Jinan Gao Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) \ \
Por lo tanto, el asesor financiero independiente considera que esta transacción no pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, no constituye una reorganización de la lista.
Iii. Si la reorganización de activos importantes entraña la emisión de acciones
Esta transacción es una venta de activos importantes, no implica la emisión de acciones, no afectará a la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa.
Por consiguiente, el asesor financiero independiente considera que la transacción no entraña la emisión de acciones.
4. Whether the listed companies have been registered by the c
Sección II Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras examinar el informe sobre la venta de activos importantes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \
1. The Industry of the subject Company involved in this Transaction does not belong to the industry or Enterprise category established in the opinions of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises, Guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries by the Ministry of Industry and Information, etc. and the relevant questions and Answers on the Industrial Policy requirements of “Immunity / Fast Channel” of M & a Reorganization Auditing System (19 October 2018);
2. Esta transacción no pertenece a la misma industria ni a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y no constituye una reorganización de la lista;
3. Esta transacción no implica la emisión de acciones;
4. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la Comisión Reguladora de valores de China.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma y sello de la opinión de verificación del asesor financiero independiente de East Asia qianhai Securities Co., Ltd. Sobre la política industrial y el tipo de transacción de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
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