Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa el 20 de mayo de 2022 mediante votación sobre el terreno y comunicación, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de nqmgold por una filial de propiedad total y la firma de un acuerdo complementario de transferencia de acciones. De conformidad con las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los artículos de asociación, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente los documentos pertinentes de esta transacción. Sobre la base de un juicio independiente individual, se formulan las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con esta transacción:
Las propuestas pertinentes presentadas a la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen se han aprobado antes de su presentación a la reunión del Consejo de Administración para su examen;
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos ni una transacción conexa, y las propuestas pertinentes relativas a esta transacción han sido aprobadas por la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. El procedimiento de convocatoria y convocatoria, el procedimiento de votación y la forma de la reunión del Consejo de Administración se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado, y no perjudicarán los intereses de la sociedad ni de sus accionistas, especialmente de los pequeños y medianos inversores;
La transacción conexa es una medida importante para que la empresa amplíe la distribución de sus actividades, logre una expansión más amplia y mejore la capacidad de desarrollo sostenible, de conformidad con la política industrial nacional y las necesidades de desarrollo empresarial; El precio de esta transacción relacionada se basa en el valor de evaluación de la empresa Objetivo confirmado en el informe de evaluación emitido por la institución de evaluación de activos con calificación para el negocio de futuros de valores. La transacción es justa y razonable, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente Los pequeños y medianos inversores.
En resumen, estamos de acuerdo en que una filial de propiedad total adquirirá el 100% de la participación en nqm Gold y firmará un acuerdo complementario de transferencia de acciones.
Directores independientes: Wang Jianping, Li chunping, Deng Xu 20 de mayo de 2022
