Código de valores: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) abreviatura de valores: Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706) número de anuncio: 2022 – 032 Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia:
1. Convocación de la Conferencia
Convocante: sexto Consejo de Administración de la empresa
Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
Tiempo de celebración:
Reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, 13.30 horas
Votación en línea: la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo el 19 de mayo de 2022 de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 19 de mayo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: para cooperar activamente con la prevención y el control de la neumonía covid – 19, los participantes asistieron a la reunión de Tencent.
Moderador: Sr. Ren silong, Presidente de la empresa
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad, etc.
2. Asistencia a la reunión:
Asistencia General a la Conferencia:
Asistieron a la junta general 19 accionistas y agentes de accionistas, representando 365178056 acciones, representando el 35,96% del capital social total de la empresa. (Nota: hasta la fecha, debido a que la empresa ha recomprado 3,5 millones de acciones del público en general, el capital social recomprado se ha deducido al calcular el capital social total en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas, y el capital social total con derecho a voto emitido por la empresa Es de 1.015623 acciones)
Entre ellos: 12 accionistas minoritarios y agentes de accionistas que participaron en la votación de la Junta General de accionistas, representando 82664222 acciones, representando el 8,14% del total de acciones de la empresa;
Asistencia a reuniones sobre el terreno:
Asistieron a la votación in situ nueve accionistas y representantes de los accionistas, que representaban 296023847 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 29,15% del capital social total de la empresa.
Votación en línea:
Los accionistas que votaron a través de Internet eran 10, representando 69154209 acciones con derecho a voto, representando el 6.809% del capital social total de la empresa.
Todos los directores, supervisores, secretarios del Consejo de Administración y abogados testigos asistieron a la reunión, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas:
De acuerdo con el orden del día de la reunión, la Junta de accionistas adoptó la votación sobre el terreno y la votación en línea. El resultado de la votación fue el siguiente:
1. Habiendo examinado y aprobado el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Situación de la votación:
Se acordó que 3.651056 acciones representarían el 999953% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 17.000 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 8.2647222 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 17.000 acciones, que representaban el 0026% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores que asistían a la reunión. La abstención representa el 0% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: aprobado.
2. Examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Situación de la votación:
Se acordó que 3.651056 acciones representarían el 999953% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 17.000 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 8.2647222 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 17.000 acciones, que representaban el 0026% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores que asistían a la reunión. La abstención representa el 0% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: aprobado.
3. Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021,
Situación de la votación:
Se acordó que 3.651056 acciones representarían el 999953% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 17.000 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 8.2647222 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 17.000 acciones, que representaban el 0026% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores que asistían a la reunión. La abstención representa el 0% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: aprobado.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Situación de la votación:
Se acordó que 3.651056 acciones representarían el 999953% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 17.000 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 8.2647222 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 17.000 acciones, que representaban el 0026% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores que asistían a la reunión. La abstención representa el 0% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: aprobado.
5. Examen y aprobación del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Situación de la votación:
Se acordó que 3.651056 acciones representarían el 999953% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 17.000 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 8.2647222 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 17.000 acciones, que representaban el 0026% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores que asistían a la reunión. La abstención representa el 0% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: aprobado.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Situación de la votación:
Se acordó que 3.651056 acciones representarían el 999953% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Oponerse a 17.000 acciones, lo que representa el 00047% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión; Abstenerse de 0 acciones, representando el 0% de las acciones con derecho a voto presentes en la reunión. Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 8.2647222 acciones, lo que representa el 99,97% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores. Se opusieron a 17.000 acciones, que representaban el 0026% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores que asistían a la reunión. La abstención representa el 0% de los derechos de voto de los pequeños y medianos inversores.
Resultado de la votación: aprobado.
Información sobre las funciones de los directores independientes
En esta junta general de accionistas, el director independiente presentó a los accionistas el informe anual de declaración de funciones del director independiente en 2021, y presentó un informe sobre el número de veces que el director independiente asistió al Consejo de Administración en 2021, emitió opiniones independientes, el trabajo diario y la protección de los derechos e intereses legítimos de los accionistas públicos. El informe del director independiente se publicó el 29 de abril de 2022 en Juchao Information Network.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados:
1. Nombre del bufete de abogados: Guohao Law (Shanghai) Office
2. Nombre del abogado: He jiayue, Wang Bo
3. Observaciones finales: el abogado del bufete de abogados Guohao (Shanghai) llegó a la reunión y confirmó la reunión de accionistas y emitió una opinión jurídica. La opinión jurídica es que, mediante la verificación in situ, los abogados de la bolsa confirmaron que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y que las personas que asistían a la reunión tenían calificaciones jurídicas y válidas, que las calificaciones de los convocantes eran legítimas y válidas, y que los procedimientos y resultados de la votación eran verdaderos, legítimos y eficaces. La resolución de esta junta general de accionistas es legal y válida.
Catálogo de documentos de referencia:
1. Resolución de la junta general anual de accionistas de 2021;
2. The Legal opinion of Guohao law firm on the Annual Shareholder meeting of 2021.
¡Por la presente se anuncia!
Junta Directiva Shanghai Liangxin Electrical Co.Ltd(002706)
20 de mayo de 2022
