East Asia qianhai Securities Co., Ltd.
Sobre la venta de activos importantes de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd.
Dictámenes especiales de verificación sobre la dilución del rendimiento al contado y las medidas de llenado conexas
Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) \ \ \ \
Asia oriental qianhai Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “El asesor financiero independiente”) como asesor financiero independiente de las empresas que cotizan en bolsa para esta transacción, de conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores En el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), Sobre la base de los requisitos de los documentos de la c
Influencia de la transacción en la dilución de las ganancias por acción de la empresa
Sobre la base del informe anual de auditoría de 2020 de las empresas que cotizan en bolsa (zxh – SZ (2021) No. 030123), el informe anual de auditoría de 2021 de las empresas que cotizan en bolsa (zxh – SZ (2022) No. 030183) y el informe de examen de 2021 y 2020 de Las empresas que cotizan en bolsa (zxh – SZ (2022) No. 000351) emitido por la sociedad de contabilidad China Xinghua (Asociación General Especial), una vez concluida la transacción, La disminución de las ganancias básicas por acción de las empresas que cotizan en bolsa se debe principalmente a la disminución de las ganancias netas atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de la transacción, y se espera que la reestructuración diluya las ganancias corrientes por acción.
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 31 / 12 / 202131 / 12 / 2020
Después de la transacción antes de la transacción (para referencia) después de la transacción antes de la transacción (para referencia)
Activo total 618194,07 619985,14 470655,90 493041,81
Pasivo total 554109,83 529605,17 405757,77 385175,05
Propiedad de la sociedad matriz
Total de intereses devengados 44.210,42 70.506,15 48.676,55 91.645,19
Ingresos de explotación 128154,98 57.693,01 108926,44 41.282,95
Atribuible a la sociedad matriz 146850 – 18 840,90 – 82 498,99 – 87 038,91
Proyecto 31 / 12 / 202131 / 12 / 2020
Después de la transacción antes de la transacción (para referencia) después de la transacción antes de la transacción (para referencia)
Ganancias netas básicas por acción de los propietarios
(Yuan / acción) 0,02 – 0,21 – 0,95 – 0,98
Del cuadro anterior se desprende que, tras la conclusión de esta transacción, las ganancias básicas por acción de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 se han diluido como resultado de esta reorganización.
Medidas concretas para compensar los rendimientos y mejorar la capacidad de la empresa para lograr rendimientos sostenibles
En cuanto a la situación actual de los rendimientos diluidos al contado de la reestructuración, las empresas que cotizan en bolsa tienen previsto adoptar las siguientes medidas para hacer frente a: 1. Aplicar activamente la transformación estratégica para mejorar la rentabilidad de la empresa
Se propone llevar a cabo el ajuste interno de la asignación de activos a través de esta importante reorganización de activos, junto con la nueva orientación estratégica del distrito a la empresa, y llevar a cabo activamente la transformación estratégica. Las empresas que cotizan en bolsa optimizarán la distribución de la industria, remodelarán el sistema empresarial, tomarán como objetivo estratégico a los operadores de parques industriales de salud de vida de primera clase de China, se centrarán en la salud de la vida y el desarrollo y funcionamiento de parques industriales especializados, promoverán la concentración de recursos industriales mediante operaciones industriales y formarán una coordinación eficaz, un empoderamiento bidireccional y un desarrollo común con el desarrollo y funcionamiento de parques industriales, a fin de mejorar eficazmente la situación de la disminución del rendimiento a corto plazo causada por la colocación de activos rentables en esta transacción.
2. Seguir fortaleciendo la gestión y el control interno para mejorar la eficiencia operacional de la empresa
La empresa optimizará aún más la gestión operativa, fortalecerá el control interno, perfeccionará y fortalecerá el procedimiento de decisión de inversión, utilizará racionalmente todo tipo de instrumentos y canales de financiación, controlará el costo del capital, mejorará la eficiencia del uso del capital, garantizará el rápido desarrollo del negocio de la empresa para satisfacer la demanda de capital de trabajo bajo la premisa de que la empresa ahorra diversos gastos, controla el funcionamiento de la empresa y el riesgo de gestión y control del capital de manera integral y eficaz.
