Código de valores: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) abreviatura de valores: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) número de anuncio: 2022 – 47 North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la Junta General anterior.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
La reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrará el jueves 19 de mayo de 2022 a las 14.30 horas. Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30
Y 13: 00 – 15: 00. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 19 de mayo de 2022 a 15: 00 el 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: No. 1669 zhongnan Diamond Co., Ltd., zhongjing North Road, Nanyang, Henan.
3. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente: Sr. Wei Jun, Presidente.
6. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria, la calificación de los asistentes y el procedimiento de votación de la junta general anual de accionistas se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Accionistas presentes en la reunión in situ: 8 accionistas o agentes de accionistas que participaron en la votación de la reunión in situ de accionistas representaron 54.7907135 acciones, lo que representa el 393453% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación de los accionistas que asisten a la reunión por votación en línea: 159 accionistas que votan por votación en línea representan 56.191850 acciones, lo que representa el 4.0351% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Algunos directores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Afectados por la epidemia, el Asesor Jurídico de la empresa durante todo el año Beijing zhonglun law firm Lawyer dio testimonio de vídeo a la Junta General de accionistas. Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión votarán por votación nominal in situ y votación en línea, y los resultados de la votación serán los siguientes:
1. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 604084.785 acciones, que representan el 99,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00001% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00023% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 7522050 acciones, que representan el 999811% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00182% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
2. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 604084.785 acciones, que representan el 99,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00001% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00023% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 7522050 acciones, que representan el 999811% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00182% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
3. Propuesta de texto completo y resumen del informe anual 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 604084.785 acciones, que representan el 99,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00001% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00023% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 7522050 acciones, que representan el 999811% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00182% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
4. Propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Situación general de la votación: se acuerdan 604084.785 acciones, que representan el 99,99% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00001% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00023% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 7522050 acciones, que representan el 999811% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 13.700 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00182% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Situación general de la votación: se acordó que 604096.785 acciones representarían el 999996% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00003% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 00001% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 75.232050 acciones, lo que representa el 999971% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 00028% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 00001% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
6. Proyecto de presupuesto financiero para 2022
Situación general de la votación: 604098.385 acciones, que representan el 999999% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 500 acciones, que representan el 00001% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 75.233650 acciones, lo que representa el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 00001% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
7. Proyecto de ley sobre la concesión de créditos consolidados para 2022
Situación general de la votación: se acuerdan 75.233650 acciones, que representan el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 00001% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 75.233650 acciones, lo que representa el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 00001% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la transacción Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd., Xi ‘an Modern Control Technology Research Institute se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
8. Proyecto de ley sobre garantías para la financiación de filiales de propiedad total en 2022
Situación general de la votación: se acuerdan 75.233650 acciones, que representan el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 00001% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 75.233650 acciones, lo que representa el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 00001% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la transacción Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd., Xi ‘an Modern Control Technology Research Institute se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
9. Proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Situación general de la votación: se acuerdan 75.233650 acciones, que representan el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 00001% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 75.233650 acciones, lo que representa el 999992% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 500 acciones representa el 00007% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 00001% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la transacción Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd., Xi ‘an Modern Control Technology Research Institute se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
10. Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior para 2021
Situación general de la votación: se acordó que 604096.785 acciones representarían el 999996% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00003% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 00001% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto total de los accionistas minoritarios: 75.232050 acciones, lo que representa el 999971% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 00028% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 100 acciones (de las cuales, debido a que no se votó ninguna abstención por defecto), representa el 00001% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Resultado de la votación: se aprueba la propuesta.
11. Proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los supervisores no representativos del personal para 2021
Situación general de la votación: se acordó que 604096.785 acciones representarían el 999996% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 2.100 acciones, que representan el 00003% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Abstenciones 100 (de las cuales,
