Código de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) número de anuncio: 2022 – 037 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Arts Group Co.Ltd(603017) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) la 23ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 20 de mayo de 2022 en la Sala del Tribunal en el cuarto piso de la empresa mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación por correspondencia. Asistieron a la reunión 8 directores, de hecho 8 directores. El Sr. Feng zhenggong, Presidente de la Junta, presidió la reunión, a la que asistieron sin derecho a voto los supervisores y altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones resultantes serán legales y válidas. Tras el examen y la votación de los directores participantes, las resoluciones de la reunión son las siguientes: 1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y la cancelación de la sociedad;
Para más detalles, véase el anuncio sobre el cambio de uso de las acciones recompradas y su cancelación, publicado por la empresa el 21 de mayo de 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la adición de directores
Para más detalles, véase el anuncio sobre la adición de directores publicado por la empresa el 21 de mayo de 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
3. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el Factoring sin recurso de los créditos por cobrar
Los directores asociados Feng zhenggong, Zhang Jin, Lu Xuejun y Zhang Yancheng se retiraron de la votación de conformidad con las disposiciones, y los directores no asociados votaron a favor de la propuesta. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Para más detalles, véase el anuncio sobre el Factoring sin recurso de los créditos por cobrar, publicado por la empresa el 21 de mayo de 2022. Resultado de la votación: 4 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
4. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Resultado de la votación: 8 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones. Los puntos 1 a 3 de la propuesta anterior deben ser examinados y aprobados por la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Arts Group Co.Ltd(603017) 21 de mayo de 2022
