Código de valores: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) valores abreviados: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) número de anuncio: 2022 – 025 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones de un banco de desarrollo no público con condiciones efectivas y transacciones conexas con un objeto específico (partes vinculadas)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Geely maijie Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Geely maijie») es una empresa controlada por Li shufu, el verdadero controlador de Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) (en lo sucesivo, « La empresa»), y es una parte vinculada de la empresa, cuyas acciones suscritas por la empresa en esta oferta no pública constituyen transacciones relacionadas con la empresa. La empresa y Geely maijie Investment Co., Ltd. Firmaron el “Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con condiciones efectivas”, que constituye una transacción conexa. Las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones no se llevarán a cabo hasta que la Junta General de accionistas de la sociedad apruebe la oferta y la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Existe incertidumbre sobre si el programa de esta emisión puede obtener la aprobación o aprobación pertinentes y el momento en que se obtiene la aprobación o aprobación pertinentes.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
El 20 de mayo de 2022, la empresa celebró la sexta reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones no públicas con un objeto específico (partes vinculadas) y la Propuesta sobre transacciones conexas. La empresa tiene la intención de emitir no más de 58.000000 de acciones (incluidas estas acciones) a puerta cerrada. Geely maijie, que está bajo el control real del controlador de la empresa Li shufu, suscribe las acciones a de la empresa en esta oferta privada en efectivo, y ha firmado el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con condiciones efectivas.
Considerando que las partes vinculadas de los accionistas controladores de la sociedad participan en la suscripción de las acciones de la oferta no pública y que, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – El funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la sociedad, la oferta no pública constituye una transacción conexa y que los directores afiliados se abstienen de votar, Los directores independientes expresaron su reconocimiento previo y sus opiniones independientes sobre esta transacción conexa. Las propuestas de seguimiento se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen, y los accionistas asociados se abstendrán de votar.
Introducción de las partes vinculadas
El objetivo de esta oferta no pública es Geely maijie, que está bajo el control real de Li shufu, el controlador real de la empresa, y la situación básica es la siguiente:
Información básica
Geely maijie Investment Co., Ltd.
Representante legal Xu zhihao
Domicilio de la empresa: room 606, Building 1, no. 1760, Jiangling Road, xixing Street, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
Capital social: 43.333333.300 Yuan
Código unificado de crédito social 91330108 ma27w4yrx2
Fecha de establecimiento 27 de octubre de 2015
Proyectos generales: servicios de gestión de activos para la inversión de fondos propios; Gestión de la Sede de la empresa; Consultoría de gestión empresarial; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Desarrollo de software; Desarrollo de software de aplicación de inteligencia artificial; Desarrollo del sistema de recuperación de energía; Investigación y desarrollo de tecnologías de reciclado de recursos; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de materiales; Servicios de extensión de nuevas tecnologías de materiales; Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas; Gestión de marcas; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Servicios de conferencias y exposiciones; Servicios de intermediación científica y tecnológica; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Servicios de consultoría y planificación; Publicidad; Amplia gama de Operaciones
Diseño y Agencia de anuncios; Servicios de integración de sistemas de información; Servicios de Seguridad de Internet; Servicios industriales de datos de Internet; Servicio de datos de Internet; Gestión agrícola inteligente; Plataforma de servicios de inteligencia artificial; Servicios de gestión de proyectos; Consulta técnica sobre el Servicio de reciclado de recursos; Servicios Técnicos de Internet de las cosas; Servicios de aplicaciones de Internet de las cosas; Servicios de apoyo al procesamiento y almacenamiento de datos; Servicios de asesoramiento socioeconómico; Servicios espaciales empresariales; Agentes comerciales nacionales; Servicios de agentes comerciales; Fabricación de piezas y accesorios de automóviles; Fabricación de equipos inteligentes a bordo; Fabricación de piezas de uso general; Fabricación de componentes electrónicos de potencia; Funcionamiento de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; Fabricación de equipos originales de nueva energía (excepto
Además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial.
Principales inversiones comerciales
Estructura de la propiedad y relación de control
A la fecha del anuncio de este plan, la estructura de propiedad de Geely maijie es la siguiente:
Número de serie nombre / nombre del accionista
Ningbo ruima Enterprise Management Partnership
123833333 333 55,0% sociedad limitada)
2 Geely Technology Group Co., Ltd 193720 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 47046%
Hangzhou jihang Technology Co., Ltd 12800 China Vanke Co.Ltd(000002) 954%
Total 43.333333 100000%
Ningbo ruima Enterprise Management Partnership (LLP) tiene una participación del 55% en Geely maijie y es el accionista mayoritario de Geely maijie. El socio Ejecutivo de Ningbo ruima Enterprise Management Partnership (LLP) es Ningbo Tongyu Enterprise Management Co., Ltd. Li shufu posee el 91% de sus acciones como accionista mayoritario y como controlador real de Geely maijie.
Datos financieros resumidos del último año
En el cuadro que figura a continuación se muestran los principales datos financieros del último ejercicio consolidado de gillimarger:
1. Balance consolidado (resumen)
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto a finales de marzo de 2022 a finales de 2021
Total de activos corrientes 2.765448,12 2.440987,49
Total de activos no corrientes 4.168671,56 3.853059,58
Total de activos 69.341119,68 6.294047,07
Total del pasivo corriente 3.323831,17 2.092240,40
Pasivo no corriente total 1702746,27 159084351
Pasivo total 50265774445008391
Patrimonio neto total 1907542,24 179396316
2. Estado consolidado de resultados (estado resumido)
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 2022 año 2021
Ingresos totales de explotación 54078800 2.266792,02
Beneficio operativo 3 741,12 192174,32
Beneficio total – 10.076,73 188925,22
Beneficio neto – 137869315052200
3. Estado consolidado de la corriente de efectivo (estado resumido)
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 2022 año 2021
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales – 2.961,83 6.001114
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 103777,77 – 10.307772,23
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos
Nota: no se han auditado los datos financieros correspondientes al período comprendido entre enero y marzo de 2022 y finales de marzo de 2022.
Información básica sobre el objeto de la transacción
I) objeto de la transacción
El objeto de esta transacción relacionada es la oferta privada de acciones de la empresa que Geely maijie se propone suscribir. Principios para determinar el precio de las transacciones conexas
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de anuncio de la resolución del Consejo de Administración. El precio de suscripción de las acciones no públicas es de [8,70] Yuan / acción, el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la Fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se distribuyen dividendos, se entregan acciones, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social y se eliminan derechos y dividendos entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones de la empresa se ajustará en consecuencia.
Contenido principal del contrato de transacciones conexas
El 20 de mayo de 2022, Geely maijie y la empresa firmaron en la ciudad de Wenling, Provincia de Zhejiang, China, un contrato de suscripción de acciones no públicas con condiciones efectivas, cuyo contenido se resume a continuación:
Tema del contrato
Parte a: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
Zhejiang Jili maijie Co., Ltd.
Ii) precio de suscripción
El precio de suscripción de las acciones no públicas es de [8,70] Yuan / acción, el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la Fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si el precio de emisión o el principio de fijación de precios se ajustan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los requisitos de auditoría de la Comisión Reguladora de valores de China o la bolsa de valores y los requisitos de las autoridades reguladoras de los activos estatales, el precio de suscripción del emisor se ajustará En consecuencia.
Si las acciones de la empresa se distribuyen dividendos, se entregan acciones, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social y se eliminan derechos y dividendos entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones de la empresa se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Si el Consejo de Administración de la parte a determina de nuevo el precio de emisión y lo aprueba la Junta General de accionistas, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Iii)
