Código de valores: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) abreviatura de valores: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) número de anuncio: 2022 – 031 Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud, exhaustividad, ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la divulgación de información.
Consejos importantes
1. No se han añadido, modificado ni rechazado propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Convocatoria de la reunión: Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Consejo de Administración. 2. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, Distrito 9, zona de desarrollo de alta tecnología de Guilin, Guangxi.
3. Modo de reunión: la reunión adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
4. Tiempo de reunión:
Hora de la reunión: 19 de mayo de 2022, 14: 00
Votación en línea: 19 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 19 de mayo de 2022. Sistema de votación a través de Internet en la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación se celebrará en cualquier momento del 19 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Fecha de registro de las acciones: 16 de mayo de 2022.
Las normas de la Asamblea General oriental, las normas detalladas para la aplicación de la votación en red en la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Asistencia a la reunión
1. Hay 1 accionista y agente autorizado que asiste a la Junta General de accionistas y posee 47268648 acciones de la empresa, lo que representa el 211077% del capital social total con derecho a voto de la empresa. Todos los accionistas tienen certificados de participación pertinentes y el agente encargado tiene un poder notarial por escrito.
De acuerdo con las estadísticas de votación en línea proporcionadas a la empresa por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., hay 5 accionistas que votaron efectivamente a través del sistema de votación en línea en esta Junta de accionistas, representando 79.600 acciones de la empresa, representando el 00355% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Los directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión y el personal directivo superior asistió a ella sin derecho a voto. Debido a las necesidades de prevención y control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, los abogados contratados por la empresa fueron testigos por vídeo y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea, y los accionistas participantes examinan las propuestas punto por punto, y forman las siguientes resoluciones:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Se acordaron 47.347848 acciones, que representaban el 999992% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Oponerse a 400 acciones, lo que representa el 00008% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: aceptar 79.200 acciones, que representan el 994975% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 400 acciones, que representaban el 0,50% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Acordar 47348248 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 79.600 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 y su resumen
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Acordar 47348248 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 79.600 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021;
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Se acordaron 47.348148 acciones, que representaban el 999998% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00002% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: aceptar 79.500 acciones, que representan el 998744% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 100 acciones, lo que representó 0125,6% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Acordar 47348248 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 79.600 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Se acordaron 47.348148 acciones, que representaban el 999998% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 100 acciones, que representan el 00002% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: aceptar 79.500 acciones, que representan el 998744% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; Se opusieron 100 acciones, lo que representó 0125,6% del número total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Examen y aprobación de la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
El resultado de la votación fue el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas fue de 4.734248; Acordar 47348248 acciones, que representan el 100,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: de acuerdo con 79.600 acciones, que representan el 100,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
El resultado de la votación sobre la propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los estatutos es el siguiente: el número total de acciones efectivamente votadas es de 4.734248; Se acordaron 47.347748 acciones, que representaban el 99,99% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la reunión; Contra 500 acciones, que representan el 00011% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión. El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido examinado y aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Entre ellos, el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores es: aceptar 79.100 acciones, que representan el 993719% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores presentes; La oposición a 500 acciones representa el 06281% del número total de acciones válidas con derecho de voto poseídas por los pequeños y medianos inversores. Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda bufete de abogados
2. The name of Witness Lawyers: Yi minghui, he Lingyi
3. Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de los asistentes y convocantes son legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la Junta General de accionistas 2021;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the Annual Shareholder meeting of Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956) 2021.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guilin Seamild Foods Co.Ltd(002956)
19 de mayo de 2022
