Código de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) número de anuncio: 2022 – 029 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Tiempo de celebración
1. La reunión sobre el terreno se celebrará el jueves 19 de mayo de 2022, a las 10.00 horas
2. Votación en línea: 19 de mayo de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias en el tercer piso de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (en lo sucesivo denominada ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” o “la empresa”).
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Moderador de la reunión: Sr. Zhang zhengji, Presidente
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas y directrices pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad. Asistencia a la reunión
1. 68 accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas poseen (representan) 1.875664.564 acciones de la sociedad, lo que representa el 540855% de las acciones totales de la sociedad, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
National Environmental Friendly Enterprises 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium, 56 accionistas votaron a través de Internet, representando 41.072210 acciones, representando el 118433% de las acciones totales de la empresa.
2. Los directores, supervisores y abogados de la empresa asistirán a la reunión, y el personal directivo superior asistirá a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y votaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración en 2021
Votación general:
De acuerdo con 1875118764 acciones, que representan el 999709% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión;
Se oponen a 259500 acciones, lo que representa el 00138% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas; La abstención de 286300 acciones representa el 00153% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas. Voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 414955.810 acciones representarían el 99,86% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que tuvieran menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
Se oponen a 259500 acciones, que representan el 00625% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
La abstención de 286300 acciones representó el 00689% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que poseían menos del 5% de las acciones presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Votación general:
Acuerda 1875108764 acciones, que representan el 999703% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión;
Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00144% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas; La abstención de 286300 acciones representa el 00153% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas. Voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 414945.810 acciones representarían el 998662% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que tuvieran menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
En contra de 269500 acciones, que representan menos del 5% de las acciones de los accionistas presentes en la reunión y el total de acciones con derecho de voto efectivo mantenidas por los representantes autorizados de los accionistas
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
La abstención de 286300 acciones representó el 00689% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que poseían menos del 5% de las acciones presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen para 2021
Votación general:
De acuerdo con 1875118764 acciones, que representan el 999709% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión;
Se oponen a 259500 acciones, lo que representa el 00138% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas; La abstención de 286300 acciones representa el 00153% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas. Voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 414955.810 acciones representarían el 99,86% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que tuvieran menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
Se oponen a 259500 acciones, que representan el 00625% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
La abstención de 286300 acciones representó el 00689% del total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que poseían menos del 5% de las acciones presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
Proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios en 2021
Votación general:
Se acordó que 1875436.864 acciones representarían el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión;
Se opusieron a 227700 acciones, que representaban 00121% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión; La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas.
Voto de los pequeños y medianos inversores:
Conviene en que 415273.910 acciones representen el 999452% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
Se opone a 227700 acciones, que representan el 00548% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión. Resultado de la votación: aprobación
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
Proyecto de ley sobre la renovación del Acuerdo de servicios financieros y las transacciones conexas entre la empresa y chinalco Finance Co., Ltd.
Votación general:
Acordar 282118152 acciones, que representan el 678902% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas;
Se opone a 133432464 acciones, que representan el 321098% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas.
Voto de los pequeños y medianos inversores:
Se acordó que 282069.146 acciones representarían el 678864% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que tuvieran menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
Se opone a 133432464 acciones, que representan el 321136% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
La abstención representa el 0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión. Resultado de la votación: aprobación
El proyecto de ley es una transacción relacionada, los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas de las partes vinculadas se han abstenido de votar. Los accionistas de las partes vinculadas son: Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. (accionista mayoritario de la empresa), Aluminum Corporation Of China Limited(601600)
Proyecto de ley sobre el plan de financiación de la deuda de la empresa para 2022
Votación general:
Conviene en que 1875390.364 acciones representen el 999854% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas;
Se opone a 269500 acciones, lo que representa el 00144% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas; Las 4.700 abstenciones representaron el 00002% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes y de los representantes autorizados de los accionistas. Voto de los pequeños y medianos inversores:
Acordar 415227.410 acciones, que representan el 99,93 40% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y sus representantes autorizados que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
Oponerse a 269500 acciones, lo que representa 00649% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que posean menos del 5% de las acciones presentes en la reunión;
La abstención de 4.700 acciones representa el 00011% del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas que poseen menos del 5% de las acciones presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobación
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Yunnan Haihe law firm;
Nombre del abogado: Guo Xiaolong, Zhou zhangyue;
Observaciones finales: la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 fue testigo in situ por el abogado Guo Xiaolong y el abogado Zhou zhangyue del bufete de abogados Yunnan Haihe, y se emitieron las opiniones de los testigos. Considera que “la convocatoria, convocatoria, Presidencia, calificación de los asistentes, procedimiento de votación y resultado de la votación de la Junta General de accionistas de su empresa 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos vigentes, como el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas de supervisión de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de su empresa, y la resolución resultante es legal y válida”. Documentos de referencia
Resolución de la Junta General de accionistas firmada y sellada por los directores participantes;
The Witness opinion of Yunnan Haihe law firm on the Annual Shareholder meeting of 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2021.
Junta Directiva
19 de mayo de 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
