Código de valores: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) abreviatura de valores: Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) número de anuncio: 2022 – 020 Ganyuan Foods Co.Ltd(002991)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Tiempo de reunión in situ: 19 de mayo de 2022 (jueves) 14: 30 p.m. (2) tiempo de votación en línea: 19 de mayo de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m.; El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la Conferencia: qingquan Medical and Biological Food Industrial Park, Pingxiang National Economic and Technological Development Zone, Provincia de Jiangxi Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) Administrative Building.
3. Modo de celebración de la Conferencia: combinación de votación in situ y votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Yan binsheng, Presidente de la empresa.
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Ii) Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia a la reunión
A través de la votación in situ y en línea, 5 accionistas, representando 59610268 acciones, representando el 648219% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Asistencia a reuniones sobre el terreno
A través de la votación in situ, 2 accionistas, representando 58.252200 acciones, representando 633451% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
3. Votación en línea
Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 1.358068 acciones, representando el 1.4768% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
4. Asistencia de los pequeños y medianos inversores
A través de la votación in situ y en línea de los accionistas minoritarios 3, representando 1358068 acciones, representando el 1.4768% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
Tres accionistas minoritarios votaron a través de Internet, representando 1.358068 acciones, representando el 1.4768% del total de acciones con derecho a voto de las empresas que cotizan en bolsa.
(A partir de la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, el capital social total de la empresa es de 9.325831 acciones. La empresa recompra 1.255793 acciones de la empresa a través de la recompra de cuentas de valores especiales mediante licitación centralizada, de conformidad con las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen. La recompra de acciones en la cuenta especial de la sociedad cotizada no goza del derecho de voto en la Junta General de accionistas, por lo que el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas es de 91960038.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos contratados por la empresa. Entre ellos, los directores independientes Zhang Jinsheng, Liu Jiangshan y Tang zhengmei asistieron a la reunión en vídeo por razones de prevención y control de epidemias, y los abogados testigos contratados por la empresa asistieron a la reunión en vídeo.
Examen y votación de las propuestas
De conformidad con el orden del día de la reunión, la Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El director independiente de la empresa presentó su informe de trabajo en la junta general anual de accionistas. 2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
4. Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
6. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
Este proyecto de ley es una resolución especial que ha sido aprobada por más de dos tercios de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas con derecho de voto efectivo.
7. Habiendo examinado y aprobado el informe anual 2021 en su conjunto y su resumen,
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
8. Examen y aprobación del plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos para 2022
Votación general:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se refiere a la remuneración y el plan de evaluación de todos los directores, supervisores y altos directivos. Los accionistas Yan binsheng y Yan Haiyan son los directores de la empresa y los accionistas afiliados del proyecto de ley, todos los cuales han evitado votar, y el total de las acciones con derecho a voto de La empresa no se incluye en el número total de acciones con derecho a voto.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante la utilización de los fondos economizados de los proyectos parcialmente financiados
Votación general:
Conviene en que 59610268 acciones representen el 100% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
10. Se examinó y aprobó la propuesta de plan de accionariado asalariado (proyecto) y su resumen para 2022.
Votación general:
Conviene en que 7183288 acciones representen el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; El 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones válidas con derecho a voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
1.358068 acciones, que representan el 100% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La oposición a 0 acciones representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes.
El accionista Yan binsheng es un pariente cercano de Yan Jian, que participa en el plan de acciones de los empleados de esta propuesta.
