Código de valores: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) abreviatura de valores: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) número de anuncio: 2022 – 015 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso ni ninguna declaración engañosa.
O una omisión importante, y asumir la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 20 de mayo de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, la “reunión”) mediante votación in situ y por correspondencia, y el aviso de la reunión se entregó por escrito y por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 17 de mayo de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente han Jinlong. La reunión debería incluir siete directores, de hecho siete directores. Los procedimientos de convocatoria y convocación, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y las resoluciones resultantes de la reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, la reunión aprobó por unanimidad las siguientes cuestiones:
Examinar y aprobar la propuesta de que la sociedad cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022;
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Número de emisiones
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Escala y utilización de los fondos recaudados
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Período de restricción de la venta
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Lugar de cotización de las acciones
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Plazo de validez de la presente resolución
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones a la sociedad para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinadas empresas en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ejecución del proyecto de ampliación de la producción y construcción del Centro Técnico de la base de China Oriental por Jiangsu Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios, las medidas de compensación y los compromisos de los sujetos pertinentes;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ⅸ) Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024); Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre la explicación de la inversión de los fondos recaudados en el ámbito de la innovación científica y tecnológica; Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la parte inválida de las acciones restringidas concedidas que aún no se han atribuido;
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados han Jinlong, Niu jianqiang y Jia Song evitan la votación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021;
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados han Jinlong, Niu jianqiang y Jia Song evitan la votación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones en 2021;
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores afiliados han Jinlong, Niu jianqiang y Jia Song evitan la votación.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las empresas de inversión extranjera y las transacciones conexas;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley está relacionado con la mejora del Director Niu, han Jinlong evitó la votación. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de mayo de 2022
