Código de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) número de anuncio: 2022 – 036 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 20 de mayo de 2022 se celebró la junta general anual de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la designación de los candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración y el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y la Designación de los candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, de los cuales cuatro son directores no independientes y tres son directores independientes. Tras la deliberación de la Junta General de accionistas de 2021, el Sr. Shen Xiang, la Sra. Luo lianqin, el Sr. Wang wuliang y el Sr. Wu weijiang fueron elegidos directores no independientes de la Quinta Junta Directiva, y la Sra. Ma Hui, el Sr. Shi zhangqiang y el Sr. Bao zongke fueron elegidos directores independientes de la Quinta Junta Directiva. El mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Todas las personas mencionadas pueden cumplir los requisitos de responsabilidad de los puestos contratados, cumplir las calificaciones de los directores de las empresas que cotizan en bolsa y cumplir las condiciones de servicio prescritas por las leyes y reglamentos pertinentes, y no pueden actuar como directores, supervisores y altos directivos de las empresas, como se estipula en el derecho de sociedades, los Estatutos de las empresas y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, ni pueden ser reconocidas como prohibidas por la Comisión Reguladora de valores de China. No ha sido castigado ni castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
El número total de directores que ocupan puestos de Director General u otro personal directivo superior en el quinto Consejo de Administración de la empresa no supera la mitad del número total de directores de la empresa; la proporción de directores independientes cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes; la Sra. Ma Hui, el Sr. Shi zhangqiang y el Sr. Bao zongke de los directores independientes han presentado sus calificaciones e independencia para su examen en la bolsa de Shenzhen antes de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Mr. Shi has promised to participate in the recent Independent Director Training and obtain the Certificate of Independent Director Accredited by Shenzhen Stock Exchange.
La empresa y el Consejo de Administración expresaron su sincero agradecimiento a la Sra. Huang lianxi, el Sr. Huang shaoming y el Sr. Kong Dong, directores independientes salientes, por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
21 de mayo de 2002
Curriculum vitae of Non – Independent Directors of the Fifth Board
Mr. Shi shenxiang, Born in August 1963, Chinese Nationality, High School Education, was the Director of Huili Water Glue Equipment Factory, General Manager of Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd., and Executive Director of Zhejiang Youbang Integrated ceiling Co., Ltd. En la actualidad, el Presidente de la empresa, Vicepresidente de la Cámara de comercio de la industria de la decoración de muebles de la Federación Nacional de Industria y comercio, Vicepresidente de la Asociación de materiales de decoración y decoración, Presidente de la Sección de materiales de techo de la Asociación de materiales de decoración y decoración.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Shi shenxiang posee directamente 47.096691 acciones de la empresa, que representan el 35,83% del capital social total de la empresa, como accionista mayoritario y controlador real. En la actualidad, el Sr. Shen Xiang no tiene las siguientes situaciones: (1) el derecho de sociedades, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. no pueden actuar como directores, supervisores y altos directivos; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Shen Xiang no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Ms. Luo lianqin, Born in January 1963, Chinese Nationality, High School Education, formerly Chairman of jinda Holding Co., Ltd., Deputy Director of Huili Water Glue Equipment Factory, Deputy General Manager of Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd., and General Manager of Zhejiang Youbang Integrated ceiling Co., Ltd. Actualmente es Director de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Luo lianqin posee directamente 40.585502 acciones de la empresa, que representan el 30,88% del capital social total de la empresa, como accionista mayoritario y controlador real. Ms. Luo lianqin did not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, la Sra. Luo lianqin no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Wang wuliang, Born in April 1966, Chinese Nationality, Collegiate Education, has served as Director and General Manager of Zhejiang chaotong Chemical Fiber Group Company, Director of Zhejiang Lianhe Electric Source Factory, Deputy General Manager of Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd., Deputy General Manager of Zhejiang Youbang Integrated ceiling Co., Ltd., and General Manager of the company. Actualmente es Vicepresidente de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Wang wuliang posee directamente 246973 acciones de la empresa, el 1,87% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Wang wuliang did not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Wang wuliang no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Wu weijiang, Born in January 1977, Chinese Nationality, Bachelor degree, formerly served as Qingdao Haier Refrigerator Regional Marketing Center Manager, Guangdong huadi Group Chartered and Monopolized Branch Chief, Guangdong Opple Lighting Co.Ltd(603515) Marketing general manager Assistant, Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd. Marketing director, Planning Director, Zhejiang Youbang Integrated ceiling Co., Ltd. Planning Director.
Actualmente es Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Wu weijiang posee directamente 1762839 acciones de la empresa, el 1,34% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Wu Wei Jiang does not have the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions are not allowed to act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Wu weijiang no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Curriculum vitae of Independent Directors of the Fifth Board
Ms. Ma Hui, Born in March 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, lawyer. He has been operator of Shanxi Taiyuan destilery, Director of Marketing Department of Zhejiang yinyan Group, Lawyer of Zhejiang haiwei ‘te Law Firm, currently Director of Zhejiang taijia law firm and Independent Director of Zhejiang haili Environmental Protection Technology Co., Ltd. Ha sido galardonada con los títulos honoríficos de excelente abogada de la provincia de Zhejiang, destacada mujer de la provincia de Zhejiang, abanderada Roja de la ciudad de Jiaxing, persona avanzada de la industria de Jiaxing, excelente trabajadora jurídica del condado de Haiyan, etc. Actualmente es el Décimo Congreso de Abogados de la provincia de Zhejiang, miembro del sexto Consejo de la Asociación de Abogados de Jiaxing, miembro del Comité profesional de asesores jurídicos de Jiaxing y miembro de la Conferencia Consultiva Política del condado de Haiyan.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Ma Hui no posee acciones de la empresa y no tiene relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. Ms. Ma Hui does not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, la Sra. Ma Hui no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Shi zhangqiang, Born in February 1977, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, is Senior Economist, Graduate degree of Shanghai Jiaotong University, Graduate tutor of East China Normal University. Ha trabajado en Ningbo fangtai Kitchen Co., Ltd., Shanghai lianzong ZHIDA Marketing Consulting Co., Ltd. Actualmente es Secretario General del Comité Especial de servicios de marca de Shanghai, experto en evaluación especial del Ministerio de Industria y tecnología de la información de China, miembro del Comité de expertos en ingeniería de marcas nacionales de la Agencia de Noticias Xinhua, supervisor de Shanghai jinkun Brand Management Co., Ltd., supervisor de Shanghai jinkun Culture Communication Co., Ltd., director independiente de Hunan anbang Pharmaceutical Co., Ltd., supervisor de Yangxin tunniao catering Technology Co., Ltd.
En la actualidad, el Sr. Shi no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. Mr. Shi zhangqiang does not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Shi zhangqiang no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Bao zongke, Born in November 1985, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Ph.D. Graduate degree, CPA. He was an Independent Director of Hangzhou Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.Ltd(300025) Actualmente es profesor asociado de la escuela de contabilidad de la Universidad Zhejiang de Finanzas y economía, y director independiente de Three – dimensional Science and Technology Co., Ltd.
En la actualidad, el Sr. Bao zongke no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Además de la información divulgada anteriormente, en los últimos cinco años no ha sido Director, supervisor, personal directivo superior en otras instituciones. Mr. Bao zongke does not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Bao zongke no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
