Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Dirección: 12th Floor, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou
Tel: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Código postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm
Sobre Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
A: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “This office”) accept the entrusted of Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (hereinafter referred to as “The Company”) to hold the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder General Meeting”) by the company, in accordance with the Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), the rules of the Shareholder General Meeting of Listed Companies and El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las normas y otros documentos normativos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
A fin de emitir este dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados, de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes relacionadas con la Junta General de accionistas. Ha verificado los documentos y materiales pertinentes que la bolsa considera necesarios para emitir el dictamen jurídico y ha participado en todo el proceso de la Junta General de accionistas. La Bolsa garantizará la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico, as í como la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, y estará dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
In this regard, according to the requirements of the above – mentioned laws, Regulations, Regulations and Regulatory documents, according to the professional standards, Ethics and diligence and due diligence recognized in the Lawyer Industry, The Lawyers present the following legal opinion:
1. Calificación del convocante de la Junta General de accionistas y procedimiento de convocatoria y convocatoria
Convocación de la Junta General de accionistas
Tras la verificación, la Junta General de accionistas de la empresa será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. El 27 de abril de 2022, la empresa convocó la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y decidió convocar la Junta General de accionistas.
El 29 de abril de 2022, la empresa publicó en el sitio web designado de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China la circular sobre la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se especificaban el convocante, la fecha y la hora de la reunión (incluida la fecha, la hora de la reunión in situ y la fecha y hora de la votación en línea), el método de convocación, la fecha de registro de las acciones, los participantes, el lugar de la reunión, las cuestiones examinadas en la reunión, Métodos de registro de reuniones sobre el terreno, procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea, contactos de reuniones e información de contacto. Entre ellos, la fecha de publicación del anuncio es 20 días después de la fecha de celebración de la Junta General de accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró el 20 de mayo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de juntas de la empresa no. 388, baibu Avenue, baibu Town, Haiyan County, Provincia de Zhejiang.
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen en la Junta General de accionistas es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022. El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
Tras el examen, los abogados de la bolsa consideran que la calificación de convocante de la Junta General de accionistas es legal y válida, y que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos normativos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Cualificaciones de los asistentes a la Junta General de accionistas
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta
Tras la verificación, hay 6 accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, que representan 92.581947 acciones con derecho a voto, y el número de acciones con derecho a voto representa el 704325% del total de acciones de la sociedad, de las cuales:
1. Accionistas y agentes de accionistas presentes en las reuniones sobre el terreno
Habiendo verificado y encontrado la identificación de los accionistas y agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, el poder notarial y los materiales relacionados con el registro de los accionistas, seis accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas in situ son todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A las 15.00 horas del 13 de mayo de 2022, Estos accionistas poseen 9.2581947 acciones de la empresa, lo que representa el 704325% del total de acciones de la empresa.
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, los accionistas y los representantes de los accionistas mencionados tienen certificados legales para asistir a la reunión, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
2. Accionistas que participan en la votación en línea
Según los datos proporcionados por el proveedor del sistema de votación en línea, el número total de accionistas que votaron efectivamente a través del sistema de votación en línea en la Junta General de accionistas fue de 0, representando 0 acciones con derecho a voto, representando el 0% del número total de acciones de la empresa. Las calificaciones de los accionistas que votan a través del sistema de votación en línea serán verificadas por el proveedor del sistema de votación en línea.
3. Accionistas de inversores medianos y pequeños que participan en la reunión
A través del sitio y la red para participar en la reunión de los accionistas de los pequeños y medianos inversores un total de 0, representando las acciones con derecho a voto 0, representando el 0% del total de acciones de la empresa.
(Nota: los accionistas de los pequeños y medianos inversores se refieren a los demás accionistas de la sociedad, excepto los siguientes: los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad por separado o en conjunto; los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad.)
Ii) otras personas presentes en la reunión
Los abogados de la bolsa verifican que otras personas que asisten a la Junta General de accionistas son directores, supervisores y altos directivos de la empresa, y sus calificaciones para asistir a la reunión son legales y válidas.
Los abogados de la bolsa consideran que la calificación de los asistentes a la Junta General de accionistas de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la empresa y es legal y eficaz.
Iii. Propuestas examinadas por la Junta General de accionistas
Tras el examen y la verificación de los abogados de la bolsa, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas de la sociedad entra en el ámbito de competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y es coherente con las cuestiones examinadas enumeradas en el anuncio de convocación de la Junta General de accionistas; No se modificó la propuesta notificada en la reunión in situ de la Junta General de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas ha examinado y votado la propuesta que figura en el orden del día mediante votación in situ y votación en línea, sin que se aplace ni vote por ninguna razón.
Sobre la base de las estadísticas consolidadas de los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea, los resultados de la votación de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
2. Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
3. Informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
4. Informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integrada a los bancos
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores no independientes y el plan de prestaciones de los directores independientes para 2022
Resultado de la votación: 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes. El proyecto de ley fue aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas de los pequeños y medianos inversores presentes.
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