Código de valores: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) abreviatura de valores: Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) número de anuncio: 2022 – 028 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos; El 18 de mayo de 2022, la empresa envió a todos los directores de la empresa la notificación de convocar la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa por teléfono, correo electrónico y notificación por escrito;
La reunión se celebró y votó en la Sala de reuniones de la empresa el 20 de mayo de 2022 mediante comunicación in situ;
En la reunión participarán ocho directores y ocho directores;
La reunión fue presidida por el Presidente Niu lei.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examen de la propuesta sobre la adquisición del 100% de las acciones de nqm Gold por una filial de propiedad total y la firma de un acuerdo complementario de transferencia de acciones
Contenido de la propuesta: yurun Gold Pty Ltd, una subsidiaria de propiedad total de la empresa, tiene la intención de adquirir en efectivo el 100% de las acciones de nqm Gold 2 Pty Ltd, propiedad de la subsidiaria de propiedad total de Shandong tianye Gold Mining Co., Ltd. Cqt Holdings Pty Limited, para adquirir el control de la mina de oro de pakingo. Sobre la base de los resultados de la evaluación del “Informe de evaluación del 100% de los activos del proyecto de acciones de Jinan Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) \ Joint Stock Co., Ltd. Para la venta de nqm Gold 2 Pty Ltd”, publicado por la evaluación de la Asociación China, el valor de evaluación de los activos objetivo es de 902824600 Yuan Tras la negociación entre las dos partes, la contraprestación de la transacción es de 90.282460 Yuan.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el mismo día. Com. Cn. Anuncio sobre la adquisición por una filial de propiedad total de una participación del 100% en nqm Gold y la firma de un acuerdo complementario de transferencia de acciones.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y todos los votos a favor.
Debido a que la contraparte cqt Holdings es una persona jurídica asociada a la empresa, los directores afiliados de la empresa, el Sr. Niu lei, el Sr. Wang Chengdong, el Sr. Zhang Peng se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company has issued a pre – approval opinion and an independent Opinion on the Bill, as detailed in the same day at the Shanghai Stock Exchange website www.sse. Com. Cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters related to the twenty – sixth meeting of the Fifth Board of Directors and the prior approval opinion of the Independent Director on the acquisition of 100% Equity of nqm Gold by the full – owned subsidiary and the signing of a supplementary Agreement for Equity Transfer were published.
Deliberar sobre la propuesta de no convocar una junta general de accionistas para examinar esta transacción conexa;
Contenido de la propuesta: el Consejo de Administración de la Empresa decide no convocar la Junta General de accionistas para examinar la propuesta relacionada con esta transacción, emitirá un aviso separado para convocar la Junta General de accionistas de acuerdo con el calendario de trabajo pertinente, y presentará la propuesta relacionada con esta transacción relacionada a la Junta General de accionistas Para su examen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra y todos los votos a favor.
Debido a que la contraparte cqt Holdings es una persona jurídica asociada a la empresa, los directores afiliados de la empresa, el Sr. Niu lei, el Sr. Wang Chengdong, el Sr. Zhang Peng se abstuvieron de votar.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 21 de mayo de 2022
