Código de la acción: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) abreviatura de la acción: Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) número de anuncio: 2022 – 051 Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La presente junta general de accionistas no ha rechazado ni modificado ninguna propuesta, ni ha modificado la resolución de la anterior junta general de accionistas. 2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: jueves 19 de mayo de 2022, 15: 00
Votación en línea: 19 de mayo de 2022
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 19 de mayo de 2022.
2. Lugar de celebración de la Conferencia: 1601 Gaoxin Road, Guangming New District, Shenzhen
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador de la reunión: Sr. Zhou mingjie, Presidente de la empresa
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y Los estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 16 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 5.281515.521 acciones, lo que representaba el 677265% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa. De los cuales:
1. Hay 13 representantes autorizados de los accionistas y accionistas presentes en la reunión, que representan 526465.161 acciones, lo que representa el 675103% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa;
2. Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 1686360 acciones, representando el 0.2162% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
3. Los pequeños y medianos inversores que participan en la reunión a través del sitio y la red (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, ejecutivos y otros accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa individual o colectivamente) tienen un total de 9 personas, representando 17.650643 acciones, lo que representa el 2.2634% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, que fue presenciada por los abogados de Guangdong Chinese Business Law Firm.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea, cuyos resultados son los siguientes:
1. La propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021 se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
2. El proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se votará como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
3. La propuesta de informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
4. El proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios para 2021 se votará como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 17.650643 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley fue aprobado.
5. El proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y el resumen se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
6. El proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 1.751643 acciones, lo que representa el 992125% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores; Se opusieron 139000 acciones, que representaban el 07875% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores. La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
7. El proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores: 17.650643 acciones, lo que representa el 100% del total de acciones con derecho de voto efectivo poseídas por los pequeños y medianos inversores; 0 acciones en contra, que representan el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas de voto de los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley fue aprobado.
8. En cuanto a la propuesta de Shenzhen mingzhihui INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento en 2021, se votó como sigue:
Resultado de la votación: 5.281515.521 acciones, lo que representa el 100,0% del total de acciones con derecho a voto; 0 acciones de oposición, que representan el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
9. La propuesta de enmienda de los estatutos se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
Dado que el número de acciones acordadas representa más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión, la propuesta ha sido aprobada.
10. Proyecto de ley sobre la revisión de algunos sistemas de gestión de la empresa
10.1 El reglamento interno de la Junta General de accionistas se votará como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.2 El reglamento de la Junta se somete a votación como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.3 las normas relativas a las transacciones con partes vinculadas se someten a votación como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.4 Medidas para la administración de las garantías externas, votadas como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.5 El sistema de gestión de la recaudación de fondos se votará como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.6 el sistema de directores independientes, por votación, es el siguiente:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.7 El sistema de gestión de las relaciones con los inversores se sometió a votación como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
10.8 El reglamento interno de la Junta de supervisores se votará como sigue:
Resultado de la votación: 528012521 acciones, que representan 999737% del total de acciones con derecho a voto en la reunión; Oponerse a 139000 acciones, lo que representa 00263% del total de acciones con derecho a voto presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del total de acciones con derecho a voto en la reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Guangdong Chinese Commercial Law Firm
2. Nombre del abogado que emitió la opinión jurídica: Zhang Xin, he Qing
3. Observaciones finales: los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes, as í como los procedimientos de votación, se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones de la Junta General de accionistas resultantes son legales y válidas.
¡Por la presente se anuncia!
Documentos de referencia:
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) 2021 2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen
Consejo de Administración 20 de mayo de 2022
