Código de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) número de anuncio: 2022 – 035 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de mayo de 2022, con tres supervisores y tres supervisores. La reunión fue presidida por Gu Shenhua, Presidente de la Junta de supervisores, y la reunión se celebró y votó de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta de exención del plazo de notificación de la reunión de la Junta de supervisores;
Dado que todos los supervisores han sido plenamente conscientes de la fecha de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa y de las cuestiones que deben examinarse, se exime a la Organización de la reunión de la Junta de supervisores de cumplir la obligación de notificación de la Junta de supervisores de conformidad con el tiempo estipulado en Los estatutos de la empresa a fin de concluir lo antes posible el examen de las propuestas pertinentes de la reunión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, los miembros de la Quinta Junta de supervisores eligieron unánimemente al Sr. Gu Shenhua Presidente de la Quinta Junta de supervisores por un período de tres a ños, que es el mismo que el mandato de la Quinta Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de algunos activos de proyectos de inversión en el extranjero
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la transferencia de algunos activos de los proyectos de inversión de la OPI a países extranjeros satisface las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa, lo que contribuye a mejorar aún más la eficiencia de la gestión, reducir los costos de gestión, facilitar la gestión centralizada de la empresa y facilitar el desarrollo sostenible de la empresa. El precio de transacción de los activos pertinentes transferidos al extranjero se determina de conformidad con el principio de comercialización y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. El procedimiento de examen de las cuestiones pertinentes se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, se acordará la transferencia de los activos pertinentes de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y se presentarán las propuestas pertinentes a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día “Securities Times” y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “transferencia externa de parte de los activos del proyecto” anuncio.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores;
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
21 de mayo de 2002
