Código de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) valores abreviados: Arts Group Co.Ltd(603017) número de anuncio: 2022 – 035 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del atrio, cuarto piso, no. 111, Bada Street, Suzhou Industrial Park (3) accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restaurado y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 17
2. Número total de acciones (acciones) con derecho de voto de los accionistas presentes en la reunión 139389143
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
La proporción de 500473 votos totales (%) iv) la conformidad del método de votación con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La Junta General anual de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Feng zhenggong, Presidente de la Junta. La reunión se llevó a cabo mediante votación in situ y votación en línea. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa 9 personas, 7 personas asistieron, los directores Gao Hongzhou, Bai guohong por razones de trabajo para solicitar licencia;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Sr. Hu Yixin, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió personalmente a la reunión; Algunos ejecutivos y abogados de la compañía asistieron a la reunión. Examen de la propuesta (1) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
2. Nombre de la propuesta: informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 13938574399997534 China Vanke Co.Ltd(000002) 5000003 nombre de la propuesta: informe financiero final 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
4. Nombre de la propuesta: informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
5. Nombre de la propuesta: plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
A share 13938574399997534 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) , Proposal name: Independent Director Report 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
7. Nombre de la propuesta: informe anual 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la propuesta de la empresa de solicitar al banco un crédito global no superior a 2.000 millones de yuan
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
10. Nombre de la propuesta: propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
11. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipos de accionistas
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Unidad a 1393857439999753 4 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de serie nombre de la propuesta
Proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
5 Plan de distribución de beneficios para 2021321682999894434000105 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
8 en 2021321682999894434000105 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Director y supervisor
Proyecto de ley de remuneración
Sobre 2021
Reservas por deterioro del valor de 10 grados de activos acumulados 32168299989443400010560000
Proyecto de ley
Sobre la renovación
11 Proyecto de ley de la Oficina de contabilidad 321682999894434000105 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) (III) información pertinente sobre la votación del proyecto de ley
A través del testimonio, el abogado de la bolsa confirmó que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, etc. el personal que asistía a la reunión tenía calificaciones legales y efectivas, la personalidad del convocante era legal y válida, el procedimiento de votación y el resultado eran verdaderos, legales y válidos, y la resolución formada por la Junta General de accionistas era legal y válida.
1. Resolución de la Junta General de accionistas firmada y confirmada por los directores y registradores participantes y sellada por el Consejo de Administración; 2. La opinión jurídica firmada y sellada por el Director del bufete de abogados atestiguado;
Arts Group Co.Ltd(603017) 21 de mayo de 2022
