Código de valores: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) abreviatura de valores: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) número de anuncio: 2022 - 027 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. Esta Junta General de accionistas no entraña ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior;
3. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, a las 14.00 horas
2. Votación en línea: 19 de mayo de 2022
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa 10a, bloque AB, Tianxiang Building, tianan Digital City, Futian District, Shenzhen.
4. Convocatoria: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: Sr. Chen xiangjun, Presidente
6. Asistieron a la Junta General de accionistas 13 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, representando a la empresa con derecho a voto 373443.952 acciones, representando el 528478% del capital social total de la empresa. Entre ellos: asistieron a la reunión in situ 7 accionistas y representantes autorizados, representando 370425004 acciones, representando el 524206% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Participaron en la votación en línea 6 accionistas, representando 3018948 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 04272%.
Los accionistas minoritarios (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos) y los representantes autorizados que asistan a la Junta General de accionistas son 8, representando 372048 acciones de la sociedad, lo que representa el 05264% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
7. Los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas o asistieron a ella sin derecho a voto. 8. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votará sobre la base de la combinación de la votación sobre el terreno y la votación en línea, y las deliberaciones y votaciones serán las siguientes:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor de la Junta en 2021;
Resultado de la votación: 3.734040.252 acciones, lo que representa el 99.999% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.716348 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Resultado de la votación: 3.734040.252 acciones, lo que representa el 99.999% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.716348 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: 3.734040.252 acciones, lo que representa el 99.999% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.716348 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación del informe anual 2021 y del resumen del informe anual 2021;
Resultado de la votación: 3.7 Shenzhen Zqgame Co.Ltd(300052) acciones, lo que representa el 99,89% del total de acciones con derecho a voto; Se opusieron a 373900 acciones, que representaban el 0101% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3346148 acciones, que representan el 899491% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 373900 acciones, que representaban el 10,05% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación de la "propuesta de no distribución de beneficios para 2021"
Resultado de la votación: 3.734040.252 acciones, lo que representa el 99.999% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.716348 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Resultado de la votación: 3.733545.552 acciones, lo que representa el 999761% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 89.400 acciones, lo que representa el 00239% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.630648 acciones, lo que representa el 97,5% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a 89.400 acciones, lo que representa el 2.4032% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la previsión del límite de garantía para 2022
Resultado de la votación: 370525904 acciones, que representan el 992186% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 2918048 acciones, que representan el 07814% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 802000 acciones, lo que representa el 215589% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 2918048 acciones, que representaban el 784411% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 3.734040.252 acciones, lo que representa el 99.999% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00010% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 3.716348 acciones, que representan el 99,9% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 3.700 acciones, lo que representa el 00995% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 370525904 acciones, que representan el 992186% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 2918048 acciones, que representan el 07814% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 802000 acciones, lo que representa el 215589% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 2918048 acciones, que representaban el 784411% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de Síndicos,
Resultado de la votación: 370525904 acciones, que representan el 992186% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 2918048 acciones, que representan el 07814% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenciones 0 (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación), representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios: 802000 acciones, lo que representa el 215589% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 2918048 acciones, que representaban el 784411% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
La Junta General de accionistas fue testigo in situ por el bufete de Abogados del Banco de China en Beijing y emitió dictámenes jurídicos. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria, las calificaciones de los asistentes, las calificaciones de los convocantes, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Junta se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la Junta General es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2. The Legal Opinion on the meeting of Shareholders in 2021 issued by the Beijing Bank of China Law Firm.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 19 de mayo de 2002
