Beijing Dacheng (Guangzhou) Law Firm
Sobre
Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
De la junta general anual de accionistas de 2021
Dictamen jurídico
No. 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 51062314 / F, 15 / F, CTF Financial Center, no. 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, Guangdong, 510623, p.r.china
Tel / fax: + 86 2085277000
Www. Dentons. Cn.
Beijing Dacheng (Guangzhou) Law Firm
Sobre Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
A: Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177)
Beijing Dacheng (Guangzhou) Law Firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Guangzhou Hi-Target Navigation Tech Co.Ltd(300177) (hereinafter referred to as “The Company”) to appoint his Lawyers to attend the 2021 Annual Shareholder General Meeting (hereinafter referred to as “This Shareholder meeting”) held by the company on 20 May 2022, and in accordance with the Company Law of the People ‘s Republic of China La Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, as í como las disposiciones de los artículos de asociación (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) atestiguan las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas y emiten el presente dictamen jurídico.
Nuestros abogados emiten opiniones jurídicas sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica y de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos vigentes en China. A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa examinó las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas, examinó los documentos que el abogado de la bolsa consideraba necesarios para emitir el dictamen jurídico y llevó a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes.
La empresa se ha comprometido a proporcionar los documentos originales escritos, copias u otros materiales que el abogado de la empresa considere necesarios y auténticos para la emisión de esta opinión jurídica. La empresa garantiza la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los documentos mencionados, la autenticidad de todas las firmas y sellos en los documentos y la conformidad de las copias con el original.
En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa, de conformidad con los requisitos de los Estatutos de la sociedad, se limitan a expresar sus opiniones sobre si el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las leyes y reglamentos y a los Estatutos de la sociedad, la validez jurídica de las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes, el procedimiento de votación de la reunión y la validez jurídica de los resultados de la votación. Sin embargo, no emitirá ninguna opinión sobre el contenido de las propuestas examinadas en la presente junta general de accionistas ni sobre la veracidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esas propuestas.
El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente a los efectos de la presente junta general de accionistas y no se utilizará para ningún otro fin o propósito.
La Bolsa está de acuerdo en que el presente dictamen jurídico se utilizará como material de anuncio público de la Junta General de accionistas de la sociedad y se revelará al público junto con otra información que deba anunciarse, y asumirá la responsabilidad jurídica por el dictamen jurídico emitido por la bolsa de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental) y los hechos ocurridos o existentes Antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas. Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Sobre la base de lo que antecede, y de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las normas profesionales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos en la profesión jurídica, los abogados emitieron las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas será convocada por el quinto Consejo de Administración de la empresa. El 22 de abril de 2022, la compañía convocó la octava reunión del quinto Consejo de Administración para convocar la Junta General de accionistas. Según la publicación en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El 23 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa publicó la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021”, tras una verificación posterior, se encontró que la información individual en la notificación era errónea y faltaba, la empresa corrigió el contenido correspondiente y volvió a publicar la “notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (actualizada)”. El mismo día, la empresa publicó el “Informe anual 2021” y el “anuncio de corrección” sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa, y especificó la corrección. Tras la verificación, el Consejo de Administración de la sociedad convocó la Junta General de accionistas de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y reveló plenamente el momento, el lugar, los asistentes, las cuestiones examinadas y las Modalidades de la Junta General de accionistas.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La reunión sobre el terreno de la reunión de la empresa se celebró a las 15.30 horas del 20 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso de la empresa, edificio 13, Centro de la Sede de tianan, 555 North Panyu Avenue, distrito de Panyu, Guangzhou, según lo previsto, y fue presidida por El Presidente Liao Dinghai. La votación en línea de la Junta General de accionistas se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Por la mañana del 20 de mayo de 2022
9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 y 13.00 a 15.00 horas; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 20 de mayo de 2022.
Tras la verificación, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Cualificación del personal que asista a la Junta General de accionistas y de los convocantes
Convocatoria de la Conferencia
La Junta General de accionistas será convocada por el quinto Consejo de Administración de la empresa.
Con el fin de convocar esta junta general de accionistas, la empresa celebró la octava reunión del quinto Consejo de Administración el 22 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar esta junta general de accionistas.
Tras la verificación, el convocante de la reunión cumple las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes, y su calificación es legítima y válida.
Accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta
Después de examinar los certificados pertinentes y los documentos de autorización, el número total de accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas es de 185, representando el número de acciones con derecho a voto de la empresa 20961458, lo que representa alrededor del 281676% del total de acciones de la empresa. Entre ellos, los accionistas minoritarios (es decir, los inversores minoritarios, excluidos los directores, supervisores y altos directivos) y los agentes de los accionistas que posean menos del 5% de las acciones (excluida la participación del 5%) y un total de 180 accionistas, representan el número de acciones con derecho a voto de la Empresa 257933.370, lo que representa alrededor del 3.4661% del total de acciones de la empresa. El abogado de la bolsa verificó la identificación, el certificado de participación y el poder notarial de los accionistas y agentes de los accionistas que asistieron a la reunión sobre el terreno, y confirmó que sus calificaciones eran legales y válidas. Los accionistas que voten a través de la red serán verificados por el sistema de votación de la red.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto serán los directores de la Quinta Junta Directiva, los supervisores de la Quinta Junta de supervisores, el personal directivo superior y los abogados nombrados por la empresa.
Tras la verificación, el personal que asista a la Junta General de accionistas o asista a ella sin derecho a voto se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y sus calificaciones serán legales y válidas.
Iii. Propuesta de la Junta General de accionistas
Las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas son las siguientes:
1.00: examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
2.00: examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3.00: examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00: examen de la propuesta sobre el informe financiero anual de la empresa 2021
5.00: examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
6.00: examen de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
7.00: examen de la propuesta de renovación de la empresa contable
8.00 examen de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de activos en 2021
9.00: examen de la propuesta sobre la remuneración de los directores no independientes de la empresa en 2022
10.00: examen de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022
11.00: examen de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la octava reunión del quinto Consejo de Administración y en la séptima reunión del quinto Consejo de supervisión.
Tras la verificación, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas es coherente con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración, la resolución de la Junta de supervisores y el anuncio de la Junta General de accionistas, y pertenece al mandato de la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas no modificó ninguna de las propuestas enumeradas en el anuncio de notificación, ni suspendió ninguna de las propuestas ni votó sobre ellas, ni presentó ninguna propuesta provisional.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
La Junta General de accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, adoptará la votación in situ y la votación en línea. La reunión sobre el terreno examinó y votó por votación registrada las propuestas enumeradas en el anuncio de la reunión, supervisó y contó los votos de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y publicó los resultados de la votación sobre el terreno. En cuanto a las propuestas relativas a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la Junta General de accionistas adopta la forma de contar los votos por separado de los pequeños y medianos inversores. Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la reunión de la Junta de accionistas no tienen objeciones al resultado de la votación. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona el derecho de voto y las estadísticas de la votación en línea. En consecuencia, después de la votación sobre el terreno y la votación en línea en la Junta General de accionistas, la empresa consolidó y contó los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Los resultados de la votación de las propuestas de la Junta General de accionistas son los siguientes:
1.00: examen de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 2.022363.374 acciones, lo que representa el 964802% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 6.232584 acciones, que representaban aproximadamente el 2,97,34% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención fue de 1.145500 acciones, lo que representa el 05465% del número total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas votaron: 1.8415286, lo que representa el 713954% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta; 6.232584 acciones, lo que representa el 241635% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 1.145500 acciones, lo que representa el 4.4411% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
2.00: examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Resultado de la votación: de acuerdo con 201701474 acciones, que representan alrededor del 962250% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes; Se opusieron a 6625084 acciones, que representaban alrededor del 3.1606% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por todos los accionistas presentes en la reunión. La abstención fue de 1.287900 acciones, lo que representa el 061,44% del total de acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas votaron: 17.880386, lo que representa el 693216% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta; Oponerse a 6625084 acciones, que representan el 256852% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 1.287900 acciones, lo que representa el 4.9931% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
3.00: examen de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 202237.774 acciones, que representan el 96,37% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se opusieron a 6.296484 acciones, que representaban alrededor del 3.0038% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión; Se abstuvieron 1294200 acciones, lo que representa el 06174% del total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión. Entre ellos, los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta General de accionistas votaron: 18.202686, lo que representa el 70,57,12% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores que asistieron a la Junta; En contra de 6.296484 acciones, lo que representa el 244112% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 1294200 acciones, lo que representa el 5.0176% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
