Código de acciones: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Securities shortname: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) listed Location: Shanghai Stock Exchange Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Stock Co., Ltd.
Informe sobre la venta de activos importantes y transacciones conexas
Resumen (proyecto)
Yurun Gold Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 explicación… 2 Declaración 5 consejos sobre asuntos importantes… 6.
Resumen de este plan de transacciones… 6.
La naturaleza de esta transacción… 11.
El método de pago de esta transacción y el Acuerdo de recaudación de fondos de apoyo… 12.
Iv. Valoración y valoración de los activos subyacentes 12.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 13.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 14.
Compromisos de las partes interesadas en esta transacción 15.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… 19. El accionista mayoritario de la sociedad cotizada y sus agentes, directores, supervisores y altos directivos, desde la fecha de la primera divulgación del proyecto hasta
Plan de reducción de acciones durante el período de ejecución del Grupo… 20.
10. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización… 20 consejos de riesgo significativo… 24.
Riesgos relacionados con esta transacción… 24.
Riesgos a los que se enfrentan las empresas que cotizan en bolsa después de esta transacción… 25
Otros riesgos… Sección 1 Resumen de esta transacción… 28
Antecedentes y propósito de esta transacción… 28
Esquema específico de esta transacción… 29.
Naturaleza de esta transacción… 34.
Valoración de los activos subyacentes 35.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 36.
Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 37.
Opiniones de principio de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa sobre esta reorganización… 38.
Otras instrucciones para esta transacción… Sección II documentos de referencia y lugares de referencia 39.
Documentos de referencia… 39.
Lugar de referencia… 39.
Interpretación
A los efectos del presente documento, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado:
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) / Company / Listed Company refers to Jinan
High Tech Urban Construction refers to ji Nan Gao Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) Construction Development Co., Ltd.
High Tech Urban Construction and its 11 consistent Action persons, including Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) \ \ Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) linkong Economic Zone Park Development Co., Ltd., Jinan Dong ‘an Properties Co., Ltd., Jinan dongshun Park operation and Management Co., Ltd., Jinan tonggang Economic and Trade Co., Ltd., Jinan gangsheng Properties Co., Ltd., Jinan yiqin INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Jigao holding Group Co., Ltd.
Comité de gestión de la zona de desarrollo de la industria tecnológica
Yurun Gold se refiere a yurain Gold Pty Ltd, yurun Gold Co., Ltd.
Shandong tianye Real Estate Development Group Co., Ltd.
Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd.
High & New Wisdom Valley se refiere a Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) Wisdom Valley Investment and
Exuberant Ecological Finger exuberant Ecological Environment Co., Ltd.
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) refers to Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Yulong Co., Ltd. Se refiere a Jiangsu Yulong Steel Tube Co., Ltd.
Asia oriental foresea Securities se refiere a Asia oriental foresea Securities Co., Ltd., que es un asesor financiero independiente para esta transacción.
Hao Tian Xin He Zhi Beijing Hao Tian Xin He (Jinan) Law Firm
Hutchison Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd.
Explicación de esta transacción:
The draft / this report / this Restructuring Report refers to the report of Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ Stock Co.,
Objeto de la transacción / empresa destinataria / nqm
Nqm Gold 2 Pty Ltd
El activo subyacente / la participación subyacente representa el 100% de la participación en la empresa nqm
The Major Asset Restructuring / this re – Reference Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) sold the Group held by its subsidiary cqt Company by non – Public Agreement Transfer / 100% Equity of nqm company in this Transaction to related parties Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) subsidiary yurun Gold
Mingar Gold Pty Ltd (mingar Gold Pty Ltd), filial al 100% de la empresa cotizada en Australia.
La empresa Conquest se refiere a Conquest Mining Pty Ltd.
Cqt Company refers to cqt Holdings Pty Limited
TRITON se refiere a TRITON Minerals Limited, una empresa australiana que cotiza en bolsa.
Grafex se refiere a grafex, Limited, una filial de TRITON.
Parkingo se refiere al proyecto parkingo, ubicado en Queensland, Australia, que es el principal activo minero de nqm.
Villali es el proyecto villali, ubicado en Queensland, Australia, que es un activo minero de nqm.
El proyecto shuangshan, ubicado en Queensland, Australia, es un activo minero de nqm.
Gold Dragon Project, a GOLD DEPOSIT in Western Australia, Australia, held by the Gold Dragon Gold Source in minga, Australia
The Field find Project, a GOLD DEPOSIT in Western Australia, held by the mingal Fields find Gold Source
The Equity Transfer Agreement refers to the Equity Transfer agreement signed on 29 December 2021 by cqt Company, yurun Gold, nqm Company, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) and tianye Gold Company.
El primer acuerdo complementario del Acuerdo de transferencia de acciones, firmado por la ciudad de Gaoxin Construction, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) \ \ \ El contenido correspondiente se heredará del acuerdo complementario II del Acuerdo de transferencia de acciones.
El segundo acuerdo complementario del Acuerdo de transferencia de acciones, firmado por yurun Gold, cqt Company, Yulong yizhi share, tianye Gold y nqm Company, ajusta principalmente el precio de transacción y la propiedad de las pérdidas y ganancias durante el período de transición.
El acuerdo complementario del Acuerdo de transferencia de acciones el tercer acuerdo complementario del Acuerdo de transferencia de acciones fue firmado por Hi – Tech City Construction, Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) y Hi – Tech argu
Firb (Australian Foreign Investment Review Board)
Fecha de referencia: 30 de junio de 2021
Fecha de referencia de la auditoría: 31 de diciembre de 2021
Período de presentación de informes / bienio más reciente: 2020 y 2021
Final del período que abarca el informe: 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021
Fecha de cierre fecha de registro de la transferencia de activos
Período de transición: desde el día siguiente a la fecha de base de la evaluación hasta la fecha de entrega
Términos comunes:
El Consejo de Estado se refiere al Consejo de Estado de la República Popular China
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China
Ministerio de comercio: Ministerio de comercio de la República Popular China
Bolsa de Shanghai / bolsa / bolsa de valores: la bolsa de Shanghai
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de cotización de la bolsa de Shanghai se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las disposiciones sobre reorganización se refieren a las disposiciones sobre la normalización de varias cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas no. 26 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las medidas relativas a los asesores financieros se refieren a las medidas relativas a la gestión empresarial de los asesores financieros en fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
Los estatutos de la sociedad se refieren a los Estatutos de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628)
Acciones ordinarias emitidas a inversores, cotizadas en la bolsa nacional de valores, marcadas con el valor nominal de las acciones en RMB, suscritas y negociadas en RMB con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan se refiere a Yuan, 10.000 yuan y 100 millones de yuan
La suma de algunas sumas agregadas y adiciones que figuran en el presente documento puede diferir en cifras finales debido al redondeo.
Declaración
El objetivo de este resumen del informe de reestructuración es proporcionar al público información resumida sobre la reestructuración, y no incluye ninguna parte del texto completo del informe sobre la venta de activos importantes y transacciones conexas de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Co., Ltd. (proyecto). Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) Stock Co., Ltd. Major assets Sales and related transactions
