Código de valores: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) abreviatura de valores: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Código de anuncio: 2022 – 032 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 20 de mayo de 2022, 14: 30
Votación en línea: 20 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00, 20 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la Conferencia: Sala de conferencias de la empresa, piso 11, bloque B, China International Science and Technology Convention Center, no. 12 Madian Yumin Road, Chaoyang District, Beijing
3. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
5. Moderador: Sr. Wang Xiaogang, Presidente
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Situación general de los accionistas presentes en la reunión
Asistieron a la reunión in situ los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas y el número de accionistas que votaron a través de Internet para asistir a la reunión total de 9 personas, representando el número de acciones 90861252, la proporción del total de acciones con derecho a voto de la empresa es de 433159%. De los cuales:
Un accionista asistió a la reunión in situ, representando el número de acciones 30626396, representando el 146004% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa;
El número de acciones representativas es de 60.234856, lo que representa el 287155% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión
Asistieron a la reunión in situ cinco representantes autorizados de los pequeños y medianos inversores y los pequeños y medianos inversores que votaron a través de la red, representando el número de acciones 6257082, representando la proporción del total de acciones con derecho a voto de la empresa 2.9829%. De los cuales:
Asistieron a la reunión in situ 1 inversor medio y pequeño, representando el número de acciones 6156032, la proporción del total de acciones con derecho a voto de la empresa es de 2.9347%;
El número de acciones representativas es de 6.257082, lo que representa el 2.9829% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los demás accionistas de la empresa, excepto los siguientes: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
3. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a las reuniones sobre el terreno o asistieron a ellas sin derecho a voto.
4. The Beijing kangda law firm appointed Lawyers to Witness the meeting and Issue Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
Tras la deliberación de los accionistas participantes, la Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
El resultado de la votación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021 fue el siguiente: 90852702 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 fue el siguiente: 90852702 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación sobre el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen fue el siguiente: se aprobaron 90.852702 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El resultado de la votación sobre el proyecto de ley sobre las cuentas financieras anuales 2021 fue el siguiente: 90852702 acciones, que representaban el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El resultado de la votación sobre la propuesta de plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) es el siguiente: 90852702 acciones, que representan el 999906% de todas las acciones de los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación de la deliberación y aprobación de la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021” es: 90852702 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El resultado de la votación sobre la “propuesta de solicitud de crédito bancario consolidado para 2022” fue el siguiente: se aprobaron 90852702 acciones, que representaban el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación sobre el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno en 2021 fue el siguiente: se aprobaron 90.852702 acciones, que representaban el 99,99% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Ⅸ) Examinar y aprobar la “propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría para 2022” y los resultados de la votación son los siguientes: 90852702 acciones, lo que representa el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la elección de los directores no independientes del quinto Consejo de Administración” (1) El resultado de la votación sobre la elección del Director no independiente, Sr. Wang guohong, es el siguiente: 90852702 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación de la elección del Sr. Wang Xiaogang, Director no independiente, es el siguiente: 90852702 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación de la elección del Director no independiente, Sr. Ma ya, es el siguiente: 90852702 acciones, que representan el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes;
Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. El resultado de la votación de la Sra. Du Yi, Directora no independiente, fue el siguiente: 90852702 acciones, que representaban el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes. Entre ellos, la situación de votación de los pequeños y medianos inversores es la siguiente: 6.248532 acciones, que representan el 99,86% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 8.550 acciones, lo que representa el 01366% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Los resultados de la votación del Sr. Li chunyou, Director no independiente, fueron los siguientes: 90852702 acciones, lo que representa el 999906% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oposición a 8.550 acciones, que representan el 00094% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión
