Código de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) abreviatura de valores: Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718) número de anuncio: 2022 – 034 Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 20 de mayo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación en combinación con la comunicación sobre el terreno, y debería haber siete directores y siete directores. Los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Shi shenxiang, Presidente de la Junta, y la celebración y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de exención del plazo de notificación de la reunión de la Junta;
Dado que todos los directores han sido plenamente conscientes de la fecha de la primera reunión del quinto Consejo de Administración y de las cuestiones que deben examinarse, a fin de concluir lo antes posible el examen de las propuestas pertinentes de la reunión, se exime al órgano organizador de la reunión del Consejo de Administración de cumplir la obligación de notificación del Consejo de Administración de conformidad con el tiempo prescrito en los estatutos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la elección del Presidente del quinto Consejo de Administración;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, los miembros del quinto Consejo de Administración eligieron unánimemente al Sr. Shi Shen Xiang Presidente del quinto Consejo de Administración por un período de tres a ños, que es el mismo que el quinto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del quinto Consejo de Administración;
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes, los miembros del quinto Consejo de Administración eligieron unánimemente al Sr. Wang wuliang Vicepresidente del quinto Consejo de Administración por un período de tres a ños, que es el mismo que el quinto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Comité Especial del quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
En vista de la elección del Consejo de Administración de la empresa, con el fin de garantizar el funcionamiento normal de los cuatro comités especiales del Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo de los comités especiales del Consejo de Administración, y tras la votación de todos los Directores, se acordó elegir a los miembros de los comités especiales del quinto Consejo de Administración por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del actual Consejo de Administración. El Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de nombramientos están constituidos por el Consejo de Administración de la empresa de la siguiente manera: 1. El Comité de auditoría:
Presidente: Bao zongke Miembro: Luo lianqin, ma Hui
2. Comité de estrategia:
Presidente: Shi shenxiang Miembro: Wu weijiang, Shi zhangqiang
3. Comité de remuneración y evaluación:
Presidente: Shi zhangqiang Miembro: Luo lianqin, Bao zongke
4. Comité de nombramientos:
Presidente: Ma Hui Miembro: Luo lianqin, Bao zongke
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de personal directivo superior
1. Nombrar al Sr. Han Yun (cuyo currículum figura en el anexo) Director General de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Nombrar al Sr. Wu weijiang (cuyo currículum se adjunta) Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Nombrar al Sr. Luo xuping (cuyo currículum figura en el anexo) Director General Adjunto de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Nombrar al Sr. Qin Sihong (véase el currículum en el anexo) Director General Adjunto de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Nombrar al Sr. Yu Haifeng (cuyo currículum figura en el anexo) Director Financiero de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Fifth Board of Directors was disclosed.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Se acordó nombrar a la Sra. Shen Jie representante de valores de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del quinto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se acordó nombrar al Sr. Song liangliang (cuyo currículum figura en el anexo) Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del quinto Consejo de Administración.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia de algunos activos de proyectos de inversión en el extranjero
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día “Securities Times” y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “transferencia externa de parte de los activos del proyecto” anuncio.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, que se detalla en la red de información de la marea del mismo día (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Fifth Board of Directors was disclosed.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo día “Securities Times” y la red de información chaochao (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
Se anuncia por la presente.
Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
Junta Directiva
21 de mayo de 2002
Anexo:
Curriculum vitae del personal pertinente
Mr. Han Yun: born in December 1985, Chinese Nationality, Master Degree.
Ha sido Director General de la sucursal / empresa de ventas de Midea Group Co.Ltd(000333) \ Actualmente es Director General de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Han Yun posee directamente 624942 acciones de la empresa, lo que representa el 0,48% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Han Yun does not have the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Management personnel; Las circunstancias que la c
A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Han Yun no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Wu weijiang: born in January 1977, Chinese Nationality, Bachelor degree, formerly served as Qingdao Haier Refrigerator Company Regional Marketing Center Manager, Guangdong huadi Group Chartered and Monopolized Branch Chief, Guangdong Opple Lighting Co.Ltd(603515) Marketing general manager Assistant, Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd. Marketing director, Planning Director, Zhejiang Youbang Integrated ceiling Co., Ltd. Planning Director. Actualmente es Director, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Wu weijiang posee directamente 1762839 acciones de la empresa, el 1,34% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Wu Wei Jiang does not have the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions are not allowed to act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Wu weijiang no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Luo xuping: born in January 1969, Chinese Nationality, High School Education, was a legal representative of Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd., Executive Director and General Manager of Jiaxing Youbang Cooking Co., Ltd., and General Manager of Engineering Division of the company. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Luo xuping posee directamente 622856 acciones de la empresa, el 0,47% del capital social total de la empresa, el hermano menor del accionista controlador y controlador real de la empresa, el hermano menor del cónyuge del Sr. Shi shenxiang, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Mr. Luo xuping did not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Luo xuping no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
Mr. Qin Sihong: born in October 1970, Chinese Nationality, Bachelor degree, has served as the Executive Vice – General of yangye Electrical Appliance Co., Ltd., Assistant to the General Manager of the company. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Qin Sihong posee directamente 32.550 acciones de la empresa, el 0,02% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Mr. Qin Sihong did not exist the following Circumstances: (1) The Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized Operation, and other provisions cannot act as Directors, Supervisors, Senior Managers; Las circunstancias que la c
Después de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Qin Sihong no pertenece a la “persona que pierde la confianza para ser ejecutada”.
Mr. Yu Haifeng: born in February 1979, Chinese Nationality, Bachelor degree, formerly served as Accountant and Finance Officer of Yantai Branch of Zhejiang ronglian Ceramic Industry Co., Ltd., Head of Auditing Department of Zhejiang ronglian Ceramic Industry Co., Ltd., Auditor of Haiyan Dongxin Tax Offices, Finance Officer of Jiaxing Youbang Electrical Appliance Co., Ltd., Finance Manager of Zhejiang Youbang Integrated ceiling Co., Ltd. Actual Director Financiero de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Yu Haifeng posee directamente 50.000 acciones de la empresa, el 0,04% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No. 1 – las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal no pueden actuar como directores, supervisores y altos directivos; Las circunstancias que la c
A través de la investigación en la red del Tribunal Popular Supremo, el Sr. Yu Haifeng no pertenece a la “persona que pierde la fe es ejecutada”.
Ms. Shen Jie: born in September 1991, Chinese Nationality, Bachelor degree, former Representative of Securities Affairs, since January 2021 to present Office in the Securities Legal Department of the company, in November 2015 obtained the Board of Directors of Shenzhen Stock Exchange Secretary Qualification Certificate.
Mr. Song liangliang: born in October 1985, Chinese Nationality, Bachelor degree, formerly served as the Accountant of Zhengzhou meisheng Real Estate Development Co., Ltd. Zhejiang Youpon Integrated Ceiling Co.Ltd(002718)
