Código de valores: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) abreviatura de valores: Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942) número de anuncio: 2022 – 053 Shenzhen Bioeasy Biotechnology Co.Ltd(300942)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado ninguna propuesta;
2. No se votará ninguna propuesta adicional en esta junta general de accionistas y no se modificará ninguna resolución aprobada en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 19 de mayo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 19 de mayo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 19 de mayo de 2022. A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. La votación tendrá lugar del 19 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, piso 5, no. 2 – 1, liuxian 1st Road, Bao ‘an District, Shenzhen
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Presidente: Presidente
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la compañía convocó la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración el 26 de abril de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la compañía 2021, y decidió convocar esta junta general de accionistas. El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la Conferencia
1. Situación general de la asistencia de los accionistas
Asistieron a la reunión in situ y participaron en la votación en línea de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas, un total de 13, representando 3.0427194 acciones, lo que representa el 74,94% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas, un total de 6, representando las acciones Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 194 acciones, representando el 749312% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Hay 7 accionistas que votan por Internet, representando 58.000 acciones, lo que representa el 00145% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
2. Situación general de la asistencia de los pequeños y medianos inversores a la reunión
Asistieron a la reunión sobre el terreno y a la votación en línea de los pequeños y medianos inversores y sus representantes autorizados, que representaban 58.000 acciones, lo que representaba el 00145% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Entre ellos: a través de la votación sobre el terreno, los pequeños y medianos inversores y sus representantes autorizados son un total de 0, representando 0 acciones, representando el 0% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa; Un total de 7 pequeños y medianos inversores votaron a través de Internet, representando 58.000 acciones, lo que representa el 00145% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
3. Asistencia y participación de otras personas
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas serán los directores, supervisores, secretarios de la Junta y abogados testigos de la empresa, y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas serán los altos directivos de la empresa. Algunos ejecutivos no asistieron a la reunión por negocios.
Examen y votación
La Junta General de accionistas examinó cada proyecto de ley punto por punto, y adoptó el siguiente proyecto de ley mediante votación in situ y votación en línea:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.038794 acciones, lo que representa el 99,98 46% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 46.400 acciones, lo que representa el 00154% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa declaró sus funciones en la Junta General de accionistas.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.038794 acciones, lo que representa el 99,98 46% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 46.400 acciones, lo que representa el 00154% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.038794 acciones, lo que representa el 99,98 46% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 46.400 acciones, lo que representa el 00154% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: se aprobaron 3.038794 acciones, lo que representa el 99,98 46% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 46.400 acciones, lo que representa el 00154% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 11.600 acciones, lo que representa el 20,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron a 46.400 acciones, que representaban el 80,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración o las prestaciones de los directores y supervisores en 2021;
5.1 remuneración del Presidente Zhu Hai para 2021
Cuando la Junta General de accionistas examinó la propuesta, los accionistas afiliados Shenzhen yirui Holding Co., Ltd., Zhu Hai se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: se acordó que 74165575 acciones, que representaban el 999375% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 46.400 acciones, representando el 00625% del total de acciones válidas votadas en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 11.600 acciones, lo que representa el 20,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron a 46.400 acciones, que representaban el 80,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.2 remuneración del Director Wang Jinyu para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.0378894 acciones, lo que representa el 999839% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00161% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.3 remuneración del Director Yan wenhao para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.0378894 acciones, lo que representa el 999839% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00161% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.4 remuneración del Director Lu hehua para 2021
Cuando la Junta General de accionistas examinó el proyecto de ley, Lu hehua, accionista asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: se acordó que 288180.971 acciones representarían el 999832% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00168% del número total de acciones efectivamente votadas en la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.5 remuneración del Director Fu Hui para 2021
Cuando la Junta General de accionistas examinó la propuesta, el accionista asociado Fu Hui se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: se acordó que 2.8512648 acciones, que representaban el 999831% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00169% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.6 remuneración del Director Zhu suping para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.0378894 acciones, lo que representa el 999839% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00161% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.7 indemnizaciones anuales del director independiente he zuowen para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.0378894 acciones, lo que representa el 999839% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00161% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.8 asignación anual del director independiente al ejército para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.0378894 acciones, lo que representa el 999839% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00161% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representa el 832759% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
El proyecto de ley fue aprobado.
5.9 asignación anual del director independiente Zhang Hua Tang (Zhang Huatang) para 2021
Resultado de la votación: se aprobaron 3.0378894 acciones, lo que representa el 999839% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión; Se opusieron 48.300 acciones, lo que representó el 00161% del número total de acciones efectivamente votadas en esta reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas votadas en esta reunión.
Entre ellos, el voto de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión fue el siguiente: 9.700 acciones, lo que representa el 167241% del número de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores que asistieron a la reunión; Objeción 48
