Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), el reglamento de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas. Como director independiente de Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos verificado las propuestas pertinentes examinadas en la primera reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y emitido las siguientes opiniones independientes:
Opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior
A través del examen de los currículos personales de los altos directivos de la empresa y la información conexa, creemos que todos tienen los conocimientos especializados y las aptitudes pertinentes, no encontramos ninguna situación estipulada en el artículo 146 de la Ley de sociedades, y la Comisión Reguladora de valores de China ha determinado que la prohibición de entrar en el mercado, y la prohibición de entrar en el fenómeno no ha sido levantada, la calificación es legal, cumple los requisitos para servir como la calificación de los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa. El procedimiento de nombramiento y aprobación del personal directivo superior de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en nombrar al Sr. Han Yun Director General de la empresa, al Sr. Wu weijiang Director General Adjunto y Secretario de la Junta, al Sr. Luo xuping y al Sr. Qin Sihong Director General Adjunto de la empresa y al Sr. Yu Haifeng director financiero de la empresa.
Opiniones independientes sobre la transferencia de parte de los activos de los proyectos financiados con fondos extranjeros
La transferencia de parte de los activos del proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial a países extranjeros satisface las necesidades reales de desarrollo empresarial de la empresa, lo que contribuye a mejorar aún más la eficiencia de la gestión, reducir los costos de gestión, facilitar la gestión centralizada de la empresa y el desarrollo sostenible de la empresa. El precio de transacción de los activos pertinentes transferidos al extranjero se determina de conformidad con el principio de comercialización y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. El procedimiento de examen de las cuestiones pertinentes se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y estamos de acuerdo en que las cuestiones relativas a los activos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados se transferirán a la Junta General de accionistas para su examen.
Directores independientes: Ma Hui, Shi zhangqiang y Bao zongke 20 de mayo de 2002
