Código de valores: Angang Steel Company Limited(000898) abreviatura de valores: Angang Steel Company Limited(000898) número de anuncio: 2022 – 030 Angang Steel Company Limited(000898)
Anuncio de la resolución 64ª del 8º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Angang Steel Company Limited(000898) (en adelante, la empresa) envió el aviso de la reunión del Consejo de Administración por correo electrónico el 9 de mayo de 2022 y convocó la 64ª reunión del Consejo de Administración por comunicación el 19 de mayo de 2022. El Sr. Wang yidong, Presidente, ocupa la Presidencia. La empresa cuenta actualmente con 7 directores, y el número de directores presentes en esta reunión es de 7. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
El proyecto de ley 1, por 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, aprobó el “Plan de incentivos restrictivos de acciones para 2020 sobre el ajuste de los resultados de la votación de las empresas objetivo”. El Sr. Xu shishuai y el Sr. Wang baojun, directores de incentivos, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
En vista de los grandes cambios en el rendimiento operativo de las empresas objetivo debido a la emisión de acciones y la adquisición de activos en parte del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020, y de los cambios estructurales en la industria siderúrgica china, con el fin de reflejar realmente el efecto de la producción y el Funcionamiento de la empresa y garantizar la validez y la cientificidad de las muestras objetivo, la empresa ajusta las muestras objetivo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información dachao el mismo día que este anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el ajuste del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020 a las empresas objetivo.
The Independent Director expressed its agreed Independent Opinion on this matter as follows:
El ajuste de la empresa de referencia se ajusta a las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2020. El ajuste ha cumplido los procedimientos necesarios, y el Consejo de Administración ha examinado el ajuste mencionado de conformidad con los procedimientos jurídicos, y el Consejo de Administración pertinente se ha abstenido de votar. El presente ajuste no afectará al desarrollo sostenible de la empresa, ni perjudicará los intereses de los accionistas de la empresa, y está de acuerdo con el ajuste de la empresa.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, y se aprobó el proyecto de ley sobre el suministro de contragarantía a Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd. (en adelante Anshan Iron and Steel) para el negocio de almacenamiento de la planta de entrega de acero roscado. Los directores asociados, el Sr. Wang yidong y el Sr. Xu shishuai, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y la red de información dachao el mismo día que este anuncio. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de transacciones conexas sobre el suministro de contragarantías a Anshan Iron and Steel Group Co., Ltd.
The Independent Directors have given an advance approval to the matter and have expressed their agreed Independent views as follows:
1. Los directores afiliados se abstendrán de votar sobre esta transacción conexa en la reunión del Consejo de Administración, y el procedimiento de votación se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y las transacciones conexas se ajustarán a los principios de equidad y equidad y a los procedimientos legales.
2. La transacción conexa se lleva a cabo de conformidad con las condiciones comerciales generales y en condiciones justas y razonables para los accionistas de la sociedad.
3. The counter – Guarantee provided by the company to Anshan Iron and Steel is a Counter – Guarantee made on the same conditions Based on the premise that Anshan Iron and Steel provides guarantee to the company, the terms of the agreement are Fair and reasonable, and in line with the General interests of the company and the Shareholders of The Company, and will not harm the interests of Non – related Shareholders
En tercer lugar, la Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la emisión de bonos de financiación a corto plazo en el mercado interbancario de bonos por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de reducir el costo del capital de la empresa, la empresa tiene la intención de emitir bonos de financiación a corto plazo cuyo principal acumulado no supere los 5.000 millones de yuan en el mercado interbancario de bonos. Los detalles son los siguientes:
Plan de distribución
1. Importe de la emisión: la empresa emitirá bonos de financiación a corto plazo en el mercado interbancario de bonos de China sobre la base de las condiciones de funcionamiento, tras su examen por el Consejo de Administración y aprobación por la Junta General de accionistas, con un capital acumulado no superior a 5.000 millones de yuan.
2. Método de determinación del tipo de interés de emisión: determinado mediante el establecimiento de registros.
3. Objeto de emisión: inversores institucionales en el mercado nacional de bonos interbancarios (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
4. Finalidad de la recaudación de fondos: se utiliza principalmente para reembolsar los préstamos bancarios o ajustar la estructura de financiación a fin de reducir el costo de los fondos; Reposición de liquidez, etc.
5. Período de validez de la resolución: el período de validez de la resolución sobre la emisión de bonos de financiación a corto plazo es de 24 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Cuestiones autorizadas
Se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a decidir y tramitar las cuestiones relativas a la emisión de conformidad con las necesidades de la sociedad y las condiciones del mercado, incluidas, entre otras, las siguientes: 1. Determinar los términos y condiciones específicos de la emisión de bonos de financiación a corto plazo y otras cuestiones (incluida, entre otras cosas, la determinación del tiempo de emisión, el importe total real, el lote de emisión y el tipo de interés), y ajustar esos términos y condiciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y las disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes.
2. Adoptar todas las medidas necesarias y incidentales con respecto a los bonos de financiación a corto plazo (incluida, entre otras cosas, la obtención de aprobaciones, la determinación de acuerdos de suscripción y la preparación de los documentos de solicitud pertinentes).
3. Adoptar todas las medidas necesarias (incluida, entre otras cosas, la firma de todos los documentos necesarios y la divulgación de la información pertinente de conformidad con la legislación aplicable) para la ejecución de la emisión de bonos de financiación a corto plazo.
El Consejo de Administración de la sociedad, previa autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, autorizará a la dirección a decidir y tramitar las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación.