3. Perfeccionar la política de distribución de beneficios
Después de la reorganización, la empresa seguirá aplicando una política de distribución de beneficios sostenible, estable y activa de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y escuchará ampliamente las opiniones y sugerencias de los inversores, especialmente los directores independientes y los accionistas minoritarios, a la luz de la situación real de la empresa, fortalecerá El rendimiento de los inversores, mejorará la política de distribución de beneficios, aumentará la transparencia de la aplicación de la política de distribución y protegerá los intereses de todos los accionistas.
4. Mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa ha establecido y perfeccionado la estructura de gobierno corporativo, el funcionamiento estándar, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y el mecanismo de funcionamiento independiente de la dirección, ha establecido con la producción y el funcionamiento de la empresa, puede funcionar de manera totalmente independiente, la organización funcional eficiente y competente, y ha formulado las responsabilidades correspondientes del puesto, las responsabilidades entre los departamentos funcionales son claras y se restringen mutuamente.
La estructura organizativa de la empresa es razonable y eficaz, la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección tienen derechos y responsabilidades claros, se equilibran mutuamente y funcionan bien, lo que constituye un marco razonable, completo y eficaz de gobernanza empresarial y gestión. La empresa cumplirá estrictamente las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará continuamente la estructura de gobernanza, protegerá eficazmente los derechos e intereses de los inversores, especialmente los inversores medianos y pequeños, y proporcionará Garantías institucionales para el desarrollo de la empresa.
Al mismo tiempo, los directores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, con el fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, adoptarán activamente las medidas correspondientes durante su mandato como directores o altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa para prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la rentabilidad futura de las empresas que cotizan en bolsa, y harán los siguientes compromisos:
Promete no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni perjudicar los intereses de la empresa de ninguna otra manera.
2. Comprometerse a restringir el comportamiento de consumo de los directores y altos directivos.
3. Se compromete a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones.
4. Los sistemas de remuneración de los compromisos establecidos por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración están vinculados a la aplicación de las medidas de remuneración de la empresa.
5. Las condiciones de ejercicio de los incentivos de capital de la empresa que se comprometan a anunciar están vinculadas a la aplicación de las medidas de compensación de la empresa.
Todos los directores y altos directivos de la empresa garantizarán el cumplimiento efectivo de los compromisos anteriores y, en caso de incumplimiento, indemnizarán a la empresa que cotiza en bolsa por las pérdidas sufridas.
Como accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa antes y después de la conclusión de la transacción, Hi – Tech Urban Construction y sus agentes concertados también tomarán medidas activas para prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro de la empresa que cotiza en bolsa, y harán los siguientes compromisos:
No interfiera indebidamente en el funcionamiento y la gestión de la empresa ni usurpe sus intereses.
2. Desde la fecha de emisión del presente compromiso hasta la finalización de la reorganización de la empresa, si la c
3. If the company Violates the above – mentioned Commitments and causes losses to the Listed Company or Investor, the company will bear the Compensation Responsibility for the Investor according to law. “
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el rendimiento al contado previsto de las empresas que cotizan en bolsa puede diluirse de conformidad con la situación real de la empresa, y que las medidas preventivas y las medidas para llenar el rendimiento al contado que puede diluirse son eficaces. Los directores y altos directivos de la empresa han emitido compromisos pertinentes que se ajustan a las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y a las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17). Las disposiciones de los documentos relativos a la emisión inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) son beneficiosas para la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores.
(no hay texto)
(no hay texto en esta página, que es la página de firma de la opinión especial de verificación de East Asia qianhai Securities Co., Ltd. Sobre Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
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