Código de valores: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) abreviatura de valores: Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408) número de anuncio: 2022 – 065 Código de bonos: 128128 abreviatura de bonos: Qi xiangzhuan 2
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co.Ltd(002408)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La propuesta 5 sobre el plan de distribución de beneficios para 2021, presentada a la Junta General de accionistas para su examen, no ha sido examinada y aprobada.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución anterior de la Junta General de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
2. Hora de la reunión in situ de la Junta General de accionistas: 20 de mayo de 2022, 14: 00 horas;
Tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022;
Tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 20 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
3. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 18, no. 206, yangpo Road, Linzi District, Zibo City, Provincia de Shandong.
4. Modo de reunión: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
5. Moderador: la reunión está presidida por el Sr. Zhu zhenmao, Director elegido conjuntamente por más de la mitad de los directores.
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la Conferencia
Asistieron a la reunión 165 accionistas y agentes de accionistas, representando 1524068042 acciones, representando el 536141% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos, 7 accionistas y agentes de accionistas asistieron a la reunión in situ, representando 105354971 acciones, representando el 3,7062% de las acciones totales de la empresa; 158 accionistas votaron efectivamente a través de la red, representando 1418713071 acciones, representando el 499079% de las acciones totales de la empresa.
Asistieron a la reunión el Sr. Zhu zhenmao, el Sr. Liu haibo, la Sra. Lin Dandan, el Sr. Zhao Shizhu, supervisor, el Sr. Yin weiling, el Sr. Jiao Wei, la Sra. Huang Lei, el Sr. Zhang Jun y los abogados contratados. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se adoptaron los siguientes métodos de votación in situ y en línea:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación:
Se acordó que 15.212592 acciones representarían el 99,81 19% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 89.140 acciones, que representan el 00058% de las acciones de todos los accionistas presentes;
La abstención fue de 2.778310 acciones, lo que representa el 01823% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.0926116 acciones representarían el 974801% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
89.140 acciones, que representan el 00783% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
La abstención fue de 2.778310 acciones, lo que representa el 2.4415% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación:
Se acordó que 15.211616.392 acciones representarían el 99,8% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Se opusieron a 73.340 acciones, que representaban el 00048% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
La abstención fue de 2.778310 acciones, lo que representa el 01823% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.0941916 acciones representarían el 97,49% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron a 73.340 acciones, que representaban el 00645% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
La abstención fue de 2.778310 acciones, lo que representa el 2.4415% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
3. Habiendo examinado y aprobado el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Votación:
Acordar 1.521207.192 acciones, que representan el 99,81 23% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 82.540 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
La abstención fue de 2.778310 acciones, lo que representa el 01823% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Acordaron 11.0932716 acciones, lo que representa el 974859% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron a 82.540 acciones, que representaban el 00725% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
La abstención fue de 2.778310 acciones, lo que representa el 2.4415% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Votación:
Acordar 1.521803.992 acciones, lo que representa el 99,85 14% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 82.540 acciones, que representan el 00054% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Se abstuvieron 2181510 acciones, lo que representa el 01431% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 111529516 acciones representarían el 980104% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron a 82.540 acciones, que representaban el 00725% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se abstuvieron 2181510 acciones, lo que representa el 1.9171% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación:
Acuerda 218404657 acciones, que representan el 143304% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Contra 225400 acciones, que representan el 00148% de las acciones de todos los accionistas presentes;
La abstención fue de 1.305437.985 acciones, lo que representa el 85,65,48% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 113345.066 acciones representarían el 99,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
225400 acciones, que representan el 0,1981% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
223100 abstenciones, lo que representa el 0,1961% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley no fue examinado y aprobado.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aprobación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
El Sr. Che chengju, accionista asociado, evitó la votación de la propuesta.
Votación:
Se acuerdan 1.416309.265 acciones, lo que representa el 99,8% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
Se opusieron 73.340 acciones, lo que representa el 00052% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Se abstuvieron 2658346 acciones, lo que representa el 01873% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas. Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.1061880 acciones representarían el 97,59% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Se opusieron a 73.340 acciones, que representaban el 00645% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se abstuvieron 265346 acciones, lo que representa el 2.3361% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley se examina y aprueba.
7. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía de la empresa y sus filiales para 2022”
Votación:
Acordaron 150061.966 acciones, que representaban el 98,8% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 15439180 acciones, que representan el 1,0130% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Se abstuvieron 2609246 acciones, lo que representa el 011712% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Acordaron 95745140 acciones, que representaban el 841393% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Oponerse a 15439180 acciones, que representan el 13,56 77% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se abstuvieron 2609246 acciones, lo que representa el 2,29% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas presentes.
8. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la modificación del capital social y la enmienda de los Estatutos
Votación:
Se acordó que 1504560476 acciones representarían el 98,72% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 16863220 acciones, que representan el 1.1065% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Se abstuvieron 2.644346 acciones, lo que representa el 0173,5% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordaron 94.286000 acciones, lo que representa el 828571% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Oponerse a 16863220 acciones, que representan el 14,81% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
La abstención fue de 2.644346 acciones, lo que representa el 2.3238% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: el proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios de los accionistas presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de los directores de la Quinta Junta Directiva
Votación:
Acordar 15.209916 acciones, que representan el 99,79% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Oponerse a 494580 acciones, que representan el 00325% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Se abstuvieron 2653546 acciones, lo que representa el 01741% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.064440 acciones representarían el 972335% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Oponerse a 494580 acciones, lo que representa el 04346% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se abstuvieron 265546 acciones, lo que representa el 2.3319% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se acordó elegir al Sr. Wang Gang como Director de la Quinta Junta Directiva de la empresa y se examinó y aprobó la propuesta. 10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
Votación:
Se acordó que 152285.256 acciones representarían el 99,8% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión;
Contra 80.240 acciones, que representan el 00053% de las acciones de todos los accionistas presentes;
Se abstuvieron 2.702546 acciones, lo que representa el 01773% de las acciones de todos los accionistas presentes.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 11.1010780 acciones representarían el 975545% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
Contra 80.240 acciones, que representan el 00705% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes en la reunión;
La abstención fue de 2.702546 acciones, lo que representa el 2.3750% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se acordó elegir al Sr. Wang hejun como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa y se examinó y aprobó la propuesta.
Opiniones jurídicas
Yang Wenjie y Gao bingzheng, bufete de Abogados de Guangdong huashang (Longgang), visitaron la Junta General de accionistas y emitieron un dictamen jurídico, en el que se afirmaba que el procedimiento de convocatoria y celebración de la Junta se ajustaba a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos. Las cualificaciones del personal que asista a la reunión y de los convocantes serán legales y válidas; Los procedimientos de votación y los resultados de la votación en esta sesión son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion issued by Guangdong Chinese Merchants (Longgang) Lawyers Office to the General Meeting of Shareholders of the company in 2021. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
