Beijing zhonglun Law Firm
Sobre North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Junta General anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Chengdu, Chongqing, Qingdao, Hangzhou, Nanjing, Haikou, Tokio, Hong Kong, Londres, Nueva York, los Ángeles, San Francisco
Beijing zhonglun Law Firm
Sobre North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Junta General anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
A: North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519)
Beijing zhonglun law firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrustment of North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) (hereinafter referred to as “The Company”), appoints the Lawyers of the Office to Witness the 2021 General Meeting of the Company (hereinafter referred to as “This General Meeting”) and Issue this legal opinion.
A fin de emitir este dictamen jurídico, los abogados de la bolsa han sido testigos de la Junta General de accionistas de la empresa y, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante, “el reglamento de la Junta General de accionistas”) y las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, etc. De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los requisitos de los estatutos y los documentos normativos, as í como los “estatutos” North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ \ \ \ \ Se ha verificado cuidadosamente la legalidad y validez del procedimiento de votación.
La empresa ha garantizado a la bolsa que los documentos y la información necesarios para la emisión del presente dictamen jurídico son auténticos, exactos, completos y sin omisiones importantes.
The Lawyers of the exchange agree to announce this legal Opinion as a necessary Legal Document for this Shareholder meeting of the company, and shall Bear responsibilities according to this legal opinion according to law.
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
1. Tras la verificación, la propuesta de convocatoria de la Junta General de accionistas fue aprobada por votación en la tercera reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de abril de 2022.
2. El 19 de abril de 2022, la empresa a través del sitio web de la bolsa de Shenzhen, la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El sitio web anunció la convocatoria de la Junta General de accionistas (número de anuncio: 2022 – 39). La notificación enumera la hora, el lugar, la forma de la reunión, los participantes, el método de registro de la reunión, el método de votación de los accionistas, etc. de la Junta General de accionistas, y revela plenamente las cuestiones de la propuesta que ha de examinar la Junta General de accionistas de conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas.
3. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 19 de mayo de 2022, de 9: 15 a 9: 25, de 9: 30 a 11: 30, de 13: 00 a 15: 00 horas, y proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen en cualquier momento del 19 de mayo de 2022, de 9: 15 a 15: 00 horas.
4. El 19 de mayo de 2022, la reunión in situ de la Junta General de accionistas se celebró según lo previsto y el Presidente de la Junta, Sr. Wei Jun, presidió la reunión.
En consecuencia, el abogado de la bolsa considera que la convocatoria, notificación, forma y procedimiento de la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Convocatoria de la Junta General de accionistas y cualificación de los asistentes
1. El convocante de la Junta General de accionistas será el Consejo de Administración de la empresa.
2. Tras la verificación, 167 accionistas, representantes de los accionistas o agentes autorizados de los accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 604098.985 acciones, lo que representa el 433805% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Sobre la base del registro de accionistas de la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores, que se registró en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores después del cierre del mercado en la tarde del 16 de mayo de 2022, el abogado de la bolsa examinó la información de identificación y los documentos de autorización de los accionistas o sus agentes autorizados que asistían a la reunión en curso de la Junta General de accionistas. Confirmamos que hay 8 accionistas, representantes de los accionistas y agentes autorizados de los accionistas presentes en la Junta de accionistas, representando 547907.135 acciones, representando el 393453% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
La calificación de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas por votación en línea es verificada por Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Como proveedor del sistema de votación en línea. De acuerdo con los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., el número total de accionistas que votan efectivamente a través de la votación en línea es de 159, representando 56.191850 acciones, lo que representa el 4.0351% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
3. Algunos directores y secretarios de la Junta asistieron a la Junta General de accionistas, y algunos altos directivos asistieron a la Junta General sin derecho a voto. Debido a la influencia de la epidemia causada por el nuevo coronavirus, nuestros abogados asistieron a la Junta General de accionistas por telecomunicación.
En consecuencia, el abogado de la bolsa considera que, en la premisa de que las calificaciones de los accionistas que participan en la votación en línea se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas y estatutos, las calificaciones de los convocantes y asistentes a la Junta General de accionistas se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, Las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos.
Situación de las propuestas provisionales de la Junta General de accionistas
No hay propuestas provisionales para esta junta general de accionistas.
Procedimiento de votación y resultado de la votación en la Junta General de accionistas
Los accionistas, los representantes de los accionistas o los agentes autorizados que asistan a la Junta General de accionistas han examinado las propuestas enumeradas en el anuncio de la Junta General de accionistas. Tras la verificación, el proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas es el mismo que el que figura en el anuncio de la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas, los representantes de los accionistas o los agentes autorizados que asistan a la Junta General de accionistas votaron sobre las propuestas examinadas mediante votación in situ o en línea, en la que la votación in situ se llevó a cabo mediante votación registrada, y el escrutinio, el recuento y el recuento de los votos por el escrutador y el escrutador elegidos por la Junta se llevaron a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad. El Presidente de la reunión anunció los resultados de la votación in situ, los accionistas presentes en la reunión in situ, los representantes de los accionistas o los agentes encargados no tienen objeciones a los resultados de la votación in situ; Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporciona todos los resultados de la votación de la Junta General de accionistas, la votación de los accionistas con menos del 5% de las acciones y los detalles de la votación total de acuerdo con los resultados de la votación in situ subidos por la empresa y los resultados de la votación en línea en La plataforma.
Los abogados confirmaron el resultado de la votación de la propuesta que se examina en la Junta General de accionistas como sigue:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: se acordó que 604084.785 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00001% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 13.700 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
2. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Resultado de la votación: se acordó que 604084.785 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00001% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 13.700 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe anual 2021,
Resultado de la votación: se acordó que 604084.785 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00001% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 13.700 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
4. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: se acordó que 604084.785 acciones representarían el 99,99% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00001% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 13.700 acciones representa el 00023% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 604096.785 acciones, lo que representa el 999996% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
6. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el presupuesto financiero (proyecto) para 2022
Resultado de la votación: 604098.385 acciones, lo que representa el 999999% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00001% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 100 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el crédito consolidado para 2022
Resultado de la votación: se acordó que 75.233650 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La oposición a 500 acciones representa el 00007% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la transacción Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd., Xi ‘an Modern Control Technology Research Institute se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
8. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre garantías para la financiación de filiales de propiedad total en 2022”
Resultado de la votación: se acordó que 75.233650 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La oposición a 500 acciones representa el 00007% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la transacción Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd., Xi ‘an Modern Control Technology Research Institute se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Resultado de la votación: se acordó que 75.233650 acciones representarían el 999992% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La oposición a 500 acciones representa el 00007% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
El proyecto de ley es una transacción relacionada, y los accionistas relacionados con la transacción Yuxi Industrial Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Jilin Jiangbei Machinery Manufacturing Co., Ltd., Shandong Special Industry Group Co., Ltd., Jiangnan Industrial Group Co., Ltd., Xi ‘an Modern Control Technology Research Institute se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
10. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los directores no independientes y el personal directivo superior en 2021, el resultado de la votación fue el siguiente: se acordaron 604096.785 acciones, que representaban el 999996% del total de acciones con derecho a voto válidas en la Junta General de accionistas; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
11. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la determinación de la remuneración de los supervisores no representativos del personal para 2021.
Resultado de la votación: 604096.785 acciones, lo que representa el 999996% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 2.100 acciones, lo que representa el 00003% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención de 100 acciones representa el 00001% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de inversiones en activos fijos para 2022
Resultado de la votación: 604098.385 acciones, lo que representa el 999999% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La oposición a 500 acciones representa el 00001% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 100 acciones representa el 0,0% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
13. Examen tema por tema
