Código de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) número de anuncio: 2022 – 033 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en esta junta general de accionistas.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Junta: la convocación de la Junta General provisional de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas
Hora de la reunión: viernes 20 de mayo de 2022, 14: 30
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m. el 20 de mayo de 2022; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas;
El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 20 de mayo de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: 13 de mayo de 2022
6. Moderador de la reunión: Shi shenxiang, Presidente de la empresa
7. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 388, baibu Avenue, baibu Town, Haiyan County, Provincia de Zhejiang
8. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de la votación in situ y la votación en línea
Participación en la Conferencia
1. Panorama general de la participación en la Conferencia
Asistieron a la Junta General 6 accionistas y agentes de accionistas, representando 92.581947 acciones, representando el 704325% del total de acciones con derecho a voto.
Los directores, supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, y el abogado de Shanghai jintiancheng law firm fue testigo de la reunión y emitió dictámenes jurídicos.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
El número de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas fue de 6, representando 92.581947 acciones con derecho a voto, lo que representa el 704325% del total de acciones de la empresa.
3. Votación en línea
A través de la votación en línea para asistir a la reunión de los accionistas 0, representando 0 acciones, que representan el 0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
4. Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
A través de la votación in situ y en línea 0 accionistas, representando 0 acciones, representando el 0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Examen del proyecto de ley
La reunión se celebró mediante votación in situ y votación en línea, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas: 1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
2. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
3. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
4. Habiendo examinado y aprobado el informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
8. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre garantías para las filiales controladoras
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
9. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración de los directores no independientes y el plan de prestaciones de los directores independientes para 2022, se aprobaron 92.581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho a voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
10. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
11. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la financiación de la cadena de suministro
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; El 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
13. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
14. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
15. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de Síndicos,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
16. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo de los directores independientes,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
17. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de adopción de decisiones sobre garantías externas
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
18. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa en la Junta General de accionistas,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
19. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones justas sobre las transacciones con partes vinculadas,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
20. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas administrativas para la utilización de los fondos recaudados,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
21. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de divulgación de información
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
22. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones empresariales y de inversión,
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, que representaban el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo; La oposición a 0 acciones representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo; La abstención es del 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
23. Examen del proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración de la empresa y el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración
El proyecto de ley se somete a votación punto por punto mediante votación acumulativa, cuyos detalles y resultados son los siguientes:
23.01 el Sr. Shen Xiang fue elegido Director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa en el momento de la elección.
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: de acuerdo con 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes;
El Sr. Shi shenxiang fue elegido Director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa y asumirá el cargo por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
23.02 elección de la Sra. Luo lianqin como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa
Resultado de la votación: se aprobaron 9.2581947 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores: aceptar 0 acciones, que representan el 0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes
