Código de la acción: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) abreviatura de la acción: Beijing Transtrue Technology Inc(002771) No.: 2022 – 034 Beijing Transtrue Technology Inc(002771)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 20 de mayo de 2022 y se examinó la propuesta de elección de la Junta de directores para un nuevo período de sesiones. Con el fin de garantizar la continuidad del Consejo de Administración y del equipo directivo superior, es necesario celebrar la primera reunión del quinto Consejo de Administración después de la Junta General de accionistas, elegir al Presidente y a los miembros de los comités profesionales de la empresa y nombrar al personal directivo superior de la empresa. La primera reunión del quinto período de sesiones de la Junta se celebró el 20 de mayo de 2022, a las 16.30 horas, mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones. Nueve directores asistirán a la reunión y nueve directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Wang guohong, Director. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta, y la fecha, el lugar y la forma de la reunión se ajustaron a las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración de la empresa, con nueve votos de acuerdo, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión eligió al Sr. Wang guohong Presidente de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum vitae figura en el anexo.
2. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el cambio del representante legal de la sociedad, con un resultado de votación de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el Presidente de la empresa es el representante legal de la empresa, por lo que el representante legal de la empresa también se ha cambiado al Sr. Wang guohong, la empresa llevará a cabo los procedimientos pertinentes de registro de cambios industriales y comerciales de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre la elección de los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración de la empresa”, el resultado de la votación es de 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Conviene en que cada Comité Especial del Consejo de Administración estará integrado por los siguientes miembros, cuyo mandato comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa:
1. Comité de estrategia: compuesto por cinco directores, convocado por el Sr. Wang guohong, Presidente de la Junta, y sus miembros son Wang Xiaogang, ma ya, Lu Tianming y Li chunyou;
2. Comité de auditoría: compuesto por tres directores, convocado por el Sr. Li Yuhua, cuyos miembros son Wang guohong y Zhao bingkun;
3. Comité de nombramientos: compuesto por tres directores, convocado por el Sr. Zhao bingkun, cuyos miembros son Li chunyou y Jing yunchuan;
4. Comité de remuneración y evaluación: compuesto por tres directores, convocado por el Sr. Jing yunchuan, cuyos miembros son du Yi y Li Yuhua.
Deliberar y aprobar la “propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa”, el resultado de la votación es de 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
A propuesta del Presidente, el Consejo de Administración nombrará al Sr. Wang Xiaogang Director General de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum vitae figura en el anexo.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, con 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Según el nombramiento del Director General, el Consejo de Administración nombra al Sr. Ma ya, al Sr. Li chunyou y a la Sra. Ju Yan Vicepresidentes de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración. El currículum vitae figura en el anexo.
6. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de la persona encargada de las finanzas de la empresa, con un resultado de votación de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De acuerdo con el nombramiento del Director General, el Consejo de Administración nombra a la Sra. Du Yi como Directora Financiera de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa. El currículum vitae figura en el anexo.
Deliberar y aprobar la “propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”, el resultado de la votación es de 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
A propuesta del Presidente, el Consejo de Administración nombrará a la Sra. Ju Yan Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por un período que comenzará en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa. Antes de que el Consejo de Administración nombre a un nuevo representante de valores, el Secretario del Consejo de Administración actuará como representante de valores. El currículum vitae figura en el anexo. Los medios de comunicación de la Sra. Ju Yan son los siguientes:
Dirección de la Oficina: 11 / F, Block B, China International Science and Technology Convention Center, no. 12 Madian Yumin Road, Chaoyang District, Beijing tel.: 010 – 59220193
Fax: 010 – 59220128
Correo electrónico: [email protected].
Los antecedentes educativos y la experiencia laboral de las personas mencionadas cumplen los requisitos de su puesto. No existe ninguna situación en la que no se permita a los ejecutivos de la empresa actuar como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la empresa, ni se ha determinado que la c
Los directores de la empresa que también ocupan puestos directivos superiores no superan la mitad del número total de directores de la empresa. The Independent Directors expressed their Independent views on the above Bill, as detailed in the independent views of Independent Directors on the matters related to the first meeting of the Fifth Board of Directors revealed on the same day in Juchao Information Network.
8. Deliberar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa, y el resultado de la votación es de 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Yang Wei Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del quinto Consejo de Administración de la empresa. El currículum vitae figura en el anexo. Documentos de referencia: 1. Resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de Síndicos, 20 de mayo de 2022:
1. Currículum del Presidente
Mr. Wang guohong, Born in November 1968, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Licenciado en ciencia y tecnología de defensa nacional. Ha sido ingeniero del cuartel general de la región militar de Beijing, ingeniero de Beijing Haicheng zhizhen Telecommunications Co., Ltd. Y Director de Shenzhen Rich Information Technology Co., Ltd. Se unió a la empresa en mayo de 2000 y ha sido ingeniero, Director General, Director, Vicepresidente y Director General. Director Ejecutivo y Director General de Tianjin zhenwutong Technology Co., Ltd. Desde septiembre de 2016; Desde febrero de 2018, es Director Ejecutivo y Director General de Hunan Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Technology Co., Ltd.
El Sr. Wang guohong es uno de los accionistas mayoritarios de la empresa, uno de los controladores reales, posee 30626396 acciones de la empresa.
Mr. Wang guohong, Suzhou Longyue Holding Co., Ltd. And Mr. Wang Xiaogang are the same Action persons, and there is no relationship between Mr. Wang guohong and other Shareholders of more than 5 per cent of the shares of the company, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, Wang guohong is not a default of the Executive person.
2. Currículum del Director General
Mr. Wang Xiaogang, Born in January 1980, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Ha sido Director y Director General de Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) ; Miembro de la 14ª Conferencia Consultiva Política del pueblo Suzhou. Desde diciembre de 2012, ha sido Presidente de Suzhou DIXI Network Information Investment Management Co., Ltd. Desde septiembre de 2016, ha sido Presidente de super Horizon LASER TECHNOLOGY (Suzhou) Co., Ltd. Se unió a la compañía en noviembre de 2019 y ha sido Vicepresidente, Gerente General y Presidente de la compañía.
El Sr. Wang Xiaogang es uno de los controladores reales de la empresa. Suzhou Longyue Holding Co., Ltd., una empresa controlada por el Sr. Wang Xiaogang, es uno de los accionistas controladores de la empresa y posee 10.920000 acciones. Mr. Wang Xiaogang, Suzhou Longyue Holding Co., Ltd. And Mr. Wang guohong are the same Action persons, and there is no relationship between Mr. Wang Xiaogang and other Shareholders of more than 5 per cent of the shares of the company, other Directors, supervisors and Senior Managers of the company. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. La empresa ha sido consultada en la red del Tribunal Popular Supremo, Wang Xiaogang no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada.
3. Currículum del Director General Adjunto
Mr. Maya, Born in August 1972, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad del sureste con licenciatura. He served as Engineer of Beijing Nuclear Instrument Factory, Engineer of Beijing Haicheng zhizhen Telecommunications Co., Ltd., Director and Supervisor of Shenzhen Rich Information Technology Co., Ltd., and Executive Director of Beijing ZhiZheng Beijing Transtrue Technology Inc(002771) Installation Engineering Co., Ltd. Se unió a la empresa en mayo de 2000 y ha sido Director del Departamento de ingeniería, Director General Adjunto y Director. Director y Director General Adjunto de la empresa desde agosto de 2011.
Mr. Maya holds 22985064 shares in the company. No existe ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, no existe ninguna situación en la que no puedan actuar como altos directivos de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y no se les impongan sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni sanciones disciplinarias por parte de la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, Maya not belongs to the default of the Executive person. Mr. Li chunyou, Born in April 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Graduado de la escuela de economía de la Universidad de Shandong. Ha trabajado sucesivamente como gerente del Departamento de banca de inversión de CIC Securities Co., Ltd. China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Actualmente es Presidente de Ganzhou Shangyou Fund Management Co., Ltd. Se unió a la compañía en noviembre de 2019 y fue Director y Secretario de la Junta.
Mr. Li chunyou did not hold the shares of the company and did not have Relationship with the Shareholders, the actual Controller, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company. No existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como personal directivo superior de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad, ni se impongan sanciones a la Comisión Reguladora de valores de China y a otros departamentos pertinentes ni a la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, Maya not belongs to the default of the Executive person.
Ms. Ju Yan, Born in February 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Northeast Forestry University, Bachelor Degree. Desde abril de 2010 hasta la fecha, ha sido Director del Departamento de valores y representante de valores. La Sra. Ju Yan no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como personal directivo superior de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad, ni se impongan sanciones a la Comisión Reguladora de valores de China y a otros departamentos pertinentes ni a la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, Ju Yan is not a default of the Executive person.
4. Currículum del Director Financiero
Sra. Du Yi, nacida en abril de 1973, de nacionalidad china, sin derecho de residencia en el extranjero. Licenciado en finanzas de Shandong. Ha trabajado sucesivamente en la sucursal de Jinan y Beijing zhizhen node Technology Development Co., Ltd. En junio de 2007, se unió a la empresa como Director General del Centro de Negocios y compras, Director General del Centro de Finanzas y gestión de activos, Director Financiero y Director Financiero de la sección multimedia.
La Sra. Du Yi posee 92.500 acciones en la empresa. No existe ninguna relación conexa con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la sociedad, ni tampoco existe la situación de que no se les permita actuar como altos directivos, como se estipula en el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ni se les impongan sanciones por parte de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, ni por parte de la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. La empresa ha sido consultada en la red del Tribunal Popular Supremo, du Yi no pertenece a la persona que pierde la confianza para ser ejecutada.
5. Curriculum vitae of the Secretary of the Board
Ms. Ju Yan, Born in February 1981, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, graduated from Northeast Forestry University, Bachelor Degree. Desde abril de 2010 hasta la fecha, ha sido Director del Departamento de valores y representante de valores. En 2013, obtuvo el certificado de calificación de Secretario del Consejo de Administración, que cumple las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la calificación de Secretario del Consejo de Administración y representante de Asuntos de valores de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen.
La Sra. Ju Yan no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación en la que no se pueda actuar como personal directivo superior de la sociedad, como se estipula en el derecho de sociedades y en los Estatutos de la sociedad, ni se impongan sanciones a la Comisión Reguladora de valores de China y a otros departamentos pertinentes ni a la bolsa de valores. Tampoco existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen no puedan actuar como directores, supervisores y altos directivos, como se estipula en el artículo 3.2.3 de las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen. The Company has been in the Supreme People ‘s Court Network inquiry, Ju Yan is not a default of the Executive person.
6. Currículum vitae del Jefe del Departamento de auditoría interna
Mr. Yang Wei, Born in November 1978, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Licenciado en la Universidad de idiomas de Beijing. Ha trabajado en Beijing rishang Industry and Trade Co., Ltd. Y Beijing boqi Electric Power Technology Co., Ltd. 2015