La Conferencia aprobó el proyecto de ley sobre la emisión de bonos de financiación a corto plazo en el mercado interbancario de bonos por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de reducir el costo del capital de la empresa, la empresa tiene la intención de emitir bonos de financiación a corto plazo cuyo principal acumulado no supere los 3.000 millones de yuan en el mercado interbancario de bonos.
Los detalles son los siguientes:
Plan de distribución
1. Importe de la emisión: Tras la deliberación del Consejo de Administración y la aprobación de la Junta General de accionistas, la empresa emitirá bonos de financiación a corto plazo en el mercado interbancario de bonos de China con un capital acumulado no superior a 3.000 millones de yuan.
2. Método de determinación del tipo de interés de emisión: determinado mediante el establecimiento de registros.
3. Objeto de emisión: inversores institucionales en el mercado nacional de bonos interbancarios (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
4. Finalidad de la recaudación de fondos: se utiliza principalmente para reembolsar los préstamos bancarios o ajustar la estructura de financiación a fin de reducir el costo de los fondos; Reposición de liquidez, etc.
5. Período de validez de la resolución: el período de validez de la resolución sobre la emisión de bonos de financiación a corto plazo es de 24 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Cuestiones autorizadas
Se invita a la Junta General de accionistas a que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a decidir y tramitar las cuestiones relativas a la emisión de conformidad con las necesidades de la sociedad y las condiciones del mercado, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Determinar los términos y condiciones específicos de la emisión de bonos de financiación a corto plazo y otras cuestiones (incluida, entre otras cosas, la determinación del tiempo de emisión, el importe total real, el lote de emisión y el tipo de interés), y ajustar esos términos y condiciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y las disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes.
2. Adoptar todas las medidas necesarias y incidentales con respecto a los bonos de financiación a corto plazo (incluida, entre otras cosas, la obtención de aprobaciones, la determinación de acuerdos de suscripción y la preparación de los documentos de solicitud pertinentes).
3. Adoptar todas las medidas necesarias (incluida, entre otras cosas, la firma de todos los documentos necesarios y la divulgación de la información pertinente de conformidad con la legislación aplicable) para la ejecución de la emisión de bonos de financiación a corto plazo.
El Consejo de Administración de la sociedad, previa autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, autorizará a la dirección a decidir y tramitar las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación.
La Conferencia aprobó la propuesta sobre la emisión de notas a medio plazo por la empresa en el mercado interbancario de bonos por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de optimizar eficazmente la estructura de la deuda de la empresa y reducir el costo de la financiación, la empresa tiene previsto registrar y emitir 4.000 millones de yuan de notas a medio plazo en el mercado interbancario de bonos. El programa específico es el siguiente:
Plan de distribución
1. Escala de emisión: la empresa está de acuerdo en que, tras la aprobación de la Junta General de accionistas sobre la base de las condiciones de funcionamiento, emitirá notas a mediano plazo en el mercado interbancario de bonos de China, con una cuota de registro de 4.000 millones de yuan. 2. Modo de emisión: emisión por etapas, el lote específico y la cantidad de emisión se determinarán antes de la emisión de acuerdo con la demanda de fondos y la situación del mercado.
3. Plazo de emisión: el plazo de emisión de las notas a medio plazo no excederá de siete años (incluidos siete años), y la empresa está de acuerdo en que, de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado, establezca cláusulas que incluyan el derecho del emisor a ajustar el tipo de interés nominal, el derecho del inversor a revender y el derecho del emisor a revender.
4. Objeto de emisión: inversores institucionales en el mercado nacional de bonos interbancarios (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
5. Finalidad de la recaudación de fondos: se utiliza para complementar la liquidez de la empresa y sus filiales, reembolsar las deudas de la empresa y sus filiales u otros fines que se ajusten a las leyes y reglamentos nacionales y a las políticas industriales. 6. Período de validez de la resolución: el período de validez de la resolución sobre la emisión de notas provisionales es de 24 meses a partir de la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas.
Cuestiones autorizadas
Se invita a la Junta General de accionistas a que autorice al Consejo de Administración a decidir y tramitar, con plenos poderes, las cuestiones relativas a la presente emisión, de conformidad con las necesidades de la sociedad y las condiciones del mercado, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Determinar los términos, condiciones y otras cuestiones específicas de la emisión de instrumentos negociables a mediano plazo (incluidas, entre otras, las relativas a la emisión, el importe registrado, el importe de la emisión, el plazo, el precio de emisión, el tipo de interés y el método de determinación, el calendario de emisión, el número de períodos de emisión, la terminación de la emisión, los arreglos de calificación, el Servicio de la deuda, etc.) en el ámbito de Aplicación aprobado por la Junta General de accionistas. 2. Decide contratar aseguradores y otros intermediarios que presten servicios a la emisión de notas a mediano plazo. 3. Revisar, firmar y declarar todos los acuerdos y documentos jurídicos relativos a la emisión de títulos negociables a mediano plazo y tramitar los procedimientos de declaración, registro y divulgación de información relativos a la emisión.
4. En caso de cambio de la política de supervisión o de las condiciones del mercado, salvo en lo que respecta a las cuestiones relativas a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes que deban ser objeto de una nueva votación en la Junta General de accionistas de la sociedad, el plan específico de emisión de instrumentos negociables a medio plazo y otras cuestiones conexas podrán ajustarse en consecuencia sobre la base de las opiniones de las autoridades de supervisión;
5. Ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la emisión de notas a mediano plazo.
6. La autorización anterior comenzará en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
El Consejo de Administración, previa autorización de la Junta General de accionistas, autorizará a la dirección a decidir y tramitar las cuestiones mencionadas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación.
Documentos de referencia 1. La presente resolución de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta; 2. Opiniones de los directores independientes; 3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva 19 de mayo de 2022
