Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (después de la prórroga)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Lvjing Holding Co.Ltd(000502) Junta de directores.
3. En la 28ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebró de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Calendario y modalidades de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 1 de junio de 2022, a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 1 de junio de 2022 – 1 de junio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 p.m. el 1 de junio de 2022. A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 1 de junio de 2022.
5. The meeting shall be held by the Combination of field and Internet vote. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones:
Fecha de registro: 20 de mayo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company Limited a finales del 20 de mayo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, habitación 501, fase II, Tianyu Garden, 136 linhe Middle Road, Tianhe District, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas:
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre el proyecto de construcción de Hongyi en Shenzhen, filial de la empresa que cotiza en bolsa
Proyecto de ley sobre cuestiones especiales de la sociedad anónima
2. La propuesta anterior fue examinada y aprobada en la 28ª reunión del 11º Consejo de Administración y en la 16ª reunión del 10º Consejo de supervisión de la empresa (para más detalles, véase el documento de la empresa publicado el 30 de abril de 2022 en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio relativo a la divulgación de información), o por el accionista de la empresa Pang Zeng Investment Tim yi15 Fund para presentar una propuesta provisional.
3. El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa) y los revelará públicamente sobre la base de los resultados del recuento de votos.
4. Además de examinar las cuestiones mencionadas, la Junta General de accionistas también escuchará el “Informe anual 2021 del director independiente”.
Medidas de registro de los accionistas que asisten a las reuniones sobre el terreno
1. Los accionistas de las acciones de la person a jurídica se registrarán con una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas de las acciones públicas se registrarán con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; El agente encargado llevará su propia tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta de accionista del cliente, copia de la tarjeta de identidad del cliente para el registro.
2. Lugar de registro: China Vanke Co.Ltd(000002) Departamento de valores.
3. Tiempo de registro: 9: 30 – 12: 00 AM, 13: 30 – 17: 00 PM, 24 de mayo de 2022. 4. Método de registro: registro in situ, fax o correo electrónico (el fax y el correo electrónico deben llegar al Departamento de Asuntos de valores de la empresa antes de las 17: 00 del 24 de mayo de 2022, el plazo no es válido), la empresa no acepta el registro telefónico. Fax: 020 – 85219227 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta de fax), correo electrónico: lvj@ Lvjing Holding Co.Ltd(000502) .cn. Sí.
5. Contactos con los servicios de conferencias
Persona de contacto: Sr. Fan
Tel: 020 – 85219691
Fax: 020 – 85219227
Código postal: 510610
Correo electrónico: lvj@ Lvjing Holding Co.Ltd(000502) .cn.
6. Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos.
7. Consideraciones:
Debido a la influencia del nuevo virus de la neumonía coronaria, con el fin de fortalecer la prevención y el control de la epidemia, reducir eficazmente la reunión de personal y proteger la salud de los inversores, la empresa alienta a los inversores a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Para los accionistas que participan en las reuniones sobre el terreno, por favor presten atención y cumplan con antelación las normas y requisitos de la ciudad de Guangzhou relativos a la Declaración de Estado de salud, el aislamiento y la observación durante el período de prevención y control de epidemias, y lleguen al lugar de reunión con media hora de antelación, a fin de que la empresa pueda llevar a cabo el registro de información personal, la vigilancia de la temperatura corporal, la inspección de los códigos de salud y otras actividades de prevención y control de epidemias para reducir el riesgo de propagación de epidemias Los accionistas que presenten síntomas como fiebre, no lleven máscaras o no cumplan las normas y requisitos pertinentes para la prevención y el control de la epidemia no podrán entrar en el lugar de la Junta General de accionistas. Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben hacer un buen trabajo de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la décima Junta de supervisores de la empresa;
3. Carta de los accionistas de la empresa sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021;
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
Anexo I, 20 de mayo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: 360502 votación abreviada: votación verde.
2. Rellene el dictamen de votación.
Esta reunión es una propuesta de votación no acumulativa, llena de votos: de acuerdo, en contra, abstención. 3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 1 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 1 de junio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 1 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de Greenview Holdings Ltd. Celebrada el 1 de junio de 2022 y a votar en su nombre de conformidad con las instrucciones de este poder notarial:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Codificar la columna marcada
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 propuesta de informe anual 2021 y Resumen
5.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
6.00 sobre la filial de la empresa cotizada Shenzhen Hongyi Construction Works
Proyecto de ley sobre asuntos especiales de Cheng Co., Ltd.
Fideicomitente (firma o sello de la entidad jurídica): firma del representante legal: número de cuenta de valores de Shenzhen del fideicomitente: número de tarjeta de identidad del fideicomitente: número de acciones poseídas por el fideicomitente: nombre del Fideicomisario: número de tarjeta de identidad del Fideicomisario: período de validez de la autorización: desde la fecha de la autorización hasta el final de la reunión.
Fecha alta: mm / DD / AAAA
