Código de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) número de anuncio: 2022 – 039 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 20 de mayo de 2022 se celebró la primera reunión del quinto Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 6 de junio de 2022, a las 14.50 horas.
Votación en línea: 6 de junio de 2022.
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m. el 6 de junio de 2022; 9.30 a 11.30 horas, 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación in situ y el método de votación en línea.
Votación in situ: el accionista asiste a la reunión in situ o autoriza a un agente a asistir a la reunión in situ para votar.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el mismo derecho de voto sólo puede elegir uno de ellos, como la votación repetida, la primera votación prevalecerá.
6. Fecha de registro de las acciones: 30 de mayo de 2022
7. Participantes:
Al final de la negociación en la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del 30 de mayo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa.
Un testigo contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 388, baibu Avenue, baibu Town, Haiyan County, Provincia de Zhejiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la transferencia de algunos activos de proyectos de inversión extranjera
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y los procedimientos para su presentación a la Junta General de accionistas para su examen son legales y la información está completa. El anuncio de resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores (número de anuncio: 2022 – 035) se publicó el 21 de mayo de 2022 en el “Securities Times”, la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los pequeños y medianos inversores que posean menos del 5% (excluidos los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que posean menos del 5%) votarán por separado y los resultados del recuento se revelarán públicamente a tiempo.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (sellado o Firmado), la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente.
Si los accionistas de una person a jurídica están representados por un representante legal en la reunión, deben registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial (sellado o autografiado) y tarjeta de cuenta de los accionistas.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta escrita o fax, pero no por teléfono. La Carta o el fax deben llegar a la empresa antes de las 16: 00 p.m. del 31 de mayo de 2022.
2. Tiempo de registro: 31 de mayo de 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 00 – 16: 00) 3. Lugar de registro: 388 baibu Avenue, baibu Town, Haiyan County, Zhejiang Province Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) Securities Legal Department Office.
4. Datos de contacto de la reunión:
Nombre de la persona de contacto: Wu weijiang, Shen Jie
Número de teléfono: 0573 – 86790032
Fax: 0573 – 86788388
Correo electrónico: [email protected].
5. Otros asuntos:
La reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
El personal que asista a la reunión in situ deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el poder notarial y otros documentos originales para verificar la admisión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores; Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anexo 1, 21 de mayo de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362718.
2. Abreviatura de votación: voto amistoso.
3. Rellene el voto o el número de votos.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, que se rellenan con opiniones de voto: de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 6 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 6 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2:
Poder notarial
Se autoriza a la Sra. O. A representarse a sí misma / a la unidad a asistir a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y a votar en la Junta General de accionistas de conformidad con las siguientes instrucciones y firmar los documentos pertinentes que se requieren para la Junta General de accionistas en su lugar. La intención de ejercer el derecho de voto de la Sra o. A representarse a sí misma / a la unidad y las consecuencias serán asumidas por mí / a la unidad. A falta de instrucciones, el agente tendrá derecho a votar a su discreción. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones
Nombre de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la transferencia de algunos activos de proyectos de inversión extranjera
Observaciones: por favor, elija aceptar, oponerse o abstenerse de votar de acuerdo con las opiniones de los propios accionistas y marque “√” en la columna correspondiente. Los tres deben elegir uno, y los que elijan o no elijan se considerarán delegados inválidos. Cliente (firma o firma y sello del representante legal): número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Cuenta de accionistas del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación:
Fecha Fiduciaria: mm / DD / AAAA
